Transferencia de fondos a cuentas offshore o planificación fiscal

¿Qué es mejor: transferencia de fondos a cuentas offshore o planificación fiscal?

¿Qué es mejor: transferencia de fondos a cuentas offshore o planificación fiscal? Hoy en día esta pregunta es una de las más urgentes. Muchos países del mundo saben de primera mano cuál es la crisis mundial.

A este respecto, el Gobierno de los Estados que figuran en esa lista negativa está estudiando otras opciones para reponer la tesorería. Como opción, en la «zona de especial atención» caen los empresarios.

Al Gobierno de los Estados Unidos de América también le preocupa la actual situación económica mundial. A este respecto, se han aprobado varias leyes que exigen que los servicios extranjeros informen sobre los movimientos de capital de los ciudadanos estadounidenses.

El mecanismo de acción de las leyes es bastante estricto. En caso de violación, se aplican multas y restricciones financieras.

Si nos fijamos en los detalles, la ley adoptada en los Estados Unidos controla las actividades tanto de los bancos del país como de las instituciones financieras extranjeras. La administración de los bancos internacionales debe presentar informes periódicos sobre los depósitos y retiros.

Y esto a pesar de que legalmente tal decisión es ilegal, porque nadie puede exigir un informe de los bancos cuyas actividades se llevan a cabo en el territorio de otro Estado. Pero la ley estadounidense establece claramente que su violación implica la imposición de penas.

Su naturaleza y tamaño dependen de muchos factores. El más «desagradable» sigue siendo el cierre de la institución financiera.

El patrón es muy simple y directo. Cuanto más presión del gobierno habrá sobre las instituciones financieras, más atractiva será la decisión de «ocultar» su dinero en cuentas extranjeras cerradas.

No se necesita mucha previsión para darse cuenta de que ninguno de los empresarios querrá dar su dinero al estado.

Especialmente desde hoy en día es relativamente fácil de transferir fondos al extranjero. A pesar de toda la información negativa (parte de la cual no es cierta), el número de cuentas offshore está aumentando constantemente.

¿Es posible influir en una evolución tan negativa? Sí. Hay varias opciones para resolver una cuestión tan importante y necesaria.

Leyes en una revisión para todos los países

Para ser justos, vale la pena señalar que hoy en día muchos países están tratando de hacer frente a la costa de esta manera. Sólo que, en este caso, imponen sus opiniones sobre la cuestión de la tributación a otros países. Además, no se trata sólo de imposición, sino de una presión real.

La falta de participación en los programas internacionales podría tener graves consecuencias para otros países. Por ejemplo, estamos hablando de limitar la ayuda financiera y cosas por el estilo.

Un ejemplo ilustrativo es el de los EE.UU. Hace cuarenta años se aprobó una ley sobre la responsabilidad de recibir y dar «sobornos». En realidad, el instrumento es relativamente nuevo.

El punto es que cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, que intente sobornar a un funcionario debe ser castigado. Si se demuestra la falta, el delincuente se enfrenta a una multa. Además, es el castigo más «leal». Por dar «sobornos» en cantidades particularmente grandes pueden ser enviados a la cárcel.

En la actualidad, el número de casos de corrupción en los tribunales estadounidenses ha aumentado considerablemente. La razón es la labor de la ley mencionada.

Crear un entorno empresarial atractivo en su país

Si el país será leal a los empresarios de cualquier nivel (incluyendo, con respecto a la tributación de los beneficios), entonces la necesidad de «ocultar» sus ingresos desaparecerá por sí mismo.

Una ventaja adicional de esa solución sería la entrada de capital extranjero. Lo que, una vez más, tendrá un impacto positivo en el desempeño económico del país.

Este enfoque es ahora popular en muchos países. Se crean zonas económicas (reglas leales son válidas en un determinado territorio del estado) que promueven el desarrollo de los negocios.

Inglaterra, Austria, Suiza y otros países europeos han seguido este camino.

La creación de zonas económicas no excluye la operación de offshore. La práctica demuestra que en la actualidad existe una competencia peculiar entre las ofertas fiscales preferenciales de diferentes países.

Para la atracción adicional de los empresarios, los países extraterritoriales «más» ofrecen condiciones atractivas. Por ejemplo, la ciudadanía para los cofundadores de una empresa.

No hay que olvidar que los empresarios prácticos y con visión de futuro intentarán de todas las maneras legales reducir la cantidad de obligaciones fiscales.

Los nuevos tiempos requieren soluciones nuevas y más complejas. Si en el pasado, para ocultar sus ingresos, bastaba con tener una cuenta en el extranjero, ahora necesitan varias. Por regla general, se trata de países diferentes.

Muchos países europeos ofrecen tipos impositivos asequibles. Por ejemplo, en Bulgaria y Hungría, la tasa de beneficio no supera el 15%. Lo mismo ocurre con los chipriotas.

Pero los empresarios georgianos no tienen que pagar impuestos sobre sus ingresos. La única condición es no «distribuir» los dividendos.

Nuestros especialistas de Eternity Law International estarán encantados de ayudarle con este tema.

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