Regulación de criptomonedas en Australia

El 3 de abril de este año, en el sitio web oficial AUSTRAC (Centro Australiano de Información y Análisis de Transacciones) apareció información sobre cambios en las normas de Lucha contra el Blanqueo de Dinero (Anti-Money Laundering o AML) y la Ley de Financiación del Terrorismo (TFA) que cambia el funcionamiento de las bolsas de criptomonedas en el territorio del país.

De acuerdo con las innovaciones, la bolsa está obligada a cumplir con los requisitos, entre los cuales:

registro obligatorio en la agencia;
cumplir la política de la Ley de financiación del terrorismo y de lucha contra el blanqueo de dinero;
verificación y confirmación del cliente;
informar sobre acciones cuestionables;;
transferencia de informes de transacciones de más de diez mil dólares australianos;
los datos de la actividad se conservan durante al menos siete años.

Vale la pena señalar que las bolsas de divisas digitales, que no han sido registradas, son multadas y tienen responsabilidad penal, porque funcionan de manera ilegítima.

Cambios en documentación

Las cripto bolsas ya existentes, pueden presentar documentos hasta el 14 de mayo, ya que se necesita tiempo para registrarse. Hasta esa fecha, pueden llevar a cabo sus actividades de acuerdo con las antiguas reglas.

Además, a finales de 2017, las autoridades del estado apoyaron un proyecto de ley sobre la licencia obligatoria de los intercambios de criptomonedas. Este paso, según el gobierno, debería contribuir a la lucha contra el uso ilegítimo del dinero digital.

La autoridad para controlar y regular el funcionamiento de los intercambios de criptomonedas se transfirió al AUSTRAC.

Recordemos que en 2014, Australia introdujo una ley que reconoce la criptomoneda como una mercancía. Así, los ciudadanos del estado, pagando monedas digitales o comprándolas, tenían que pagar el Impuesto de Bienes y Servicios (GST).

Esto causó una ola de indignación pública, por lo que se consideró una nueva ley sobre la abolición del pago de GST, que entrará en vigor a partir de junio de 2018. También vale la pena señalar que a partir del 1 de junio, las criptomonedas en Australia se equipararán con la moneda extranjera. Estas innovaciones resolverán la cuestión de la doble imposición.

Para operar legalmente, recomendamos encarecidamente registrar su cripto bolsa.

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