Apertura de cuenta para su empresa internacional con sistema de pago en Kazajstán es posible sin mucho esfuerzo, porque la posibilidad de denegación de servicio es insignificante, independientemente de su país de origen.
Al abrir una cuenta, puede enviar pagos a cualquier parte del mundo y recibir pagos de cualquier país. Además, puede agregar criptomoneda a su billetera y convertirla libremente en moneda fiduciaria.
Detalles principales
Los clientes de diferentes países a menudo pasan mucho tiempo buscando canales confiables para hacer pagos en diferentes monedas.
Las empresas no residentes pueden abrir cuentas desde cualquier lugar del mundo sin tener que enviar representantes al país. Tener una cuenta, usted puede hacer transferencias en varias direcciones.
Aspectos importantes:
- La compañía tiene licencia para proporcionar servicios financieros y opera de acuerdo con el Reglamento de Gestión Financiera.
- Los ciudadanos de casi cualquier país pueden abrir cuentas desde la comodidad de su hogar.
- Los pagos pueden realizarse a través de bancos.
- Una cuenta que se asemeja a una cuenta bancaria tradicional. El sistema de pago para cuentas en diferentes monedas proporciona diferentes IBAN.
- Las transacciones se realizan a través de sistemas SWIFT.
- Puede solicitar una tarjeta de pago proporcionada por el PSP. El sistema de pago se triplica en la plataforma de intercambio de criptomonedas líder, lo que le permite realizar transacciones bilaterales con criptomonedas.
- Gama completa de servicios incluyendo cuentas de pago, transferencias de dinero, recaudación de fondos, procesamiento de pagos y más.
Servicios prestados
Fintech atiend a clientes de casi todo el mundo. Al abrir una cuenta, tendrá acceso a varios instrumentos financieros, entre ellos:
- Instant Transfers
- IBAN multidivisa
- Cambio de divisas instantáneo
- Tarjetas de débito y prepago
- Abrir una cuenta de forma remota
- Control total sobre su cuenta
- Banca web con todas las posibilidades
- Envío, recepción e intercambio de criptomonedas por dinero fiduciario permitido por el módulo blockchain.
Derecho de apertura de una cuenta
CAP atiende principalmente a clientes de las siguientes jurisdicciones:
- Sociedades registradas en el extranjero
- Empresas registradas en todo el mundo, excepto Estados Unidos y Sudamérica.
Después de abrir una cuenta, a su empresa se le asignará un grado de riesgo que afecta el precio de los servicios e impuestos:
- Exposición al riesgo A: Bajo riesgo
- Grado de riesgo B: Riesgo promedio
- Grado C: Mayor riesgo
Las actividades comerciales y la jurisdicción de registro también juegan un papel. Sin embargo, ninguna jurisdicción resulta automáticamente en la denegación de servicios. Por ejemplo, las empresas que comercian con recursos naturales, MSB/PSP, comercio especulativo e industrias similares pueden clasificarse como nivel de riesgo C, pero aún así utilizan servicios financieros.
Países limitados
Las empresas incluidas en la lista negra no pueden utilizar los servicios de PSP. Las empresas de los países de la lista gris se clasifican en el nivel de riesgo C
- Irán, así como Corea del Norte y Siria son los tres países incluidos en la lista negra.
- Los países de la lista gris incluyen principalmente países que están estrechamente controlados por el GAFI.
Documentos necesarios para abrir una cuenta
Documentos que incluyen Certificado de Constitución, Artículos y Reglamentos de la Compañía, Certificado de Gestión y Certificado de Buena Reputación que contiene la siguiente información:
- Nombre de la empresa
- Número de registro o identificación de la empresa
- Real Dirección de la empresa
- Actividades de la empresa
- Número de teléfono corporativo
- Fecha de registro
- Lugar de constitución
- Dirección web de la empresa
- Extracto del Registro Nacional de Sociedades que contiene la siguiente información:
- Dirección válida de la empresa
- Nombres de los directivos de las empresas
- Nombres de los accionistas
- Principales actividades de la empresa
- Recibo que confirma la dirección real de la empresa
- Licencia o contrato
- Registro de Accionistas
- Registro de Directores
- Fuentes de riqueza y fondos operativos:
- Estado de cuenta de la empresa
- Contratos con clientes
- Contratos con proveedores
- Facturas
Documentos del propietario del destinatario corporativo (si el propietario es una persona jurídica)
Si la compañía posee una cuenta corporativa en lugar de individuos, se deben presentar los siguientes documentos:
- Documentos de la empresa
- Extracto del Registro Nacional de Sociedades que contiene la siguiente información:
- Dirección válida de la empresa
- Administradores de empresas beneficiarias
- Accionistas de la sociedad beneficiaria
- Lista de clientes KP, Empresas
- Actividades principales de la sociedad beneficiaria
- Recibos que confirman la dirección real del destinatario corporativo
- Registro de Destinatarios Corporativos
Documentos personales de propietarios y directivos de la empresa:
Por favor proporcione los siguientes documentos:
- Copia a color de su pasaporte.
- El último recibo de utilidad como prueba de la residencia del propietario/ gerente.
- Carta de presentación.
Los documentos adicionales a los formularios de solicitud deben estar certificados al presentar una solicitud para abrir una cuenta.
Tenga en cuenta que el proveedor de servicios puede solicitar documentos e información adicionales en función de los requisitos y políticas de los reguladores y organizaciones pertinentes.
Apertura de cuenta: sistema seguro y remoto
Siga estos pasos para abrir una cuenta de forma segura y parcial para su organización:
- Pida consejo para determinar si es posible abrir una cuenta para su empresa.
- Prepare un conjunto completo de documentos para la solicitud.
- Iniciar el proceso de apertura de una cuenta.
- Cuando la cuenta esté abierta, inicie sesión en la aplicación.