En los últimos tiempos, los delitos que involucran a funcionarios se han vuelto muy comunes. España no es una excepción. Sin embargo, a veces los directivos y sus empresas se convierten en el centro de atención debido a un error involuntario del socio, una mala decisión empresarial o un malentendido por parte de las autoridades de supervisión. Si se va a cometer tal error, es crucial saber cómo construir una defensa eficaz contra las acusaciones de mala conducta oficial en España.
Protección jurídica frente a investigaciones corporativas en España
En España se toman muy en serio los delitos cometidos por funcionarios. En consecuencia, los delitos como el blanqueo de dinero, el fraude, la malversación, las operaciones con información privilegiada, la evasión fiscal y el soborno se castigan severamente. Además, desde 2010, según la legislación del país, las empresas pueden ser consideradas penalmente responsables como individuos.
Cuando se inicia una investigación, además de la Policía Nacional, también intervienen la Agencia Tributaria española, el organismo de supervisión de los mercados financieros del país llamado CNMV y fiscales especiales contra la corrupción.
Como puede ver, la otra parte es fuerte y para soportar esta enorme presión, su empresa necesita asistencia legal para defenderse de las acusaciones de mala conducta en España. Usted debe entender que cuando una empresa está bajo investigación, todo lo que hace o dice puede cambiar el resultado final. Los abogados profesionales especializados en estos casos ayudarán a proteger los derechos de la empresa durante las inspecciones, interrogatorios y registros. Además, ayudarán a preparar los sistemas de control interno de la empresa y los protocolos de cumplimiento. Estos documentos confirmarán la conducta responsable y la integridad de la empresa ante los tribunales.
Defendiendo a directivos acusados de delitos financieros en España
Los gerentes pueden ser responsabilizados porque siempre están involucrados en la toma de decisiones. Huelga decir que esto es mucho estrés para ellos. Después de todo, están arriesgando su reputación, finanzas y carreras. Si usted también tiene este problema, lo primero que debe hacer es mantener la calma. Segundo, encuentre un abogado de delitos financieros en España al que pueda confiar con su caso.
Para que el acusado sea declarado culpable al 100%, los fiscales deben probar que él o ella lo habían planeado. Si el acusado no tenía la intención de hacer lo que se le acusa, o se basó en el asesoramiento de expertos, o simplemente se adhirió a los protocolos internos de buena fe, esto está a su favor. En consecuencia, el abogado de delitos corporativos en España debe ayudar al acusado a probar esto.
Prevención de incautaciones en España
En España, es muy probable que se produzca una congelación repentina de fondos durante la investigación de casos de «cuello blanco». Además, en ese país los fiscales pueden iniciar la detención si sospechan que el sospechoso está huyendo o tiene intención de cometer el delito nuevamente.
Un abogado experimentado para los casos de «cuello blanco» en España puede demostrar que en este caso particular la detención no es necesaria porque su cliente no tiene intención de correr. En el peor de los casos, es posible sustituir la detención por controles judiciales regulares, fianza o entrega de un pasaporte.
Con respecto a la congelación de activos, el equipo de defensa puede impugnar la proporcionalidad de la medida en sí. Como alternativa, pueden tratar de demostrar que estos medios no están relacionados con el presunto delito.
Crear argumentos sólidos para desestimar los cargos en España
Su abogado penalista en España debe probar que los cargos contra usted no tienen pruebas o base legal. La legislación del país permite a los equipos de defensa trabajar con materiales de investigación, impugnar errores de procedimiento y presentar sus argumentos en contra.
Un abogado profesional para delitos comerciales en España puede analizar los archivos de la fiscalía para encontrar lagunas significativas. En particular, puede señalar detalles importantes como la falta de claridad de los cargos presentados, deficiencias evidentes en la investigación, falta de motivos para congelar activos y registros, por no mencionar las violaciones de los derechos del sospechoso. Esto podría debilitar la posición de la fiscalía.
Mientras tanto, un equipo de abogados reúne pruebas convincentes, incluidos informes de expertos, contratos, auditorías internas, correos electrónicos y declaraciones de testigos. Si hay mucha información financiera, pueden traer a contadores forenses. Eso ayuda a desentrañar el caso de la fiscalía.
El objetivo principal del equipo de defensa es convencer al fiscal para que no transfiera la acusación a la corte. En el peor de los casos, la acusación puede ser mitigada. Sin embargo, la situación puede no ser tan favorable como se esperaba y el equipo de defensa debe trabajar en un acuerdo de declaración o arreglo ya que este es el escenario más realista donde es probable ir a los tribunales.
Gestión de crisis y protección de la reputación en España
Tu empresa y tú personalmente como su gerente pueden estar justificados al final, pero tu reputación aún requiere una enorme atención porque está definitivamente corrompida, y desafortunadamente este efecto puede ser a largo plazo, especialmente si no haces nada para corregirla. Hoy en día, es suficiente mencionar el hecho mismo de una investigación relacionada con el nombre de su empresa para dañar su reputación.
Aquí es donde la comunicación y la promoción deben trabajar en tándem. Un bufete de abogados con experiencia y reputación colabora eficazmente con especialistas en relaciones públicas para gestionar las declaraciones públicas y la atención de los medios. Esto incluye exponer las falsificaciones, emitir comunicados de prensa, por no mencionar controlar la información. Además, debe haber muchos cambios internos en la empresa. Debe hacer todo lo posible para convencer a sus clientes e inversores de que va a seguir trabajando con ellos, y la empresa no tiene problemas con la ley.
Incluso después de que todo haya terminado, necesita tiempo para pensar en ello y tal vez hacer algunos cambios para evitar una situación similar en el futuro. Es posible que tenga que hacer algunas reformas, mejorar la gestión y mantener la transparencia con respecto a las lecciones aprendidas. Esto debería contribuir a fortalecer la estructura de la empresa y prepararla para los nuevos desafíos.