Fondo de Inversiones de Luxemburgo: características principales

Como estado miembro de la UE, Luxemburgo es un centro importante con un régimen de inversión altamente desarrollado. Con más de 5.500 millones de euros de activos netos gestionados, esta jurisdicción es el mayor centro financiero de la UE y ocupa el segundo lugar en el mundo después de los Estados Unidos. Es el centro de distribución más grande del mundo para esquemas de inversión colectiva, sus fondos se ofrecen en más de 65 países de todo el mundo: el fondo de inversión de Luxemburgo ocupa la mayor parte de los mercados institucionales y minoristas de la UE y es el instrumento de primera elección en muchos países de Asia, América Latina y Oriente Medio.

Panorama general del sector financiero de Luxemburgo

En este país, los fondos de inversión colectiva están regulados por una comisión especial que regula el sector financiero. Cabe señalar que el sector financiero es el más representativo del PIB del país, ya que representa el 25% del PIB total.

La fuerte posición de esta jurisdicción en la industria financiera internacional se debe a la implementación de tres conceptos simples: orientación al mercado internacional, transparencia y estabilidad. Al ser una economía con calificación AAA, el país tiene reservas adecuadas y estabilidad política. Con el tiempo, esta jurisdicción ha reunido a miles de empresas de inversión y financiadores que comparten sus mejores conocimientos y habilidades con actores extranjeros, ya sean luxemburgueses o de otros países. La estructura de jurisdicción amigable para los negocios ofrece una amplia gama de opciones de inversión y, en particular, se basa en 3 áreas: inversiones socialmente responsables, fondos UCITS e inversiones alternativas.

Tipos de fondos más frecuentemente creados en la jurisdicción

Como se mencionó, los tipos de fondos más utilizados son:

• Fondos de inversión alternativos que se pueden formar como fondos de cobertura, y muchas otras oportunidades también están disponibles en este sentido;
• Subfondos – se forman como instrumentos generales, cuya característica principal es que los inversores pueden aplicar muchas estrategias de inversión al mismo tiempo;
• UCITS (fondos de depósito mutuo en bonos e instrumentos conexos que se consideran los instrumentos más seguros) – por primera vez, se introdujo un marco legal para este tipo de contribución en Luxemburgo, haciendo de esta jurisdicción una pionera en este campo;
• Fondos de inversión colectiva – sujetos a una regulación conocida como Ley de Instituciones de Inversión conjunta.

Formas institucionales y jurídicas de inversión

Los empresarios no residentes pueden crear sus fondos en una de varias formas institucionales y jurídicas con diferentes características y condiciones en la formación. En consecuencia, las partes inversoras pueden decidir sobre opciones para formas de entidades jurídicas tales como:

• fondos generales – no son una entidad jurídica;
• empresas de inversión de capital fijo – pueden tener 3 formas de negocio, incluyendo una sociedad abierta con responsabilidad limitada;
• empresas de inversión de capital variable de composición abierta en las que los socios son responsables de sus contribuciones.

Además, existen otros fondos de inversión colectiva, como los fondos de inversión de riesgo o los fondos especiales, aunque suelen ser creados por inversores con amplia experiencia en altos riesgos.

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