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Regulación de la gestión de activos en Luxemburgo

Publicado:
septiembre 15, 2022

Como legislador de normas para la aplicación de la regulación europea de los fondos, Luxemburgo desempeña un papel clave en la creación de mercados para los fondos internacionales y la apertura de oportunidades de inversión internacional a los clientes minoristas e institucionales de la UE. Luxemburgo es la segunda mayor jurisdicción de servicios de fondos en el mundo después de los EE.UU., es una opción popular para los gestores de fondos y los inversores, gracias al entorno político y social estable del país, productos de fondos universales, Protección integral del inversor y regulación efectiva de la gestión de activos en Luxemburgo. En cuanto a la supervisión reglamentaria, toda entidad jurídica que opera en el ámbito de la gestión de activos debe obtener una licencia de gestión de activos en Luxemburgo.

La jurisdicción ha demostrado ser líder en la distribución internacional: Luxemburgo gestiona el 57% de los fondos de inversión transfronterizos distribuidos en 80 países de todo el mundo. Además, las 58 principales organizaciones de gestión de activos han elegido el país como primer lugar para registrar los fondos. Los activos gestionados totales de los fondos de inversión alcanzaron los 5,5 billones de euros gracias al crecimiento constante de los fondos de inversión alternativos, que incluyen bienes raíces, inversión directa, deuda, infraestructura y cobertura de inversiones.

Más recientemente, las autoridades se han centrado en establecer mecanismos de financiación sostenibles, mejorar el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero y la fiscalidad y garantizar la estabilidad del mercado. Estas reformas de gran alcance fueron impulsadas por iniciativas de la UE y se espera que continúen en los próximos años.

Clasificación de los fondos en Luxemburgo

Luxemburgo ofrece una amplia lista de estructuras de inversión, que consta de lo siguiente:

  • UCITS (Fondo Colectivo de Inversión en Valores);
  • SIF (un fondo de inversión especializado);
  • SICAR (Sociedad de inversión de capital riesgo);
  • UCI (fondo de inversión colectiva);
  • RAIF (Fondo de Reserva para Inversiones Alternativas).

La herramienta más popular para los inversores es el UCITS, un mecanismo bursátil internacional que garantiza el más alto nivel de seguridad de los participantes en el mercado. Luxemburgo es el primer país en introducir la Ley de UCITS en su legislación nacional. En conjunto, la cuota de mercado del país en los OICVM de la UE es del 35%, lo que supone 4,6 billones de euros de activos gestionados.

El órgano regulador del sector de gestión de activos es la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (abreviado CSSF). Es responsable de la supervisión de la esfera financiera del país. La CSSF está subordinada al Ministerio de Finanzas.

Las principales responsabilidades de gestión de activos de la CSSF incluyen:

  • autorización de fondos;
  • supervisión de los fondos mediante informes y auditorías periódicas;
  • multas por violación de la ley; y
  • supervisión de la promoción de fondos a través de la publicidad.

Junto con las facultades reglamentarias, CSSF elabora normas y documentos.

Luxemburgo sigue reforzando su calificación como el mayor centro de capital del mundo. Los inversores siguen teniendo un gran interés en los fondos regulados, especialmente aquellos con estrategias innovadoras. Además, desde la entrada en vigor de la Ley de fondos de inversión alternativos, las estructuras anteriormente incontroladas han sido el motor del desarrollo del sector financiero luxemburgués.

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