Licencia suiza VASP para criptomonedas y metales preciosos

Suiza es un punto de referencia para la estabilidad y la regulación en el campo de los activos digitales.

Suiza, un país con un alto nivel de vida y una reputación como centro financiero de clase mundial, ha ido mucho más allá del posicionamiento bancario clásico. Hoy en día es un ecosistema avanzado para los negocios en el campo de los activos digitales, que ofrece un enfoque reflexivo y equilibrado a la regulación de la industria de las criptomonedas. El modelo regulatorio de Suiza se ha convertido en un punto de referencia para muchas jurisdicciones debido a su transparencia, previsibilidad y flexibilidad. No es sorprendente que sea aquí donde las compañías de criptomonedas son activamente adquiridas o creadas con pleno apoyo legal y reglas claras de conducta.

También se están debatiendo activamente los nuevos requisitos para VASP, que en algunas jurisdicciones son cada vez más estrictos. Los inversores están reconsiderando cada vez más sus estrategias, prefiriendo jurisdicciones con una burocracia mínima y un alto nivel de certidumbre reglamentaria. Suiza mantiene firmemente esta posición. Además, las licencias de VASP offshore siguen siendo demandadas – especialmente entre entidades que operan en varias regiones. Para aquellos que quieren trabajar en un entorno verdaderamente estable y tener acceso a la infraestructura financiera de Europa occidental, la licencia suiza VASP sigue siendo la mejor opción. Y lo garantizamos. En esta categoría hay interesantes opciones listas, incluyendo lo que está a la venta de la antigua sociedad fiduciaria suiza (co-banking y VASP). Estas son las propuestas que te permiten empezar hoy y ahora mismo.

¿Cómo funciona el modelo suizo VASP?

La versatilidad de la licencia suiza VASP es una herramienta fiable para trabajar con activos digitales. En Suiza, el término «VASP» (Virtual Asset Service Provider) abarca una amplia gama de actividades relacionadas con los activos virtuales.

No es solo una compra y venta de criptomonedas clásica, sino también el almacenamiento, transferencia e intercambio de activos tokenizados, incluidos los activos respaldados por metales preciosos como el oro.

La principal ventaja de la reglamentación suiza es que tales actividades no sólo son posibles, sino que están autorizadas y reglamentadas por ley. Esto es lo que le da un valor especial a la licencia suiza de activos digitales.

El comercio de criptomonedas y oro en Suiza es legal, siempre que la compañía tenga un marco legal adecuado y cumpla con los requisitos contra el lavado de dinero (AML) y la identificación del cliente (KYC). Es importante señalar que el sistema reglamentario suizo no está sobrecargado de procedimientos burocráticos. En la mayoría de los casos, es suficiente que las empresas se adhieran a una organización autorregulada (SRO) reconocida por la FINMA. Como resultado, en lugar de un ciclo interminable de controles – un procedimiento claro que se puede pasar en unos pocos meses y empezar a trabajar casi inmediatamente. Y Eternity Law International estará encantado de ayudarle con esto! Nuestra empresa ofrece todos los servicios que puedan interesarle y le apoya en cada paso del camino.

Cómo funciona en la práctica: Registro o compra

Si está planeando crear una nueva estructura bajo una licencia suiza de criptomonedas o activos digitales, tendrá que seguir los siguientes pasos:

a) registrar una persona jurídica en forma de GmbH (sociedad anónima) o AG (sociedad por acciones);

b) nombrar a un director residente de Suiza;

(c) preparar la documentación interna, incluida la política de AML, la descripción del modelo empresarial, los procedimientos KYC y el control interno;

) celebrar un acuerdo con el banco para abrir una cuenta de empresa;

c) presentar un paquete de documentos para la entrada en una organización autorregulada (SRO), reconocida por la FINMA.

Este camino es transparente y está reglamentado en detalle, pero no siempre resulta conveniente para los empresarios centrados en el lanzamiento rápido de proyectos. Es por eso que muchos inversores prefieren la solución alternativa – comprar una empresa ya licenciada. Este enfoque permite:

– evitar largos procedimientos de registro;

– obtener una infraestructura operativa lista;

Y en algunos casos – comprar ya formado o detener la elección de alguna otra opción.

¿Qué más es importante saber sobre el fundamento jurídico?

La licencia suiza para activos digitales no se basa en una ley de criptomonedas separada y específicamente adoptada, sino en una infraestructura legal existente que incluye actos como la Ley contra el blanqueo de dinero (AMLA) y las disposiciones reglamentarias relacionadas, emitido por la FINMA, la autoridad suiza de supervisión de los mercados financieros.

Además, en 2021-2022 la Ley de Tecnologías de Registro Digital (DLT Act) entró en vigor en Suiza. Este reglamento ha creado un marco legal claro para trabajar con activos blockchain, incluyendo formas tokenizadas de valores, metales preciosos (oro, plata), así como otros tipos de activos digitales.

Así pues, en Suiza no sólo existe un apoyo declaratorio a la innovación, sino también un sistema jurídico integrado en el que la tecnología y la legislación se desarrollan conjuntamente. Esto proporciona seguridad jurídica, reduce los riesgos y crea condiciones favorables tanto para las empresas como para la regulación.

¿Qué es una licencia VASP suiza?

Permite la prestación de servicios relacionados con activos virtuales, como criptomonedas y productos tokenizados, de acuerdo con la ley Suiza. El cumplimiento de los requisitos de AML / KYC es obligatorio. Una licencia VASP Suiza no es solo un estado permitido, sino un conjunto bien definido de derechos y obligaciones que permite a una empresa operar con activos virtuales. Estos activos incluyen criptomonedas, metales tokenizados y unidades de valor digital. El trabajo en este segmento es posible solo si se cumplen las reglas de monitoreo financiero.

¿Puede un VASP suizo comerciar con criptomonedas y oro?

Sí, los proveedores de servicios con licencia de activos virtuales (VASP) en Suiza están autorizados a comerciar tanto en activos criptográficos como en productos tokenizados, incluido el oro, siempre que se cumplan estrictamente los requisitos reglamentarios. La legislación Suiza permite oficialmente tales actividades, y el cumplimiento de los requisitos de cumplimiento de la empresa, que incluyen:

1. Cooperación con instituciones financieras reguladas (incluidos bancos y proveedores de servicios de pago);
2. Aprobar los procedimientos de auditoría obligatorios;
3. Disponibilidad y actualización periódica de las políticas internas sobre AML, KYC y seguridad de la información.
4. Tener una licencia VASP suiza no solo garantiza la legalidad de las transacciones con activos digitales y tokenizados, sino que también proporciona acceso a la colaboración con clientes premium y socios institucionales, que eligen exclusivamente jurisdicciones con un alto grado de transparencia y seguridad regulatoria.

Por lo tanto, Suiza ofrece oportunidades únicas para construir negocios.

¿Cómo obtener una licencia VASP en Suiza?

Puede solicitar una licencia a través de SRO o comprar un VASP ya existente, que es más rápido y más fácil de operar de inmediato. Hay dos maneras. El primero es presentar una solicitud a una organización autorregulada (SRO) que verificará la estructura, el personal, las políticas de AML/KYC y el modelo de negocio de la compañía. Esta opción proporciona una autonomía completa, pero lleva varios meses. El segundo es comprar una empresa lista con una licencia. Eternity Law International lo ayudará con esto, no tiene que preocuparse de que algo no funcione. Nuestras ofertas siempre están comprobadas y definitivamente valen la pena el tiempo y el dinero invertido. Esto le permite comenzar a trabajar casi al instante, siempre que realice una verificación exhaustiva y conozca la historia de la empresa.