Noticias | Página 136

El Centro Canadiense de Análisis de Transacciones e Informes Financieros (FINTRAC) es una unidad de inteligencia financiera en Canadá. La misión del Centro es prestar asistencia en la detección, prevención y contención de actividades relacionadas con el tráfico ilícito de dinero y la financiación de operaciones terroristas. La FINTRAC hace una contribución singular a la…

El sistema de pago es un conjunto de procedimientos técnicos a través de los cuales los usuarios del sistema pueden realizar transferencias de fondos entre entidades jurídicas o personas físicas. La función principal de cualquier sistema de este tipo es la rotación y la transferencia de recursos monetarios. Tener su propio sistema de pago le…

Electronic Money Institution (EMI) es un miembro del mercado, autorizado por el Banco de Lituania, que tiene el derecho de proporcionar dinero electrónico. EMI también puede realizar pagos en efectivo, cambio de plazos, proporcionar administración de depósitos y retiros de efectivo, realizar pagos directos o transferencias a crédito, etc. El establecimiento de dinero electrónico, autorizado…

Queda poco menos de un mes para el evento principal de 2021. El sexto foro internacional, Blockchain Life 2021, dedicado a las criptomonedas, blockchain y minería, se celebrará del 21 al 22 de abril. Más de mil de participantes se reunirán en el recinto Music Media Dome. Entre ellos estarán empresarios, inversores, desarrolladores líderes, propietarios…

Según el World Bank Doing Business, Montenegro ocupa el puesto 42 de 190 jurisdicciones en el criterio de simplicidad empresarial. Los inversores extranjeros en Montenegro tienen la misma condición que los inversores nacionales, además, Montenegro atrae a los inversores con un sistema impositivo óptimo. También Montenegro tiene un amplio mercado de empleados altamente calificados, una…

Autoridad de Supervisión de Mercados Financieros (FINMA) es una entidad estatal, un regulador suizo que es uno de los más fiables del mundo, ya que los requisitos normativos son muy estrictos. Sus actividades se centran en la reglamentación financiera, a saber: protección contra la creación de planes de corrupción para el blanqueo de dinero, supervisión…

Cuentas IBAN y licencia europea EMI para pagos internacionales Entidad Autorizada de Dinero Electrónico (EMI) permite organizar toda la administración de cuotas en un área mucho más grande, a diferencia de la Institución de Pago, diseñada para la preparación de cuotas instantáneas. EMI puede almacenar los activos de los clientes durante un período de tiempo…

La tecnología moderna lo cambia todo, y el dinero no es una excepción. La digitalización de los servicios financieros está mejorando, y la gente está aprendiendo rápidamente nuevas formas de pagar. El efectivo está perdiendo su posición como método predominante de pago, siendo reemplazado por el dinero electrónico, que se está volviendo cada vez más…

La economía suiza es una de las más progresistas del mundo. Es una muy buena jurisdicción para crear empresas relacionadas con la criptomoneda, el cantón de Zug también es conocido entre la población local como «crypto valley». Al mismo tiempo, la regulación de la criptomoneda en Suiza es una de las más poco claras, pero…

A nivel legislativo, la licencia de criptomoneda estadounidense fue asegurada en 2013. Luego se decidió levantar la prohibición de criptomoneda y desarrollar disposiciones especiales para su uso. Las criptomonedas en EE.UU están descentralizadas y se utilizan como dinero regular. Como consecuencia, las bolsas y otras empresas que realizan transacciones de criptomoneda deben: estar registrado como…

En todo el mundo se intercambian monedas extranjeras a través de mercados OTC. Debido a que el espacio comercial no es limitado, permite un acceso sin restricciones a las monedas. El comercio especulativo en el mercado de divisas es cada vez más común. El resultado de esas actividades es la aparición de bancos o intermediarios…

Puerto Rico se ha establecido como uno de los principales centros financieros y bancarios del Caribe. Según documentos oficiales, Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, pero tiene un grado de independencia que le da a la isla algunas ventajas sobre el continente. En los últimos años, se ha depositado en la isla una cantidad…