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El sector financiero polaco espera realizar una serie de cambios importantes en 2024. Estas incluyen nuevas reglas para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y cumplimiento de AML. Siga leyendo para ver los últimos avances en el marco regulador del mercado financiero polaco. Nueva estructura organizativa de KNF De conformidad con el decreto del…

La Semana de Tecnología Financiera de Hong Kong 2023 fue un momento definitorio que abrió el camino para un futuro financiero caracterizado por una innovación normativa y regulatoria sin precedentes. La Oficina de Servicios Financieros y Tesorería (FSTB), la Comisión de Valores y Futuros (SFC) y la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) han presentado…

El constante desarrollo de la esfera de las criptomonedas requiere un estudio profundo y exhaustivo del marco regulador, que se adapta constantemente a la naturaleza dinámica de la industria. En este estudio, analizamos diferentes aspectos del ecosistema de criptomonedas, que van desde la moneda electrónica hasta las finanzas descentralizadas (DeFi), la tecnología de registro distribuido…

Basándose en los éxitos de sus predecesores, la Directiva 3 y el Reglamento son una respuesta a los desafíos de un panorama financiero volátil. Las medidas propuestas tienen por objeto abordar problemas complejos y aprovechar las oportunidades de pago en el ecosistema financiero. Lucha contra el fraude: El fraude, un problema perenne, exige medidas para…

El territorio de las finanzas está experimentando profundos cambios con la inexorable integración de las tecnologías digitales en las transacciones monetarias tradicionales. Este cambio paradigmático a menudo se conoce como finanzas virtuales, un término que ejemplifica la aplicación de la tecnología digital a las transacciones monetarias. En este artículo consideramos las dimensiones multidimensionales de las…

La Unión Europea (UE) ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la integración económica, promoviendo la cooperación entre sus miembros. Como parte de sus actuales esfuerzos por mejorar los sistemas financieros y fomentar la fluidez de las transacciones internacionales, la UE está llevando a cabo una importante reforma de su sistema de pagos….

Suiza es una de las jurisdicciones más prestigiosas y rentables para el establecimiento y desarrollo de negocio. Para abrir una institución de pago en Suiza, es necesario obtener una licencia PSP especial de las autoridades reguladoras. El regulador del sector financiero en esta jurisdicción es FINMA. Es importante entender que la concesión de licencias a…

Luxemburgo es conocido por la estabilidad del mercado interno y las condiciones bastante favorables para los nuevos negocios. La regulación de la esfera financiera en la jurisdicción se lleva a cabo de conformidad con la Ley de bancos. Funciona en todas las instituciones financieras de Luxemburgo (PFS). El organismo regulador responsable del sector financiero es…

Los inversores que tienen la intención de invertir en el desarrollo de un negocio financiero y la licencia de una empresa de pago en Suecia deben seguir una serie de procedimientos, a saber, para establecer una empresa en la jurisdicción, Presentar los documentos pertinentes a los organismos reguladores y llevar su negocio de acuerdo con…

Los empresarios que desean obtener una licencia PSP en Polonia, necesitan preparar y llenar todos los documentos necesarios correctamente, abrir una cuenta bancaria para la realización de fines comerciales, crear un plan de negocios, seleccionar empleados de la futura empresa y garantizar el mantenimiento de los controles y el seguimiento. Hacer frente a todos los…

Portugal es un país europeo muy desarrollado. Aquí hay excelentes condiciones para las empresas que trabajan con las finanzas. La jurisdicción está totalmente integrada con los mercados mundiales, lo que también es una gran ventaja. Nuestra empresa es especialista profesional en el campo del establecimiento y licenciamiento de proyectos empresariales. Trabajamos en todo el mundo…

Tras la adopción de la segunda Directiva de la UE, la legislación belga, que controla el ámbito de jurisdicción financiera, amplió las posibilidades de servicios financieros para los residentes y el establecimiento de este tipo de empresas para empresarios de otros países. Este tipo de actividad debe ser autorizada por la FSMA. También es necesario…