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La UE está a la vanguardia del régimen avanzado de regulación de criptomonedas: de acuerdo con los requisitos actualizados, las empresas cripto deben obtener una licencia y obligar a los proveedores de stablecoins a mantener reservas suficientes, al igual que las instituciones bancarias. Esto es parte de un programa para introducir la regulación de stablecoins…

El órgano ejecutivo de la UE, la Comisión Europea, reconoce la importancia de la transparencia normativa para blockchain. Las áreas relacionadas con los criptoactivos son cada vez más populares ya que el mercado de divisas virtuales está regulado por la ley y es mucho más seguro que antes. La Unión Europea ha demostrado su apoyo…

El marco jurídico checo está armonizado con la Cuarta Directiva de la UE contra el blanqueo de dinero y establece una serie de requisitos para las cripto empresas en la República Checa. La legislación modificada cubre una amplia gama de transacciones relacionadas con criptomonedas, ya que cubre las empresas que venden/compran, almacenan o gestionan criptomonedas…

El fondo de inversión alternativo es una opción eficaz para las inversiones mutuas y las aportaciones de capital (cotizadas y no cotizadas), los bonos, las criptomonedas, los bienes inmuebles y otros activos valiosos similares. A continuación se ofrece una visión general de las principales obligaciones y limitaciones de registro para un pequeño fondo de inversión…

El sector económico de Mauricio se debe a su alta posición como centro financiero internacional, que ofrece, entre otras cosas, actividades de cambio de divisas. Como un lugar ideal para que los Forex brókeres trabajen, la jurisdicción ofrece una licencia de Forex de Mauricio que permite todas las transacciones de divisas, incluido el trabajo como…

Para las personas físicas y jurídicas que desean operar en los mercados de Hong Kong, el regulador financiero de Hong Kong, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) es el instalador del marco regulatorio mediante la emisión de la ordenanza de valores y futuros (SFO). El presente reglamento se aplica a todos los servicios de…

Commonwealth de Dominica, también conocida como la «Isla de la Naturaleza del Caribe», es una jurisdicción muy popular cuando se trata de establecer una institución bancaria offshore. El país tiene una sólida reputación por la privacidad del cliente, ya que tiene una legislación estricta y, por lo tanto, es un centro atractivo para muchos clientes…

Una cuenta merchant es necesaria para realizar actividades comerciales – permite a la empresa aceptar varios tipos de pagos, incluyendo en Bitcoin. La apertura de una cuenta de comerciante para una empresa es competencia de los proveedores de cuentas comerciales que, entre otras cosas, actúan como procesadores de transacciones, se ocupan de su administración y…

República de Chipre, un estado insular en el este del Mar Mediterráneo al sur de la península de Anatolia, es la mejor jurisdicción después del Brexit para licenciar EMI. Las empresas financieras establecidas en Chipre pueden beneficiarse de un marco jurídico de la UE eficaz, de un proceso sencillo y de una fiscalidad favorable. Además,…

En 2018, se hicieron varias modificaciones y adiciones al marco legislativo que regula los sistemas de pago checos. Las disposiciones de la Ley 370/2017 introdujeron nuevas obligaciones con respecto a las empresas que tienen la condición de operadores o emisores de dinero electrónico. Las obligaciones se suman a las normas ya adoptadas a nivel de…

Comisión de Servicios Financieros (FSC), el organismo regulador de las Islas Vírgenes Británicas que incluye la regulación, supervisión e inspección del sector financiero local, introdujo una serie de formalidades de divisas e inversión en 2010, estableciendo así normas en la regulación, a las que nos adherimos hoy. Esto no significa que las Islas Vírgenes Británicas…

El número de empresas de tecnología financiera está aumentando gradualmente en la República Checa, un Estado de la UE con una economía fuerte y un entorno favorable para blockchain. Aquí los activos criptográficos se tratan como una mercancía económica, no como una unidad estándar de valor de la moneda. Aunque no se trata de un…