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Licencia EMI en Lituania

Publicado:
septiembre 29, 2022

El negocio moderno está claramente asociado con la licencia EMI, que se ocupa del dinero electrónico y los servicios de pago. Una excelente solución para cada empresario será obtener una licencia EMI para vender en uno de los países bálticos, por ejemplo, en Lituania, que se encuentra en la costa del Mar Báltico, es parte del acuerdo de Schengen y miembro de la OMC. Si está interesado en una licencia EMI en Europa, nuestros expertos pueden asesorarle.

Documentos normativos

El Banco de Lituania supervisa todos los servicios bancarios en Lituania. Controla todas las empresas, incluidas las entidades de crédito, los proveedores de servicios de transferencia de dinero, las instituciones de dinero electrónico, las empresas de inversión, los proveedores de crédito al consumo y las aseguradoras.

La Directiva «2000/46/CE» estableció la base jurídica para los pagos digitales en Lituania. Este fue un intento de mejorar el sistema de dinero digital para promover la innovación.

Según la investigación, pronto habrá más personas que utilizan carteras electrónicas. Algunos de estos datos son el resultado del hecho de que Lituania es un punto caliente de las tecnologías financieras en el área de la UE, y este desarrollo de monederos electrónicos se vio facilitado en gran medida por la estructura jurídica global de Lituania abierta a las tecnologías financieras, Fuerte clima comercial y político.

Licencias y autorizaciones EMI

Debe ponerse en contacto con un funcionario del Banco de Lituania antes de solicitar una licencia EMI. A la reunión deben asistir los ejecutivos de su empresa. Habrá una primera ronda de preguntas y respuestas de ambos lados, pero el banco quiere saber qué tipo de servicios monetarios ofrecerá.

Después de eso, el departamento de monitoreo del Banco de Lituania le pedirá que llene una solicitud para obtener un permiso. El servicio de supervisión debía evaluar e informarle si usted proporcionó los documentos necesarios en los próximos cinco días hábiles. Si no hay problemas formales, se anotará su solicitud.

Si el departamento de monitoreo aprueba todos los documentos de apoyo, se otorgará el permiso; de lo contrario, pueden rechazar la solicitud y usted no recibirá una licencia.

¿Cuál es el precio?

  • Tarifa de licencia EMI es de 1463 euros.
  • Una pequeña licencia EMI cuesta 1.235 euros.
  • Licencia PI cuesta 898 euros.

Requisitos para la licencia EMI

La empresa EMI debe tener un director ejecutivo y un Consejo de al menos tres personas, de acuerdo con la jerarquía organizacional establecida.

Todas las demás personas importantes deben ser nombradas. Se requiere un oficial de seguridad de datos y un oficial de lucha contra el blanqueo de dinero. Usted debe demostrar que estos empleados relevantes tienen la formación y la autoridad necesaria para realizar estas funciones.

Monto del capital

El capital inicial necesario para EMI es de 350.000 euros. Debe haber un capital de reserva del Banco de Lituania. Los cálculos empresariales determinan el tamaño del colchón. Sin embargo, los EIM más pequeños están exentos del capital mínimo requerido.

Contratos de socios

Asegúrese de tener una clara comprensión de sus aspectos tecnológicos, tales como contadores, y que ha firmado previamente contratos de externalización y cualquier otra transacción con organizaciones involucradas en la prestación de servicios antes de solicitar la licencia EMI.

Para obtener fácilmente una licencia PI o EMI en Europa, necesita tener los siguientes documentos:

  • Preparación de documentos que confirmen la legitimidad del solicitante;
  • Documento que certifique el derecho de representación del representante;
  • Prueba del pago de la obligación de licencia en virtud del derecho de timbre;
  • Plan de trabajo;
  • Estrategia de la empresa;
  • Prueba escrita de que el capital mínimo autorizado no es inferior al nivel permitido por la ley;
  • Una explicación de los pasos tomados (o a tomar) para proteger las finanzas de los clientes.
  • Explicación del sistema de administración, métodos de vía crítica y contabilidad;
  • Presentación de la estructura organizativa;
  • Anuncio de la adquisición propuesta;
  • Los miembros del equipo ejecutivo y las personas responsables fueron entrevistados;
  • Contrato de seguro de responsabilidad profesional, documentos que confirmen otras garantías de responsabilidad similares, así como información y apoyo para el cálculo del importe del seguro;
  • Encuesta sobre la evaluación de riesgos de las actividades del solicitante.

Si está interesado en instituciones de dinero electrónico, puede encontrar ofertas adicionales en el departamento de licencias de EMI en este sitio web. Nuestro agente de licencias de EMI puede ayudarle en el proceso de compra y registro.

Contáctenos para más información.

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