Se vende entidad de pago autorizada (SPI) en Polonia

Precio:

35k euros incluyendo el registro de los cambios y la cuenta bancaria en 3 semanas.

Licencia:

La Compañía tiene una licencia de pequeña entidad de pago.

Los servicios de criptografía pueden prestarse como actividad de apoyo a los servicios de pago. Se aplican condiciones.

Año de registro – 2020.

compañía es elegible para proporcionar:
servicios bancarios en líneaenvío de dinero
pasarela de pagos
emisión de tarjetas
tiene permiso para mantener los fondos de los clientes

Sin deudas, sin atrasos, 100% de buena reputación.

El director actual y la oficina pueden permanecer.

Límites de la licencia de tipo pequeño:

Compañía debe tener 10-30% de clientes locales de Polonia (podemos ayudar con el cumplimiento mediante el uso de socios de apoyo a las empresas locales en una solicitud).
Límite de facturación mensual en dinero fiduciario 1,5 millones de euros (si se espera una gran facturación, podemos crear la misma Compañía por 25k en 3 meses para dividir un flujo de caja).
El saldo de la cuenta del cliente no puede superar los 2,5k euros (las operaciones de tránsito o de cambio de cantidades mayores sin retención de dinero están bien).

Requisitos:

Director local. Proporcionamos único director ejecutivo real con experiencia y reputación, salario 3k euros/mes. Para evitar cualquier riesgo para la licencia y la cuenta bancaria, el comprador será un accionista (con pleno acceso a las cuentas bancarias) y el director local permanecerá como persona responsable ante los bancos y el regulador.
Responsable de AML. Si es necesario, el director ejecutivo puede asumir también esta función por 1.000 euros/mes adicionales.
Oficina local. Proporcionamos nuestros locales por 1,5k euros/año.
Contabilidad mensual – nosotros la proporcionamos. El precio se calcula por el número de transacciones, de media, con actividad activa 350 euros/mes.

Tiempo:

Registro de la transferencia de la Compañía – alrededor de 10 días; registro de los cambios con el regulador – alrededor de un mes.

Complementos disponibles:

Cuentas bancarias adicionales criptoamigables
Conexión de la cuenta mercantil y el criptoprocesamiento
Software de banca en línea de marca blanca
Emisión de tarjetas Visa de marca blanca
Desarrollo de software
Proveedor de servicios de criptointercambio para revendedores

La Compañía está pre-aprobada para un gran volumen de negocio en Paribas Bank – uno de los mayores bancos de Polonia. Una vez transferida la propiedad, completaremos la apertura de la cuenta con el director local en 3 semanas. Cuentas bancarias adicionales, conexión de procesamiento de cripto y tarjetas, desarrollo de software – a petición.

Con operaciones activas, dicha Compañía puede generar unos 20k euros de beneficio mensual.

Para más detalles: dmitriy.m@eternitylaw.com