En 2011, la compañía obtuvo la licencia B2C – Gaming Service:
Tipo 1 – juegos de azar contra casinos, el resultado de los cuales se determina por el generador de números aleatorios. Este tipo incluye juegos de casino como ruleta, blackjack, baccarat, póquer contra casinos, loterías, loterías menores y juegos deportivos virtuales.
Tipo 2 – juegos de azar contra un casino cuyo resultado no se genera al azar, pero se determina por un evento o competencia no relacionada con el juego, y donde el operador gestiona su propio riesgo mediante la gestión de las probabilidades. Ofrecido al jugador es generalmente una oficina de apuestas.
La cuenta bancaria se puede transferir al nuevo propietario después de un procedimiento de verificación/KYC completo.
Requisitos:
No existen requisitos especiales sobre los propietarios de las empresas, excepto el fono puro y la capacidad de justificar su riqueza y la inversión en una empresa maltesa. Tampoco hay un número mínimo formal de accionistas, aunque si se trata de un solo propietario, el proceso de diligencia debida será más estricto, y por lo tanto si el único propietario no tiene una riqueza suficientemente extensa, Normalmente sería mejor tener más de un propietario. Con respecto a los directores locales, esto no es necesario. Sin embargo, hay una serie de funciones funcionales clave que deben asignarse de acuerdo con los requisitos de MGA (La mayoría de ellos pueden ser personas que luego participan en el trabajo diario de la empresa, pero también debe haber alguien responsable de cumplimiento de MGA y auditoría interna). También hay requisitos permanentes para cualquier empresa maltesa relacionada con la presentación de informes, etc. Ofrecemos todos estos servicios para que podamos ayudarlo con lo que necesite.
Información necesaria:
Necesitaremos toda la estructura corporativa, incluyendo a todos los verdaderos beneficiarios. Para cualquier beneficiario que posea un 10% o más, necesitaremos llevar a cabo una auditoría completa, que incluya la finalización de un documento de estado para obtener una imagen completa del estado del beneficiario, así como documentos de verificación integrados estándar, como pasaporte, factura de servicios, extracto bancario, certificado de nacimiento y cualquier prueba relacionada con el estado de cosas declarado (p. ej., dinero en efectivo en el banco, declaración de impuestos, etc.)
Plazos:
Después de recibir todos los documentos necesarios, tendremos aproximadamente 2-3 meses hasta que verifiquemos todos los documentos, enviemos la transferencia de acciones para su aprobación y aprobemos una inspección exhaustiva por parte de MGA.
Precio: 320.000 EUR
Detalles:
Correo electrónico: a.shevchuk@eternitylaw.com
Telegram: @anastasiiaeternitylaw
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