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Canadá tiene un sistema bancario muy confiable. Además, las licencias financieras en Canadá tienen muchas condiciones favorables para los empresarios locales y extranjeros. El país ha experimentado con éxito una gran crisis y ahora el estado se enorgullece de una economía que cumple plenamente con los siguientes criterios: protección adecuada de la propiedad; tecnología avanzada;…

El 17 de febrero de 2022, la Verkhovna Rada aprobó una ley que establece la regulación para el cripto mercado. La decisión fue apoyada por 272 diputados. Se sabe que el proyecto de ley No3637 «Sobre activos virtuales» se aprobó en la primera lectura a finales de 2020 y en la segunda – en septiembre…

Una cuestión como el registro de MSB en una jurisdicción canadiense contiene una mucha información confusa y extremadamente incomprensible, que, a menudo, confunde a una persona que desea comenzar a trabajar en este campo. Las empresas que ofrecen servicios financieros deben registrarse y recibir la certificación de FINTRAC. Sin embargo, el término «licencia» no es…

En acuerdo con su objetivo de convertirse en un centro líder de FinTech en la región, el banco Central de Bahrein (CBB) ha emitido normas para regular y licenciar «servicios de activos criptográficos» en Bahrein, brindando así la oportunidad de obtener una cripto licencia en Bahrein. El marco reglamentario se incluyó en el volumen 6…

Presentamos el décimo Hackatón de blockchain de Ucrania, que está programado para el 19-20 de marzo 2022, y se selebrará en Kiev. En estos 2 días se sortearán más de $40 000 dólares. ¿Qué esperar del evento de este año? En 2022, la conferencia cubrirá los siguientes temas: anonymity & mixnets, protección de datos, protección…

Las bolsas de criptomonedas en Labuan es un espacio digital que permiten a los emisores de activos digitales transferir sus fondos (incluyendo criptomonedas), entre otros, invertir en algún proyecto, comprar o vender criptomonedas. Licenciamento de criptobolsas en Labuan es una etapa necesaria para todos los empresarios en este sector. Un trader o un criptoinversor vende…

Obtención de una licencia Forex es uno de los primeros aspectos para prestar atención a aquellos que deseen dirigir la estructura de Forex bróker. La disponibilidad de un documento de este tipo tendrá un impacto beneficioso en el éxito financiero y el número de clientes. Tipos de Forex licencias Comenzando a trabajar como bróker, antes…

La licencia AFS le da derecho a proporcionar servicios financieros. Si desea ofrecer servicios de este tipo, necesita obtener una licencia de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (Australian Securities & Investments Commission). A continuación encontrará la información básica sobre los pasos clave al obtener una licencia AFS. ¿Cómo obtener una licencia AFS? Paso…

«Licencia EMI en venta» o «Compra de una entidad de dinero electrónico (EMI)» que está debidamente autorizada, pero no funciona, es una solicitud popular entre las personas que desean trabajar en el mercado financiero. Sin embargo, hay muchas «trampas» cuando se trata de comprar o vender una empresa autorizada. En este artículo, proporcionaremos una lista…

¿Es posible que un no ciudadano y no residente abra una cuenta bancaria en los Estados Unidos? Sí, es posible. A continuación, le diremos cómo hacerlo para una persona sin un pasaporte estadounidense de forma remota, y también analizaremos la situación actual. Cómo abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos: momentos importantes Estados Unidos…

Según la Ley de servicios de pago, la concesión de licencias de las grandes entidades de pago en Singapur y su regulación es posible si los servicios de pago se prestan sin cumplir los umbrales establecidos. La sección 6 (5) de la Ley de servicios de pago establece tales umbrales. En resumen, son tales: El…

El 5 de abril de 2022, se publicaron una serie de cambios en la Ley de Canadá sobre el producto del delito (blanqueo de capitales) y la financiación del terrorismo (en adelante, PCMLTFA). Este artículo se presenta una revista de las enmiendas introducidas recientemente a la normativa contra el blanqueo de dinero y la financiación…