Se requiere una licencia de criptomoneda para las empresas en Tailandia que se ocupan de tres tipos de activos digitales: comercio de divisas, corretaje y comerciantes. Esta autorización es emitida por la Comisión de Valores (SEC). Tailandia fue uno de los primeros países asiáticos en regular y licenciar activos digitales.
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Obtención de cripto licencia en Tailandia: requisitos principales
En 2018, las autoridades del país introdujeron cambios legislativos destinados a aumentar la transparencia y el control en el mercado de criptomonedas. Según estos cambios, los activos digitales se clasificaron en tres categorías: criptomonedas, tokens digitales y otros activos digitales. Todos los intercambios, intercambiadores y otros proveedores de servicios de divisas virtuales deben registrarse en la SEC.
Para obtener este permiso de trabajo en Tailandia, las empresas deben cumplir ciertas normas nacionales, como se detalla en la legislación pertinente.
De acuerdo con la legislación introducida en 2018, todas las empresas involucradas en transacciones de activos digitales deben obtener una licencia para transacciones de criptomonedas de la SEC. Esto es obligatorio para las empresas que participan en las siguientes actividades.
- Comercio de activos criptográficos.
- Corretaje y concesionario con activos digitales.
- Gestión del fondo de activos digitales.
- Transacciones de intercambio de activos digitales.
- Otras actividades relacionadas con activos digitales, de acuerdo con las reglas del regulador.
Además de los requisitos de concesión de licencias, las empresas que se ocupan de activos digitales deben verificar la información de los clientes, hacer un seguimiento de las transacciones en virtud de las leyes contra el blanqueo de dinero y proporcionar seguridad protegiendo los activos de los clientes.
También cabe señalar que Tailandia ha elaborado recomendaciones para los bancos y otras instituciones financieras sobre el uso de criptomonedas en los sistemas de pago. Estas recomendaciones obligan a las instituciones financieras a realizar inspecciones de los clientes, supervisar las transacciones y notificar las transacciones sospechosas a las autoridades competentes.
Nuestra empresa ofrece servicios integrales en la obtención de diversos tipos de permisos, en particular, licencias PSP en Hong Kong, Forex en Alemania, cripto en Estonia y otros.
Regulación del cripto mercado en Tailandia
En esta jurisdicción, la Comisión de Valores y Bolsa del país regula esta área. Además de este órgano, el Banco de Tailandia, la Dirección de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y el Ministerio de Finanzas, que nombra especialistas para inspeccionar las empresas, con licencia para tratar con criptomonedas en Tailandia.
Las condiciones de licencia para los intercambiadores de criptomonedas incluyen tener una dirección física para el registro y la comunicación con las autoridades, así como tener una oficina incluso si es virtual. Tailandia no ha firmado acuerdos de intercambio automatizado de información (OEAI) y los requisitos correspondientes no son obligatorios. Las empresas también son elegibles para la inversión extranjera.
Para obtener una licencia con éxito, debe:
- nombrar al menos un director que no haya participado en causas penales o de quiebra;
- distribuir el capital entre al menos tres accionistas;
- abrir una cuenta en un banco tailandés y hacer un depósito de 5000 dólares estadounidenses o euros;
- proporcionar documentos que confirmen la capacidad técnica, el cumplimiento de las regulaciones de AML y CFT.
Después de obtención de licencia y un año de operación, el intercambiador debe presentar un informe a la SEC, pasar una auditoría y proporcionar un informe de inspección financiera.
Ventajas de esta licencia en Tailandia
Obtención de cripto licencia en Tailandia ofrece muchas oportunidades.
- Este Estado es atractivo para proyectos ambiciosos debido a su prestigio.
- Existe una comunidad de apoyo y seguridad para las monedas digitales.
- Las empresas de nueva creación tecnológica reciben apoyo estatal.
- Existe un marco regulador que rige los activos digitales.
- El proceso de autorización es justo y sencillo.
- Hay un terreno fértil para la innovación y la experimentación.
