El sistema bancario de la jurisdicción canadiense es posicionado por los estados del mundo como uno de los más fiables. La razón es que el Canadá ha superado con éxito la crisis mundial. Hoy en día, esta jurisdicción cuenta con una economía estable, que ocupa el noveno lugar en el mundo y cumple con todos los requisitos necesarios, en particular, la introducción de la innovación, el uso de las últimas soluciones tecnológicas, la protección de los derechos de propiedad, la erradicación de la corrupción, etcétera. Las entidades bancarias en la jurisdicción canadiense tienen posiciones importantes en la esfera financiera. Por lo tanto, las organizaciones que tienen la intención de servir a la población financieramente, se enfrentan a requisitos bastante leales. Por lo tanto, es beneficioso tanto para los empresarios locales y extranjeros. Sin embargo, ambos deben obtener una licencia MSB en Canadá.
Licencia MSB en Canadá, sus propósitos y autoridad
Si hablamos del tipo de licencia, entonces en este caso estamos hablando de Money Service Business (MSB). Esta institución no es bancaria y está facultada para realizar las siguientes actividades:
- transferencia de dinero;
- operaciones cambiarias;
- reembolso y emisión de cheques de viajero (también se incluyen cargos bancarios y transferencias de efectivo);
- retirada;
- transacciones de dinero virtual;
- alquiler de locales con el fin de colocar cajeros automáticos en ellos en el futuro (la entidad es responsable directamente del funcionamiento de los dispositivos).
Trabajar en servicios de divisas implica su conocimiento obligatorio de todas las responsabilidades que se le asignan, en particular con respecto a los informes, la documentación, el conocimiento de la información del cliente, la disponibilidad de un programa de cumplimiento, etc.
Representantes del mercado que necesitan esta licencia
Debe obtener una licencia de MSB en Canadá si su actividad principal es proporcionar la siguiente gama de servicios.
- Operaciones cuyo objeto es el cambio de una moneda por otra.
- Una persona, física o jurídica, envía dinero a otra a través de una red de transacciones electrónicas u otra forma.
- Reembolso y emisión de cheques de viajero (también se incluyen cargos bancarios y transferencias de efectivo).
- Operaciones comerciales sujetas a monedas digitales (cambio, etc.).
El intercambio de dinero digital representa las siguientes operaciones:
- intercambio de dinero electrónico por estándar, y viceversa;
- cambio de una moneda digital por otra.
Transferencia de dinero digital como herramienta de pago:
- enviar moneda según lo solicitado por los consumidores;
- emisión de recibos pertinentes.
El nuevo marco legal de la jurisdicción canadiense, que entró en vigor en junio de 2020, se ha convertido en una guía oficial para el intercambio de criptomonedas, así como para regular las actividades de los operadores de pagos.
Su empresa también puede convertirse en una entidad de servicios financieros. Debe obtener una licencia de MSB en Canadá en los siguientes casos:
- presencia una licencia para proporcionar cualquiera de los servicios anteriores;
- estatus de proveedor de dichos servicios;
- para realizar campañas publicitarias como miembro de dichos servicios;
- asistencia en la transferencia de varias cantidades;
- realización de transacciones con una moneda que excede 1 mil dólares.
Los ingresos por tales servicios se consideran un beneficio de una empresa, que se realiza a los efectos del sistema tributario. Dadas las dificultades que tendrá que enfrentar como empresario que desea abrir una empresa de este tipo, debe decirse que la adquisición de una empresa ya hecha sería más adecuada. Las empresas prefabricadas y la inversión en ellos de sus ahorros – esto es lo que todo el mundo necesita para obtener un ingreso permanente, ya que las organizaciones ya hechas están registradas, lo que permite a las empresas rápidamente y sin matices burocráticos innecesarios para iniciar sus actividades.
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