Normalmente, un dictamen jurídico es lo que consideramos el asesoramiento de un abogado experimentado. Se presenta en forma de documento preparado a petición. En el artículo encontrará todos los detalles que le interesan sobre la prestación de asesoramiento jurídico. Opinión legal: ¿Por qué lo necesita? Los bancos a menudo exigen opinión legal de las empresas…
A medida que el panorama global de las criptomonedas continúa evolucionando, los países de todo el mundo están determinando su posición con respecto a los activos digitales. Indonesia, con su economía en rápido crecimiento y el progreso tecnológico, no es una excepción. La regulación de las criptomonedas en Indonesia se ha convertido en el foco…
Bosnia y Herzegovina, a menudo llamada simplemente Bosnia, tiene una situación compleja y cambiante cuando se trata de regular el juego y las criptomonedas. Con la llegada de las monedas digitales y la tendencia mundial hacia las criptomonedas, Bosnia ha hecho progresos significativos en la regulación y concesión de licencias de actividades relacionadas con las…
Barbados, un paraíso caribeño conocido por sus hermosas playas y su vibrante cultura, también se está convirtiendo en un lugar cada vez más atractivo para los proyectos de negocios. Con un entorno político estable, políticas económicas progresistas y un régimen fiscal favorable, Barbados ofrece muchas ventajas a las empresas que desean establecerse en el Caribe…
Aproveche la oportunidad de construir sin esfuerzo su negocio en el Reino Unido con nuestra empresa lista para usar, incluidas las cuentas premium en Barclays y HSBC. Características principales: Características clave de la empresa en venta en el Reino Unido con cuentas bancarias abiertas en Barclays y HSBC Información de la empresa: – Año de…
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Nueva oportunidad de inversión – SPI licencia en el Reino Unido para la venta. A continuación se presentan los principales detalles de esta oferta. Licencia SPI en el Reino Unido para la venta: características clave Pequeña Institución de pago (SPI) en el Reino Unido para la venta; La compañía fue autorizada por FCA en 2018;…
Se propone una empresa de transporte activa, sociedad anónima (SA), en Suiza. Fundada en 2020, la compañía opera en el sector del transporte de pasajeros y mercancías, con un enfoque en el transporte marítimo y ferroviario. Características clave de la empresa de transporte en Suiza Estructura corporativa Formulario: Sociedad Anónima (SA) Año de registro: 2020…
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+1 (888) 647 05 40El Especialista en Monitoreo Financiero (en adelante MLRO) es un profesional que es responsable de cumplir con los requisitos regulatorios de la compañía bajo la Ley de Lavado de Dinero (AML), aplicando un enfoque basado en el riesgo. Veamos cuál es el papel de MLRO y por qué es importante nombrar a tales especialistas en empresas financieras.
MLRO es responsable de que la compañía cumpla con la ley contra el lavado de dinero. La posición de tal especialista tiene una responsabilidad significativa: tal empleado debe tener acceso permanente a los estados financieros de su empresa para asegurar que no se cometan acciones sospechosas, y deben adoptar medidas rápidas y razonables para combatir el tráfico ilícito de fondos y la financiación de organizaciones terroristas.
En las grandes organizaciones MLRO no debe participar en actividades comerciales diarias relacionadas con los pagos. En su lugar, necesitan llevar a cabo auditorías separadas y ser capaces de establecer vínculos directos con personas y equipos que son responsables de tomar decisiones clave en la empresa.
Entre las principales responsabilidades de la Oficina figuran las siguientes:
Otras responsabilidades incluyen trabajar con los directores para implementar reglas comunes, comunicarse con los reguladores y asistirlos con sus auditorías, asegurar que los empleados reciban entrenamiento regular de AML/CFT; y asegurar que el SARS sea rápidamente disponible para los reguladores.
MLRO también es responsable de apoyar la infraestructura de cumplimiento, que puede incluir capacitación sobre personal y directores de AML/CFT.
Las actividades de MLRO pueden conducir a una posible ejecución contra la parte regulada en caso de infracciones. Ese especialista asume una responsabilidad significativa en su organización: en el caso de un delito de blanqueo de dinero, cuando se trata de una empresa de cualquier tipo, la empresa MLRO puede enfrentar una serie de sanciones. Dado que esta es una posición muy importante en la empresa, el director de la institución debe comprender plenamente su papel.
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