Para realizar actividades en el campo de la criptomoneda en Lituania, el autónomo debe recibir una criptolicencia especial. La jurisdicción lituana ofrece condiciones bastante agradables para las criptoempresas que trabajan con el intercambio de criptomonedas y criptomonederos. Además, en Lituania se ha establecido y mantenido un entorno jurídico claro y reglamentado para esas empresas, con las normas estrictas sobre todas operaciones. Si está interesado en este campo y desea abrir su propio negocio, comuníquese con los especialistas de Eternity Law: brindamos servicios para obtener una licencia de criptomoneda en Lituania y en otras jurisdicciones, ofrecemos una consulta integral y un acompañamiento completo.
Lituania ofrece el marco regulatorio más favorable para lanzar un negocio de Fintech. En particular, las empresas que realizan servicios de pago no bancarios y que trabajan con criptomonedas reciben apoyo integral del Banco Central. Además, el procedimiento para obtener un permiso se simplificó en gran medida. A continuación, se considerarán las condiciones básicas para obtener criptolicencia en la jurisdicción lituana y los requisitos clave para futuro licenciatario. Este artículo será útil si está interesado en comprar una criptolicencia preparada para la venta en Lituania.
Requisitos básicos para la criptolicencia en Lituania: tipos de permisos y procedimiento de obtención
Lituania ofrece dos tipos de licencias de criptomoneda.
- Crypto Exchange. Esta licencia se otorga a una empresa para realizar actividades como operador de intercambio de criptomonedas con la recepción de una comisión. Dicha licencia para la criptobolsa en Lituania permite el intercambio de criptoactivos sobre una base regulada oficialmente.
- Operator of deposit virtual currency funds. Permite a la compañía proporcionar servicios de gestión de criptomonedero. Este tipo de proveedor de servicios proporciona a los clientes claves cifradas que pueden usarse para almacenar o transferir criptomonedas.
La empresa obtener ambos tipos de licencias. El período de trámite es de 1 a 2 meses. El procedimiento y todos los asuntos relacionados con este proceso están regulados por la FIU. Tanto los residentes como los no residentes de la Unión Europea pueden solicitar el criptopermiso.
El procedimiento para obtener una licencia de criptomoneda en Lituania
Primero debe crear una sociedad de responsabilidad limitada: UAB. Además, el solicitante debe cumplir lo siguiente.
- Tener un mínimo de un accionista y un director. No hay restricciones sobre el lugar de residencia y la nacionalidad.
- Para obtener una criptolicencia en Lituania, debe tener un mínimo de tres miembros de la Junta, también sin requisitos relacionados con la residencia.
- La compañía debe designar a un oficial de cumplimiento de AML local con las calificaciones y experiencia adecuadas.
- Capital social recomendado: 10 000 euros.
- Los accionistas deben ser aprobados por la Comisión de evaluación de inversores (IAC).
Si hablamos de los requisitos básicos para el licenciatario, cabe señalar lo siguiente:
- el KYC de cada cliente debe llevarse a cabo de manera obligatoria, lo que significa obtener datos sobre el origen de los fondos presentes en el cliente;
- desarrollar políticas y regulaciones de AML y aplicarlas en el proceso de operación;
- tener su propio recurso web;
- la empresa debe obtener el permiso de la policía fiscal.
La licencia para el intercambio de criptomonedas en Lituania implica que todas las operaciones realizadas por la compañía y la documentación correspondiente se llevan a cabo de acuerdo con las instrucciones de las oficinas reguladoras.
Identificación del cliente
- La compañía debe determinar en qué nombre actúa el cliente: de su propio o bajo control de terceros.
- Es obligatorio recopilar datos sobre el cliente, en particular, sobre la organización y la estructura del negocio, sobre las políticas de control de las relaciones comerciales, sobre la naturaleza de la operación y la interacción con terceros.
- Se realiza la verificación de la identidad del cliente, a base de los documentos recibidos o la información tomada de la fuente abierta independiente.
- Todas las relaciones comerciales del cliente están bajo control constante.
- La licencia para la criptomoneda en Lituania se emite solo con la condición de una revisión regular y actualización de toda la documentación de la compañía y sus beneficiarios.
La compañía está obligada a tomar medidas para suspender las transacciones monetarias sospechosas en caso de que se detecten o se sospeche que se realicen. Además, la empresa debe enviar una advertencia apropiada a los reguladores. La información recibida de los clientes debe ser almacenada por la empresa durante un período de tiempo estrictamente especificado.
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