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Cripto Licencia en Cuba

Publicado:
septiembre 1, 2022

Todos los VASPs que operan en Cuba deben ser autorizados. Cripto licencia en Cuba es un documento que otorga el derecho oficial a realizar diversas operaciones con activos virtuales y a prestar sus servicios en la región. La licencia está disponible para particulares y empresas. Es válida por un año; sin embargo, la licencia puede ser prolongada si es necesario.

Las licencias para criptomonedas en Cuba pueden ser obtenidas por proveedores de servicios de activos virtuales – empresas o personas que se dedican a los siguientes tipos de actividades comerciales:

  • operaciones de intercambio de criptomonedas para fiat, donde la criptomoneda tiene curso legal;
  • operaciones para intercambiar activos de criptomonedas entre sí;
  • transferencia de activos criptográficos.;
  • administración de cripto activos u otras herramientas que se pueden utilizar para controlar activos virtuales;
  • servicios financieros o intermediación en la prestación de tales servicios si están relacionados con la liberación o venta de cripto activos.

La licencia VASP en Cuba no incluye fiat, valores presentados digitalmente y otros tipos de activos que se utilizan en instituciones bancarias ordinarias y están sujetos a regulaciones separadas designadas por el Banco Central.

Solicitantes de licencia VASP en la República de Cuba

Al considerar una solicitud de cripto licencia en Cuba, se evalúa la legalidad del negocio, las características generales de la nueva estructura comercial, la capacidad de realizar ciertas operaciones, la experiencia y el conocimiento de los solicitantes, el cumplimiento de los requisitos establecidos por el regulador, etc. Licencia especifica las condiciones básicas de las operaciones de la empresa y las restricciones sobre ciertas transacciones – un párrafo obligatorio, que es necesario para el almacenamiento adecuado y el control de los activos virtuales.

Si una persona jurídica solicita esta autorización en Cuba pero está fuera de la jurisdicción, se le puede expedir una licencia si la actividad de dicha empresa es en beneficio y en interés del país.

Las empresas que ya tienen una licencia expedida en otra jurisdicción también pueden solicitar el permiso. Para ello, es necesario registrar una empresa en la República.

Requisitos para obtener una cripto licencia en Cuba. Procedimiento

Obtención de una licencia VASP en Cuba para operar como proveedor de servicios relacionados con activos virtuales requiere la presentación de los siguientes documentos y el cumplimiento de ciertas condiciones.

  1. Descripción del propósito corporativo de la empresa y descripción general del modelo operativo, así como normas criptográficas, que corresponden a los activos en circulación de la empresa.
  2. Certificación de la empresa por las autoridades reguladoras de la república, provisión del certificado correspondiente, si es aplicable bajo la legislación del país.
  3. Descripción de la estructura de gestión de la empresa.
  4. Descripción de los mecanismos de control interno de la empresa, en particular, los sistemas de vigilancia de seguridad y operativa, los mecanismos de protección de datos de los clientes, así como los procedimientos previstos para la gestión de riesgos (esto incluye políticas para prevenir el tráfico ilícito de dinero y la financiación de actividades terroristas).
  5. Prueba del capital inicial que la empresa puede utilizar para otras actividades.
  6. Políticas de prevención de riesgos, divulgación y responsabilidad, en particular:
  • Una indicación de los honorarios y cargos que la empresa puede cobrar a los clientes y los términos y condiciones para la retención de tales sumas;
  • Publicar advertencias relacionadas con el uso de páginas de Internet, la interfaz, las comunicaciones digitales y el desarrollo electrónico que pertenecen a las empresas, incluidas las aplicaciones.
  1. Descripción de los procedimientos destinados a contrarrestar la circulación ilícita de dinero, la financiación de actividades terroristas y la proliferación de armas masivas peligrosas para la población.
  2. Cualquier otro documento que la ley requiera para obtener la licencia VASP en Cuba.

En caso necesario, el regulador podrá solicitar información adicional. Si desea desarrollar un negocio con criptomonedas en la República de Cuba, nuestros expertos están disponibles para ayudarle a elegir una opción ya preparada y proporcionar asesoramiento integral en todos los aspectos.

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