En 2014, cuando las monedas virtuales comenzaron a usarse en Filipinas, Banco Sentral anunció que no estaban sujetas a ninguna regulación por parte de las autoridades. En ese momento, las criptomonedas se definieron como una forma de dinero, sin garantías y no emitidas por el Banco Central, y se pueden usar para pagar por servicios y bienes reales. Hasta hoy, los empresarios pueden obtener un documento oficial, como una criptolicencia en Filipinas, y desarrollar sus actividades en esta dirección.
Cambio de moneda virtual
Cualquier empresa que lleva a cabo actividades para intercambiar fiatsa crypto y viceversa puede obtener una licencia para intercambiar criptomonedas en Filipinas. En la bolsa se puede convertir, efectivo y realizar algunas otras transacciones con acriptoctivos.
El registro de dicha empresa se lleva a cabo en dos etapas.
- Procedimiento preparatorio. Bangko Sentral debe determinar si el solicitante cumple con los requisitos para el establecimiento de un intercambio de criptomonedas.
- Presentación del paquete de documentos requerido y pago de las tasas correspondientes, después de lo cual, se completará el registro y la empresa recibe el COR.
En la primera etapa, el solicitante debe presentar lo siguiente:
- una solicitud completada correctamente;
- plan de negocios, incluida información sobre los mercados objetivo;
- lista de accionistas, directores y directivos.
Si el solicitante no pasa la prueba en la primera etapa, recibe una carta de rechazo de Bangko Sentral. Si se aprueba la solicitud, se requerirá el siguiente paquete de documentos para completar el proceso de registro:
- confirmación del registro de la organización: la corporación o sociedad debe proporcionar los documentos constitutivos debidamente certificados;
- una copia del certificado de registro de la empresa;
- acuerdo entre el Consejo de Administración y el propietario, notariado, que especifica las obligaciones respectivas de las partes;
- confirmación de la introducción y el cumplimiento de las políticas de la empresa para impedir la circulación ilegal de fondos y la financiación de actividades terroristas, así como de los requisitos reglamentarios internos;
- permiso para realizar transacciones comerciales desde el banco;
- confirmación de la cantidad necesaria de capital inicial.
Los titulares de licencias VASP en Filipinas deben tener un capital mínimo de al menos cincuenta millones de libras esterlinas. La cuota de registro es de 100.000.
La licencia VASP en Filipinas también requiere que las empresas se comprometan a proteger los datos personales de los consumidores y garantizar el uso seguro de las plataformas y mecanismos proporcionados. Los clientes deben conocer las tarifas y cargos por el uso de estas plataformas, así como los riesgos que pueden surgir en las transacciones con activos virtuales.
La obtención de una criptolicencia y el inicio de un negocio en Filipinas puede implicar una serie de matices en relación con el marco regulador de la jurisdicción. El desconocimiento de un aspecto puede dar lugar a la negativa a expedir una licencia. Para evitar consecuencias desagradables, póngase en contacto con nuestros especialistas. Le ayudaremos a elegir una empresa con licencia ya hecha y acompañaremos completamente cada etapa de la transacción. Nuestros expertos tienen una enorme experiencia en este campo y están listos para compartirla con usted.
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