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Licencia del EMI en Letonia

Publicado:
agosto 9, 2021

Esta sección proporciona información sobre las condiciones para obtener una licencia de EMI en Letonia – una licencia de dinero electrónico en Letonia.

Esta es la mejor opción, en términos de tiempo/precio/estado de una licencia europea.

Eternity Law International puede ofrecer jurisdicciones como Malta, Chipre, República Checa, Reino Unido, pero todas serán más caras.

Más detalles sobre la licencia EMI en Letonia:

Según la legislación letona, si el importe del dinero electrónico que se va a emitir en el plan de negocio no supera los 2 millones de euros al año, la empresa puede empezar a operar en Letonia después de registrarse (sin obtener una licencia completa).

En este caso se presenta a la Comisión del Mercado Financiero y de Capitales información sobre la empresa, los miembros de su consejo de administración, el plan de negocios, la documentación contra el blanqueo de capitales y la información sobre las medidas de seguridad del dinero de los clientes. No hay requisitos de capital.

Sin embargo, si tiene previsto un mayor volumen de negocio, se necesita una licencia grande (completa). En este caso, el capital inicial de la empresa que solicita la licencia debe ser de al menos 350.000 euros. En el caso de la obtención de una licencia, se prepara la información y los documentos especificados en la ley (podemos proporcionar más detalles a petición).

Si está pensando en fundar una empresa de dinero electrónico, le sugerimos el siguiente procedimiento:

Registrar una empresa en Letonia. En este caso, además de registrar la empresa propiamente dicha, tiene que preparar un paquete más pequeño de documentos para la Comisión, que:

  • En primer lugar, simplificará el proceso de aprobación del procedimiento necesario para crear una empresa;
  • En segundo lugar, permitirá detectar y resolver en la fase inicial todas las posibles reclamaciones de la Comisión en relación con los miembros del consejo de administración y el plan comercial (cuya base se utilizará después para obtener una licencia);
  • En tercer lugar, permitirá familiarizarse con las peculiaridades del funcionamiento de una empresa en una determinada jurisdicción para facilitar el posible procedimiento de autorización posterior.

Tenga en cuenta que las empresas que se registran deben operar sólo en Letonia, por otro lado, cuando se prestan servicios en el entorno de Internet es difícil identificar la territorialidad del servicio, es decir, cuando se firma un acuerdo en Riga, Letonia, se puede insistir en que el servicio se presta en Letonia (muchas empresas registradas en Letonia, que trabajan con clientes extranjeros, lo hacen).

Con un permiso completo, es posible trabajar en otros países de la UE tras obtener el pasaporte.

Le recomendamos que complete la primera fase de registro, independientemente de si está dispuesto a pasar directamente a la concesión de licencias o no, ya que esto permitirá a la FKTK conocer su empresa de antemano y simplificar el procedimiento posterior de concesión de licencias.

Coste

Licencia menor (también conocida como registro) – 15.000 euros, plazo de 3 a 6 meses

Licencia completa (con 350 000 CC) – 28.000 euros, plazo de 6 a 10 meses

Tanto la licencia pequeña como la completa están protegidas por PSD.

A día de hoy, Eternity Law International tiene una experiencia positiva en la obtención de licencias de tramitación en Letonia.

Tenemos empresas preparadas con licencias disponibles. Haga una consulta.

Póngase en contacto   con nosotros para obtener más información sobre las opciones de concesión de licencias, para obtener un presupuesto a medida basado en sus necesidades y un presupuesto detallado para la concesión de licencias de su futura o actual empresa. Envíenos un correo electrónico en el formulario CRM al final de la página y nuestro especialista le asesorará en línea.

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