En el mundo financiero actual, los inversores están buscando cada vez más soluciones listas para usar – no solo ideas, sino plataformas ya operativas que se pueden utilizar desde el primer día. Es por eso que la aparición de ofertas como la venta de VASP en Suiza, especialmente interesante para aquellos que no solo quieren entrar en el negocio de las criptomonedas, sino comenzar a trabajar inmediatamente dentro del marco de un sistema legal suizo confiable. Entre las opciones disponibles – no solo estructuras clásicas, sino también, por ejemplo, se vende una antigua sociedad fiduciaria suiza (co-banking y VASP), que combina el estado de una sociedad fiduciaria con las capacidades de un proveedor de servicios en el campo de los activos virtuales. También en el mercado se pueden encontrar ofertas como VASP totalmente funcional en Lituania para la venta o licencias offshore VASP, que son interesantes para la construcción de red internacional o filiales con conexión europea o offshore.
Entorno jurídico para activos digitales en Suiza
Suiza ha puesto en marcha un sistema regulador bastante flexible, pero al mismo tiempo bien controlado que permite a las empresas de criptomonedas y productos tokenizados operar legal y transparentemente. El sistema se basa en una licencia suiza de criptomonedas, que no puede obtenerse como una licencia estatal clásica, pero debe obtenerse a través de la membresía en una organización autorreguladora (SRG) acreditada por FINMA. De hecho, este enfoque permite a los empresarios intercambiar legalmente criptomonedas, almacenar activos digitales de los clientes y comerciar con bienes digitales como oro tokenizado u otros bienes digitales.
¿Cómo es la empresa VASP en Suiza?
La opción de vender VASP en Suiza no es una estructura jurídica «vacía». Se trata de una estructura completa que ya incluye el registro en Suiza (por ejemplo, GmbH o AG), un sistema AML/KYC implementado, políticas internas aprobadas y al menos un director o representante local.
Estas empresas ya tienen una comunicación establecida con la SRO pertinente, a menudo tienen un especialista a tiempo completo en asuntos corporativos y plantillas listas de contratos e informes. La principal ventaja es la posibilidad de empezar a trabajar inmediatamente, sin tener que pasar meses preparando documentos, comprobando las biografías de los fundadores, encontrando personal local, etc.
Requisitos de la estructura y cómo funciona
La puesta en marcha del negocio de criptomonedas en Suiza no es posible sin una presencia local. Esto incluye no solo el registro de la empresa, sino también la presencia de personas reales en el sitio – al menos un director que vive en Suiza. Además, es necesario preparar un paquete completo de documentos, pasar la verificación adecuada de los fundadores y cuidar la presencia de una oficina activa.
El elemento clave del sistema es la entrada en una organización autorregulada (SRO) (por ejemplo, VQF u otro), que es en realidad una licencia suiza de criptonegocio para proporcionar servicios de criptomonedas legalmente. El siguiente paso es desarrollar una política contra el blanqueo de dinero, implementar un control de riesgos, describir los límites de las transacciones, etc. Se debe prestar especial atención al procedimiento KYC, nada más. Incluso una empresa ya registrada no podrá trabajar plenamente sin verificación. En el caso de la compra de una empresa prefabricada, todo esto suele estar ya organizado.
¿Qué se necesita para operar un intercambio criptográfico en Suiza?
Licencia VASP, membresía en una organización autorregulada( SRO), procedimientos AML/KYC confiables y registro en Suiza. Hay varias condiciones obligatorias para el trabajo de los intercambios de cifrado en Suiza. En primer lugar, esta es una licencia VASP, que se puede obtener al unirse a una de las SRO (organizaciones autorreguladas) reconocidas oficialmente. En segundo lugar, es importante implementar procedimientos claros de KYC (conozca a su cliente) y AML (anti-lavado de dinero). Y, por supuesto, la empresa debe estar registrada en Suiza con todos los requisitos formales para la persona jurídica y su administración.
¿Pueden los inversores extranjeros poseer una empresa Suiza VASP?
Sí, pero se requiere presencia en el país a través de directores o representantes.
Los empresarios extranjeros tienen todo el derecho de poseer una empresa Suiza con el estado de VASP. Sin embargo, debe tenerse en cuenta el requisito obligatorio de la presencia en el país. Esto significa que al menos un director o representante autorizado debe residir directamente en Suiza. Esta norma tiene por objeto garantizar la rendición de cuentas al órgano regulador y la pronta respuesta cuando sea necesario.
¿Qué productos se pueden comerciar a través de VASP suizo?
Además de las criptomonedas, es posible intercambiar oro tokenizado y otros activos digitales. A través del VASP suizo, se permite realizar transacciones no solo con criptomonedas, sino también con otros activos digitales de naturaleza Mercantil. Por ejemplo, podría ser oro tokenizado, plata, platino o incluso derivados de activos reales digitalizados de acuerdo con los estándares tecnológicos. Este enfoque abre amplias oportunidades para los comerciantes e inversores que desean trabajar en un campo legal, pero en un formato digital moderno.