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Licencia de servicios monetarios en el Reino Unido

Publicado:
abril 27, 2023

Autorización de negocios para servicios financieros permite a una corporación proporcionar varios servicios financieros como transferencias de dinero, divisas, procesamiento de pagos y versión de dinero electrónico. Estos servicios son muy importantes para las empresas que operan en el Reino Unido. También son importantes para aquellos que tienen que transferir dinero a amigos y sus familias o hacer transferencias internacionales.

Requisitos para obtener una licencia de servicios financieros en el Reino Unido

La adquisición de una licencia MSB en el Reino Unido puede ser un proceso difícil. Esto requiere que la empresa cumpla con varios criterios y con varias reglas. La FCA tiene requisitos especiales para las empresas que solicitan una licencia MSB en el Reino Unido, incluyendo:

  • Prueba de idoneidad y adecuación: Los directores de empresa y la alta dirección deben pasar una prueba de conformidad que evalúa su integridad, competencia y sostenibilidad financiera.
  • Plan de negocio: la empresa debe proporcionar un plan de negocio detallado que describa sus actividades, mercado objetivo, previsiones financieras y procedimientos de gestión de riesgos.
  • Procedimientos de cumplimiento: La empresa debe tener procedimientos de cumplimiento robustos para prevenir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros.
  • Requisitos de capital: La empresa debe satisfacer las necesidades de la FCA para los fondos que dependen de la naturaleza y el tamaño del negocio de remesas en el Reino Unido.
  • Seguro: La compañía debe tener una cobertura de seguro adecuada para proteger a sus clientes y al público.
  • Una vez que una empresa tiene licencia para proporcionar servicios en efectivo, debe cumplir con los requisitos reglamentarios vigentes. Esto incluye presentar informes periódicos a la FCA, mantener registros apropiados y someterse a revisiones y auditorías periódicas.

Beneficios de licencia

  • Los beneficios de obtener un permiso de servicios financieros en Gran Bretaña son considerables. Esto proporciona a la firma credibilidad y legitimidad, lo que puede ser importante para atraer clientes e inversores. También demuestra el compromiso de la compañía de cumplir con los requisitos normativos y proteger a sus clientes de los delitos financieros.
  • Además, la licencia de servicios en efectivo permite a la empresa entrar en nuevos mercados y expandir su negocio. Por ejemplo, puede ofrecer servicios de pago transfronterizo a clientes de otros países, lo que puede ser una fuente importante de ingresos.

Documentos que se prepararán para MSB en el Reino Unido

Para adquirir un permiso financiero (MSB) en el Reino Unido, por lo general se requieren los siguientes documentos:

  • Plan de negocios: un plan detallado que describe la naturaleza del negocio, su mercado objetivo, los servicios ofrecidos, el precio y las estrategias de marketing.
  • Documentos de identidad: documentos que identifican a todas las personas físicas o jurídicas involucradas en el negocio, incluyendo propietarios, gerentes, accionistas y directores.
  • Prueba de domicilio: Documentos que confirman la dirección de la empresa, como facturas de servicios públicos o contratos de arrendamiento.
  • Estados financieros: Los estados financieros comerciales más recientes, incluidos los estados de pérdidas y ganancias y los balances.
  • Documentos de cumplimiento: documentos que demuestran el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, incluidas las medidas para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
  • Políticas y procedimientos: Políticas y procedimientos que determinan cómo un negocio cumplirá con los requisitos regulatorios, incluyendo la debida diligencia de los clientes, la evaluación de riesgos y el monitoreo de transacciones.
  • Pólizas de seguros: prueba de la protección del seguro comercial y sus acciones.
  • Tasa de solicitud: Tasa pagada a la Autoridad de Supervisión Financiera (FCA) para procesar una solicitud de licencia.

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