En julio de 2019, el Gobierno de Rumania aprobó la primera parte de la Ley que regula la prevención del tráfico ilícito de dinero y el apoyo financiero al terrorismo. Las disposiciones de la nueva regulación – GEO – requiere que las empresas que han sido autorizadas, como la cripto licencia en Rumania, y actuando como proveedores de servicios de intercambio de cifrado y carteras digitales, registrarse con las autoridades, el delito cibernético.
Además, Rumania tiene una 5AMLD – Directiva que regula el cumplimiento por las empresas de las normas adoptadas para combatir la financiación de actividades terroristas y el tráfico ilegal de dinero. El propósito de esta ley es aumentar la transparencia de las transacciones con criptomonedas y evitar el uso poco ético de las tecnologías de cadena de bloques. Además, el Gobierno de Jurisdicción adoptó el GEO para fortalecer aún más la supervisión y el control de las actividades relacionadas con las criptomonedas que circulan en Rumania. En particular, esto se hizo para una ejecución más rápida y mejores resultados de la aplicación 5AMLD.
¿Cómo se regulan las criptomonedas en Rumania?
Los proveedores de servicios de billetera digital son definidos por GEO como proveedores de servicios de almacenamiento de claves criptográficas en nombre de los clientes, con el derecho a transferirlos. Además de estas empresas, los proveedores de servicios de criptomonedas entre sí y para los fondos fiduciarios también se enumeran como aquellos que deben ser responsables y responsables ante la autoridad supervisora.
El GEO establece ciertas normas, que se aplican estrictamente y que deben aplicarse.
- Todos los intercambios de criptomonedas deben obtener un permiso directo del Gobierno de Rumanía para operar dentro de la jurisdicción.
- Los proveedores de servicios en Rumanía que ya operan en otros mercados de la UE deben además estar certificados en la jurisdicción para poder realizar negocios en el país.
- Obtener la autorización en Rumania requiere que el proveedor de servicios de intercambio de cifrado presente una solicitud a la autoridad de supervisión para someterse a una verificación, que demostraría y demostraría el cumplimiento de la empresa con las políticas y reglamentos de criptografía del país.
- El intercambio de criptomonedas en Rumania debe tener un representante permanente.
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