El Banco Central de Bulgaria, junto con la Comisión de Supervisión de Transacciones Financieras, son las autoridades de supervisión de las empresas criptográficas. Ambas entidades trabajan con el negocio de criptomonedas en Bulgaria, al igual que otros controladores en los estados miembros de la UE.
Además de estos organismos, también hay un regulador de criptomonedas en Bulgaria. Para el mercado búlgaro, es la Agencia Nacional de Ingresos. Administran impuestos y cobran cuentas por cobrar. Para empezar a utilizar activamente criptomonedas y otras tecnologías innovadoras en el país se anunció el programa «Digital Bulgaria 2025», pero comenzará a funcionar solo en 2 años. Mientras que en este país condiciones muy leales están disponibles para obtener una licencia criptográfica búlgara y trabajar en este mercado.
Los representantes reguladores indican que es necesario obtener una licencia para aquellas empresas que se dedican a:
- Operaciones de intercambio con cripto activos;
- Intercambio de cripto por fiat;
- Servicios para proteger las transacciones con criptomonedas de clientes;
- Servicios de almacenamiento de cripto activos.
Es importante entender que sin la licencia necesaria las empresas no podrán realizar actividades. Solo puede obtenerse del regulador búlgaro.
Legislación
Para que las empresas puedan llevar a cabo de forma segura negocios de criptografía en Bulgaria, necesitan cumplir con la legislación local. Para las empresas. Bulgaria debe aplicar la legislación contra el blanqueo de dinero y la quinta Directiva de la UE sobre el mismo tema.
La Ley contra el blanqueo de dinero prescribe procedimientos obligatorios para las empresas que trabajan en el negocio de criptografía. Entre ellos:
- Controles complejos obligatorios a diferentes niveles (se pueden realizar controles simplificados, avanzados o complejos en el momento de la inscripción) siempre que se realicen transacciones de más de 15.000 euros en equivalente;
- Todas las transacciones deben ser registradas y esta información almacenada en documentos electrónicos o impresos;
- Evaluación continua de los riesgos de utilizar la empresa en el blanqueo de dinero o la financiación de actividades delictivas;
- Notificación obligatoria de las autoridades de seguridad del Estado cuando se realicen operaciones por un importe superior a 15.000. Euros en equivalente;
- La divulgación de información sobre las personas implicadas en la operación cuando se detecten transacciones sospechosas.
Es importante que las empresas entiendan que los activos criptográficos en Bulgaria no se consideran instrumentos financieros. Se las trata como mercancías y, por lo tanto, todas esas transacciones están sujetas al derecho mercantil local.
Ventajas de la licencia criptográfica búlgara
Para las entidades jurídicas que obtienen una licencia de cifrado en Bulgaria no puede ser la tarea más difícil. Al mismo tiempo, no está permitido trabajar sin una licencia de cifrado en Bulgaria. Los intercambios de criptomonedas y los proveedores de servicios de almacenamiento de criptomonedas necesitan obtener autorización criptográfica en Bulgaria. Para ello, las empresas se registran en un registro público especial y reciben un certificado. De hecho, sustituye a la clásica licencia criptográfica.
Los cofundadores de crypto beneficio de negocio para recibir el documento en Bulgaria, porque:
- No es necesario contratar personal local;
- Plazo de solicitud más rápido;
- Capacidad de aplicar a distancia;
- No hay requisitos de cumplimiento;
- El capital inicial puede ser de solo 2 leva o 1 euro.
Requisitos de documentos
Para obtener una licencia para realizar actividades con criptomonedas, es necesario presentar una solicitud al regulador. El proceso inmediato de obtener una licencia de cifrado en Bulgaria es uno de los más simples y se lleva a cabo lo más rápido posible. La corporación debe proporcionar la siguiente información junto con la solicitud:
- datos de registro de la entidad jurídica (nombre, dirección física y jurídica, correo electrónico);
- datos sobre los cofundadores de la corporación;
- información de la persona de contacto con número de contacto y dirección de correo electrónico;
- certificado de registro con un código único, que figura en el Registro Mercantil;
- datos sobre las cuentas abiertas y su disponibilidad (incluidas las cuentas en bancos extranjeros);
- descripción de los procesos de negocio y software para el trabajo en el campo de la criptomoneda;
- lista de países para los cuales se planean servicios de intercambio.
Quién ayudará con la ejecución rápida de cripto licencia
Muchos pueden pensar que solicitar una licencia es bastante simple. Pero incluso dada la ausencia de requisitos estrictos, muchas empresas que intentan conseguirlo por su cuenta no logran sus objetivos.
Por lo tanto, vale la pena ponerse en contacto con nuestros empleados. Cada uno de ellos ha trabajado repetidamente con el regulador búlgaro, por lo que sabemos exactamente los requisitos para obtener una licencia en toda Europa. Con nuestra ayuda, obtendrá la aplicación más rápido que los competidores, porque primero verificaremos todos los documentos y lo ayudaremos a prepararse bien para la presentación de la licencia.
¿Se requiere una licencia para las actividades de criptomonedas en Bulgaria?
Las empresas que planean trabajar en esta área necesitan obtener un permiso del regulador local antes de comenzar su trabajo.
¿Cuál es el proceso para obtener una licencia criptográfica en Bulgaria?
Para obtener esta licencia es necesario registrar una empresa y solicitar la autorización criptográfica. También es importante preparar los documentos necesarios y establecer procedimientos internos para combatir las transacciones ilegales.
¿Pueden las empresas búlgaras realizar actividades criptográficas sin notificar a la autoridad fiscal nacional?
Antes de presentar una solicitud de licencia, es necesario obtener el permiso del Consejo Nacional sobre cuestiones de ingresos.
¿Qué cripto actividades permite Bulgaria?
Es posible llevar a cabo operaciones de intercambio criptográfico entre diferentes monedas, intercambiar criptomonedas y dinero fiduciario y proporcionar servicios de almacenamiento o protección para fondos criptográficos
¿Qué información debe incluirse en la solicitud de la licencia criptográfica búlgara?
Deben proporcionarse datos sobre la entidad jurídica, sus fundadores y los tipos de servicios prestados, incluido un anexo con una lista de los países en los que se prevén actividades.
¿Pueden las empresas criptográficas pertenecer a no residentes en Bulgaria?
Esto es aceptable, porque el regulador no establece requisitos para la ciudadanía de los cofundadores de las entidades legales.
¿Qué documentos se necesitan para la apertura de una empresa de criptomonedas en Bulgaria?
Una copia notarial de los Estatutos, un certificado de registro de la entidad jurídica, copias de los pasaportes de los cofundadores y la Dirección, extracto bancario.
¿Es posible registrar una compañía de criptomonedas búlgara en inglés?
Los documentos al regulador se presentan en búlgaro.
¿Cuáles son las ventajas de obtener una licencia de criptomoneda en Bulgaria?
Proceso de licencia rápido, solicitud en línea, requisitos leales, capital mínimo, tasa impositiva baja.
¿Tiene Bulgaria medidas para prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo?
En Bulgaria, se está llevando a cabo un análisis exhaustivo de todas las transacciones criptográficas en curso para posibles transacciones ilegales de acuerdo con las normas europeas.
¿Puede una compañía criptográfica búlgara abrir una cuenta bancaria?
Las empresas deben tener una cuenta bancaria para obtener una licencia.