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Cuando se publicó la ley de 2005 y se hizo operativa en la industria del juego, todos los aspectos de las actividades de las empresas fueron revisados y modificados. Por lo tanto, si está interesado en hacer negocios en esta área, le recomendamos que obtenga licencias de juego para casinos en línea en Gibraltar. Siga…

Polonia es un Estado con grandes perspectivas para las empresas financieras y tecnológicas. Esta jurisdicción proporciona a las empresas fintech un gran número de profesionales que conocen su negocio. El mercado local ofrece condiciones favorables para la creación de una empresa vinculada al ámbito financiero. Es por eso que obtener una licencia EMI en Polonia…

El Especialista en Monitoreo Financiero (en adelante MLRO) es un profesional que es responsable de cumplir con los requisitos regulatorios de la compañía bajo la Ley de Lavado de Dinero (AML), aplicando un enfoque basado en el riesgo. Veamos cuál es el papel de MLRO y por qué es importante nombrar a tales especialistas en…

La oferta inicial de monedas (ICO) es una opción innovadora popular para las startups de recaudación de fondos para desarrollar servicios o productos relacionados con los activos de criptografía u ofertas basadas en blockchain. Esto permite a las partes interesadas comprar y recibir tokens recién emitidos. Muy a menudo, su principal ventaja es el acceso…

Si usted trabaja en los mercados financieros y sabe lo que es criptomoneda, es probable que haya llegado a través de la noción de «colocación inicial de monedas,» también conocido como ICO. Pero, ¿qué significa eso? ¿Es lo mismo que el comercio de monedas populares como Bitcoin? Cuando los nuevos proyectos necesitan recaudar dinero para…

La Comisión de Asuntos Empresariales (CAC) es el órgano regulador establecido para administrar las entidades jurídicas nigerianas. La organización ha lanzado recientemente una nueva plataforma que permite el registro remoto de una empresa en Nigeria. Como se establece en la ley, la inscripción en el registro de este órgano regulador es un requisito previo para…

La principal característica de las monedas virtuales es su naturaleza descentralizada. No se rigen por una sola institución, como la gestión monetaria, sino que se distribuyen entre varios ordenadores y redes. A menudo, este enfoque de descentralización se utiliza en criptomonedas para obtener altos niveles de privacidad y seguridad, que a menudo no están disponibles…

La crisis económica ha demostrado la magnitud del impacto que la acumulación no regulada de riesgos y vulnerabilidades en el sector bancario puede tener en todo el sistema financiero. Por lo tanto, el principal objetivo de la regulación bancaria en Alemania es garantizar que las actividades bancarias sean eficientes, seguras y libres de riesgos. Revisión…

Implementados durante el ICO, los Utility tokens ofrecen a los propietarios de tokens una gama de servicios y no son tratados como inversiones porque son especulativos y actúan más como herramientas promocionales para el emisor de la empresa. Averigüemos qué son los Utility tokens y cómo se diferencian de los NFT tradicionales. Utility tokens: ¿qué…

La Autoridad Federal de Supervisión Financiera, más conocida por su abreviatura BaFin, supervisa las instituciones bancarias, los proveedores de servicios financieros, las compañías de seguros privadas y los agentes de valores. Este organismo también es responsable de garantizar la seguridad de los consumidores en estos ámbitos. Pero hay algunas restricciones legales sobre cuánto BaFin está…

Según HMRC, los Planes de Promoción de la Gestión Empresarial (EMI) seguirán siendo efectivos después del período de transición después del Brexit. Estos planes permiten a algunas empresas proporcionar a los trabajadores opciones sobre acciones no gravables de hasta 250.000 libras esterlinas; no expiran y se aplicarán de forma continua. ¿Qué pueden esperar las empresas?…

Según la legislación suiza, las entidades que prestan servicios de gestión de activos necesitan una autorización especial del regulador de la FINMA para continuar sus actividades. La ley FINIA establece un período de transición (3 años) para las empresas suizas de gestión de activos que prestaron sus servicios hasta 2020, están obligadas a presentar sus…