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Regulación de criptomonedas en Eslovaquia

Publicado:
enero 3, 2023

En Eslovaquia, la criptomoneda está regulada por la legislación de la UE, por lo que se requiere una licencia principalmente para cumplir con los requisitos de POD/ FT. Aunque las autoridades nacionales han reconocido la importancia de las tecnologías innovadoras e incluso han arrojado luz sobre la fiscalidad de la criptomoneda, ahora abogan por un enfoque liberal de la regulación de la criptomoneda, lo que significa que un marco regulatorio completo el marco legal para la criptomoneda no se implementará en el futuro cercano.

Para obtener una licencia para un intercambio de criptomonedas en Eslovaquia, debe tener una empresa local que proporciona servicios de criptomoneda. El importe mínimo del capital autorizado de la empresa es de 5.000 euros (es necesario pagar el importe inmediatamente después de la inscripción). Además, nombrar un director con ciudadanía de la UE o Eslovaquia, desarrollar y presentar un plan de negocio.

Todos los negocios de criptomonedas están sujetos a verificación e identificación. Estos requisitos provienen de la UE, que Eslovaquia introdujo en las normas y reglamentos estatales. Las leyes contra el lavado de dinero (AML) y las reglas de KYC se aplican a la regulación y licencia. Además, todos los reguladores tienen acceso a la información corporativa.

A pesar de la falta de regulación, la jurisdicción de Eslovaquia tiene una serie de ventajas atractivas para las empresas de cifrado que buscan una licencia en una jurisdicción europea. Si desea aprovechar los bajos costos de establecer una empresa, un régimen tributario competitivo y favorable a los negocios, los servicios de director y accionista nominado, la ausencia de restricciones a la propiedad y los empleados extranjeros, así como el nivel más alto de rendimiento en Europa Central y Oriental, leer más. Aprenda cómo convertirse en un negocio criptográfico con licencia en Eslovaquia.

Tipos de licencias para la regulación criptográfica en Eslovaquia

Hay dos variantes de la licencia de criptomoneda en Eslovaquia. Puede obtener una licencia para proporcionar servicios de monedero electrónico, así como una licencia para intercambiar criptomonedas. En ambos casos, es necesario registrar una criptografía local. El capital mínimo autorizado es de 5000 euros. No es necesario pagar esta cantidad en su totalidad durante el registro. La empresa criptográfica local debe tener un director que es residente de la UE o Eslovaquia. Esta entidad jurídica también debe tener un plan de negocios realista.

Como mínimo, para registrar una empresa local que necesita para recoger y formar el siguiente paquete de documentos:

  • Los pasaportes de los beneficiarios y directores de la empresa.
  • Prueba de residencia (por ejemplo, prueba de registro con las autoridades locales o factura de servicios públicos).
  • Tres variantes del nombre deseado para la empresa.
  • Poder notarial.
  • Certificado de antecedentes penales.
  • titulo de educación secundaria. Si el documento fue emitido en el extranjero, el propietario debe someterse al procedimiento de nostrification con antelación (puede tomar 8-12 semanas).

Un ciudadano de la UE/EEE o un empresario extranjero con sede en la UE / EEE que no cumpla con los criterios de competencia profesional necesarios para participar en el comercio regulado, como las actividades de minería de criptomonedas, la Ley de licencias comerciales y otras leyes relevantes de Eslovaquia, puede ponerse en contacto con el Ministerio. del interior de la República eslovaca para comparar sus conocimientos y habilidades confirmadas por diplomas; certificados u otros certificados de calificación; Extraditado a otro país miembro de acuerdo con las reglas eslovacas aplicables. El proceso de reconocimiento de calificaciones no relacionadas con Sovac puede demorar hasta tres meses.

Pasos para obtener una licencia de intercambio de criptomonedas en Eslovaquia

  1. Registrar una empresa en Eslovaquia
  2. Obtener domicilio y gerente local
  3. Presentar solicitud en la Oficina de Licencias Comerciales
  4. Obtener un acuerdo comercial
  5. Después del éxito: configurar los fabricantes de criptografía AML y los procesos internos de KYC
  6. Comenzar a administrar su cripto empresa

Documentos necesarios:

  • Solicitud
  • Estatutos y otros documentos corporativos
  • Confirmación de un domicilio social en Eslovaquia (se permite una oficina virtual)
  • Contrato de alquiler con una indicación clara de la finalidad comercial o un consentimiento escrito del propietario de la propiedad firmado por un notario
  • Confirmación de residencia permanente de los fundadores y directivos de la empresa
  • Prueba de la competencia profesional adecuada para que los fundadores y la alta dirección puedan operar con criptomonedas
  • Certificados emitidos por la Fiscalía General (o las autoridades del país de origen) de que los fundadores y la alta dirección no fueron procesados por delitos económicos u otros delitos relacionados con actividades económicas planificadas (no se expedirán antes de 90 días).

Cripto empresa en Eslovaquia

Si desea obtener una licencia de criptomoneda en Eslovaquia, primero debe establecer una empresa local, que está regulada por el Código Comercial. No hay requisitos de ciudadanía y los extranjeros están sujetos a las mismas normas y tienen derecho a las mismas prestaciones que los ciudadanos eslovacos.

Una de las formas organizativas y jurídicas más comunes es una sociedad anónima privada, que puede establecerse en un plazo de 3 a 4 semanas, siempre que se prepare toda la documentación necesaria con antelación.

Requisitos para una sociedad anónima privada:

  • Nombre único de la empresa (se recomiendan tres opciones)
  • Capital mínimo – 5000 EUR (no se requiere el pago completo al registrarse)
  • Director residente en Eslovaquia o en otro país de la UE
  • 1-50 accionistas
  • Cuenta bancaria local corporativa (la apertura tarda hasta dos semanas)

Las principales medidas que deben adoptarse para establecer una sociedad de responsabilidad limitada son las siguientes:

  1. Consultar disponibilidad y reservar el nombre de la empresa seleccionada en el Registro Mercantil
  2. Solicitar una cripto licencia de la Oficina de Licencias Comerciales
  3. Inscripción de todos los documentos necesarios en el registro mercantil
  4. Registro fiscal
  5. Regístrese con su compañía de seguro de salud elegida y la Agencia de Seguridad Social dentro de los ocho días de iniciar el cripto negocio

También puede consultar nuevas ofertas en las categorías «Criptomonedas y licencias de cripto actividades», «Empresas establecidas», «Bancos en venta» y «Licencias preparadas para la venta».

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