Procedimiento de obtención de cripto licencia
Este procedimiento, si bien es sencillo, requiere un conocimiento profundo de la legislación local. El punto de partida es la preparación de los documentos requeridos por la empresa, asegurando cuidadosamente su cumplimiento con los requisitos de la SEC. Es importante señalar que cada documento debe ser traducido al inglés.
El plazo aproximado, que incluye el registro de la empresa, la preparación de la documentación, la solicitud y la licencia, depende del tipo de licencia:
- para intercambio de cripto activos: de 9 meses a un año;
- para cripto corredores: 7-9 meses;
- para comerciantes de criptomonedas: 5-7 meses.
Es importante señalar que el marco de tiempo específico depende de la velocidad de proporcionar la información necesaria y la carga de trabajo del regulador.
Las empresas que necesitan apoyo en el proceso de concesión de licencias, legalización y desarrollo del negocio de criptomonedas pueden solicitar a nuestra empresa, que emplea solo profesionales experimentados.
El procedimiento general es el siguiente.
- Registro de la sociedad de conformidad con la legislación tailandesa.
- Disponibilidad de un director y gerentes con excelente reputación limpia y calificaciones apropiadas.
- La presencia obligatoria del capital autorizado y el depósito en el Banco de Tailandia, correspondiente a los requisitos para los diversos tipos de licencias.
- Proporcione un plan de negocios detallado y una descripción de los servicios ofrecidos.
- Presentación de documentos que confirmen la identidad, dirección y antecedentes penales de directores y accionistas.
- Presentación de estados financieros auditados y desarrollo de medidas de ciberseguridad.
- Demostración de las capacidades técnicas de la empresa y pago del capital mínimo requerido.
- Cumplimentación de la solicitud.
Como se mencionó anteriormente, la regulación de las criptomonedas en este país es actualmente gestionada por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), que ha aprobado una serie de activos digitales como Bitcoin (BTC), Ethereum, Ripple, Stella y otros como medios legales de intercambio. Varias criptomonedas, corredores y comerciantes también están permitidos. Todos los administradores de fondos de criptomonedas y asesores de depósitos, tanto nuevos como existentes, deben solicitar una licencia de activos digitales en Tailandia a partir del 24 de febrero de 2021. Los intercambiadores de criptomonedas están obligados a proporcionar datos de los clientes para las transacciones entre empresas, especialmente en el contexto del cumplimiento del principio «Conozca a su cliente» (KYC). Para ICOs de nuevas monedas virtuales es necesario obtener la aprobación de la SEC, seguir el proyecto de registro y registrarlos a través del portal aprobado por la SEC.
En Tailandia, los negocios con activos digitales se dividen en tres categorías: intercambio, corretaje y concesionario. Todos estos operadores deben obtener una licencia para actividades de criptomonedas en Tailandia de acuerdo con las recomendaciones de la SEC y cumplir con ciertos requisitos normativos.
Sistema tributario
Con respecto al sistema de tributación de las licencias de criptomonedas en Tailandia, a efectos fiscales, todo beneficio de las transacciones o intercambios de activos electrónicos en el país se grava con los ingresos de las personas físicas y jurídicas de conformidad con las leyes locales. La tasa impositiva es del 15%.
¿Cuánto cuesta una cripto licencia en Tailandia?
El costo de este permiso se calcula individualmente para cada empresario, ya que depende de una variedad de factores externos. Nuestros especialistas le proporcionarán un cálculo preliminar del costo antes del comienzo de la cooperación.
Nuestros servicios
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- Desarrollaremos materiales de conocimiento del cliente (KYC) para todas las personas clave.
- Organizaremos el envío oportuno de la solicitud oficial a las autoridades reguladoras con la provisión de todos los documentos requeridos.
- Garantizaremos todo el proceso de interacción con el regulador, incluida la reconsideración de la solicitud y las verificaciones posteriores.
- Proporcionaremos asesoramiento y apoyo en todas las etapas, incluidas las entrevistas con los reguladores.
- Le ayudaremos a cumplir con las condiciones básicas tales como el establecimiento de una estructura legal y la apertura de una cuenta bancaria.
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