A medida que el gobierno de Portugal refuerza los controles sobre las transacciones financieras y las actividades de las empresas, los llamados «delitos de autoridad» se han convertido cada vez más en el centro de atención. Todo esto hace que los dueños de negocios, ejecutivos y gerentes sean el objetivo típico de las investigaciones, lo que a su vez no cambia sus vidas para mejor. Desafortunadamente, puede suceder que un alto ejecutivo o propietario de un negocio sea acusado injustamente y, en consecuencia, se requerirá asistencia legal para defenderse de las acusaciones de delitos oficiales en Portugal. Este artículo habla sobre la protección contra el enjuiciamiento indebido de personas acusadas de delitos oficiales en este país de la UE.
Protección jurídica frente a las investigaciones corporativas en Portugal
Las investigaciones corporativas suelen ser iniciadas por la Fiscalía de Portugal. A veces, la investigación también cuenta con el apoyo de auditores financieros, entre ellos la Agencia Tributaria y la Comisión Portuguesa del Mercado de Valores.
Dado que las acusaciones de este tipo son extremadamente peligrosas para la reputación de cualquier alto directivo y la imagen de la empresa en su conjunto, es esencial responder adecuadamente y actuar inmediatamente en una fase temprana. Es necesario encontrar un abogado autorizado para los casos penales de «cuello blanco» en Portugal y consultar, teniendo en cuenta todas las trampas de la situación individual. Este experto ayudará a proteger los derechos humanos y organizar la cooperación con las autoridades locales.
Defensa de ejecutivos acusados de delitos financieros en Portugal
Los directores de las empresas portuguesas pueden ser acusados de corrupción, abuso de confianza, evasión fiscal, fraude, por no mencionar el blanqueo de dinero. Estos delitos están incluidos en el Código Penal, así como en varias leyes específicas, incluida la Ley de delitos económicos y financieros.
Un análisis exhaustivo de las pruebas y acusaciones presentadas por los fiscales será el primer paso que un abogado penal para casos de «cuello blanco» en Portugal tomará en su caso. Averiguará si se cumplen realmente las definiciones legales de este delito en particular o si se trata de un error legal. Por ejemplo, en los casos de desfalco y fraude la culpabilidad del sospechoso es un componente obligatorio. Es su intención. Por lo tanto, además del delito en sí mismo, los fiscales deben demostrar que fue intencional.
Los abogados le ayudarán a encontrar testigos, organizar un examen de contabilidad forense y también restaurar sus registros financieros. Además, un abogado de fraude corporativo en Portugal puede encontrar lagunas significativas en el cargo. Por ejemplo, puede indicar una forma ilegal de reunir pruebas en su contra. Además, también puede cuestionarse la imparcialidad de la investigación.
A veces, un caso de ese tipo puede complicarse por investigaciones internacionales o procedimientos administrativos paralelos. Lo que sea que empeore la situación, un equipo experimentado de abogados puede ayudarle a mantener una cooperación eficaz con otras jurisdicciones y evitar la influencia no deseada de las autoridades extranjeras.
Prevención de la incautación y el decomiso de bienes en Portugal
Por supuesto, las medidas preventivas como la congelación de activos y la detención pueden tener consecuencias negativas para cualquier persona acusada del delito de «cuello blanco». Desafortunadamente, los tribunales locales a menudo acogen con beneplácito tales movimientos, especialmente si sospechan de la intención del acusado de ocultarse.
Para resistir un ataque tan devastador de los fiscales, se necesita un enfoque cuidadosamente pensado. Es posible que no tenga esa experiencia, y puede que no sea capaz de actuar racionalmente en una situación estresante. Si se pone en contacto con un abogado profesional para la protección de los delitos comerciales en Portugal, puede probar que no tiene intención de salir del país y está dispuesto a cooperar con las autoridades portuguesas. Si las medidas preventivas mencionadas ya han entrado en vigor, su equipo de abogados puede impugnarlas. Con respecto a los bienes embargados, puede argumentarse a veces que la congelación era una medida excesiva y, por lo tanto, debería revertirse o al menos mitigarse.
Crear argumentos sólidos para desestimar las acusaciones en Portugal
Debe conocerse una característica importante del sistema jurídico del país. El hecho es que en Portugal los casos de empleados llevan años ante los tribunales. Esto es suficiente para que un caso sea desestimado, especialmente si está trabajando con un abogado de delitos financieros experimentado en Portugal. Según las leyes locales, la investigación debe terminar en dos escenarios posibles. Los fiscales deben presentar cargos o hacer que se desestime el caso. Aquí su equipo de abogados puede marcar la diferencia al proporcionar pruebas convincentes de que, por ejemplo, esta transacción en particular no tenía intención criminal y estaba debidamente documentada. Eso será suficiente para refutar los cargos.
Las decisiones alternativas pueden ser consideradas por los fiscales si el acusado tiene la intención de pagar una indemnización o resolver reclamaciones civiles, especialmente si ha cometido el delito por primera vez. En este caso, el caso puede cerrarse sobre la base de la corrección. Como alternativa, podría celebrarse un acuerdo de aplazamiento. Su equipo de defensa en Portugal debe estar preparado para cuestionar las pruebas presentadas por los fiscales, interrogar a testigos y mucho menos discutir tecnicismos legales. Deben ser persistentes, ya que esto da una buena oportunidad. Los tribunales en Portugal tienden a tomar el lado del acusado cuando surgen dudas.
Gestión de crisis y protección de la reputación en Portugal
Incluso si todas las alegaciones han sido refutadas, el hecho mismo de una investigación de este tipo tiene un fuerte impacto negativo en la reputación de cualquier empresa y su gestión. Para comprarlo, es necesario poseer una herramienta de gestión de crisis.
Sería razonable confiar esta tarea a un bufete de abogados reputado para la defensa de las acusaciones de mala conducta en Portugal. Se encargarán de la comunicación con la prensa y colaborarán con especialistas en relaciones públicas. Además, cuidarán de la confidencialidad de sus datos y le darán valiosos consejos sobre sus discursos públicos y gestión de contenidos en línea para que no pueda dañar su imagen.