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Licencia para intercambio de criptomonedas en Malasia

Publicado:
mayo 8, 2024

Malasia es uno de los primeros países en introducir una política para regular las criptomonedas. Según esta política, las criptomonedas se clasifican como valores, y según el Ministro de Finanzas, el gobierno de Malasia cree que las criptomonedas y la cadena de bloques tienen un enorme potencial para estimular el desarrollo económico. Se cree que los activos digitales y la tecnología de cadena de bloques subyacente pueden ayudar a impulsar la innovación en industrias nuevas y establecidas en los mercados locales. En particular, los activos digitales pueden servir como un medio alternativo de recaudar fondos para proporcionar apoyo financiero a los empresarios y las empresas de nueva creación, así como una clase de activos alternativa para los inversores. A continuación se consideran los principales matices que están asociados con la obtención de una licencia para trabajar con cryptocurrencies en Malasia, así como los beneficios de tener un permiso de este tipo.

Nuestro equipo tiene experiencia en el campo del establecimiento y la concesión de licencias de estructuras comerciales. Trabajamos en todo el mundo para ayudar a nuestros clientes a obtener todo tipo de permisos. También tenemos una extensa lista de soluciones ya disponibles para la venta, en particular, licencia EMI en Australia, EE.UU., Japón, China y países europeos.

Cripto regulación en Malasia

El Banco de Malasia, Negara, ha publicado un proyecto que contiene propuestas de regulación para el uso, el comercio y el intercambio de criptomonedas para prevenir el tráfico ilícito de dinero y la inversión en operaciones terroristas. Una innovación importante fueron las obligaciones que las plataformas de intercambio o las instituciones asociadas con criptomonedas tendrían que cumplir bajo AMLA.

De particular importancia en las obligaciones jurídicas, los requisitos y las normas propuestas es la disposición sobre la transparencia de esas actividades. Las plataformas de intercambio y las empresas similares deben difundir y proporcionar solo información adecuada y pertinente para que los usuarios o el público en general comprendan y evalúen mejor los riesgos asociados con el uso de criptomonedas. Por lo tanto, si las plataformas y las empresas no proporcionan información detallada o incumplen las obligaciones de información, pueden ser objeto de multas, así como de la posible rescisión y revocación de licencias.

Esta iniciativa, cuyo objetivo es hacer más transparente el uso y el comercio de criptomonedas a nivel local, ha surgido debido al rápido crecimiento de la funcionalidad y el uso de estos instrumentos financieros, así como su creciente y creciente prevalencia. El propósito del proyecto de ley es garantizar la aplicación de medidas eficaces contra el tráfico ilícito de dinero, que a menudo se asocia con el uso de criptomonedas. Por lo tanto, las actividades de criptomoneda no serían responsabilidad del banco central y no estarían sujetas a las normas o acuerdos de conducta prudencial y de mercado aplicables a las instituciones financieras.

Licencias de criptomonedas en Malasia

Para establecer y ejecutar un negocio de criptomonedas, es necesario obtener una licencia para trabajar con criptomonedas. Este tipo de confirmación oficial documentada es la autorización oficial de los reguladores locales, lo que le permite llevar a cabo transacciones con cripto-activos hasta cierto punto. Nuestros especialistas le proporcionarán asesoramiento integral y asistencia práctica para obtener este tipo de permiso, así como para obtener la licencia EMI en Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido y otros países. Ofrecemos un amplio apoyo para el registro de empresas en todo el mundo, así como servicios financieros y corporativos, y después de la concesión de licencias de apoyo.

Nuestros abogados tienen una enorme experiencia en la obtención de licencias para el intercambio de criptomonedas. Le ayudaremos a entender los aspectos y parámetros regulatorios más complejos, tomando todos los matices más complejos. Nuestros expertos le ayudarán a manejar con éxito procedimientos de licencia que consumen mucho tiempo.

Beneficios de cripto licencias en Malasia

Con respecto al área de criptomoneda de Malasia, los siguientes beneficios son proporcionados por tener un permiso de criptomoneda en esta jurisdicción. Se enumeran a continuación.

  1. Capacidad para establecer y realizar actividades comerciales en un entorno favorable y prometedor con gran potencial para una mayor expansión de la base de clientes potenciales y el territorio de cobertura del mercado.
  2. Se habían adoptado medidas para mejorar y desarrollar la tecnología financiera con mayor eficacia, en particular demostrando la respuesta positiva a la introducción de la tecnología de cadena de bloques.
  3. Es posible llevar a cabo negocios efectivamente sin temor a que el gobierno adopte políticas regulatorias estrictas con respecto al medio ambiente.
  4. Condiciones fiscales favorables. Los titulares de criptomonedas no tienen que pagar impuestos.

Por supuesto, existen ciertos riesgos, pero son insignificantes y, con un enfoque organizativo hábil, pueden minimizarse.

Requisitos para obtención de licencia de criptomoneda en Malasia

Para las cripto empresas, los requisitos para obtener un permiso para actividades son los siguientes.

  1. Existencia de una empresa establecida y registrada en Malasia.
  2. La realización de las principales operaciones comerciales y liquidación en el territorio de Malasia; esto requiere, entre otras cosas, el Alquiler o la compra de espacio de oficina.
  3. Un capital de 500.000 ringgit por desembolsar en su totalidad.
  4. Disponibilidad de personal local.
  5. Pruebas oficialmente certificadas de que los fundadores de los accionistas no tienen antecedentes penales.
  6. Cumplimiento de las políticas y normas generales de lucha contra el blanqueo de dinero.

Procedimiento de obtención de cripto licencia en Malasia

Por lo tanto, se requerirán los siguientes pasos del solicitante para obtener una licencia para intercambiar criptomonedas en Malasia.

  1. Elección de la estructura legal más óptima, eficiente y prometedora para su empresa. Formación de objetivos de negocio y desarrollo de estrategias de negocio, que le ayudarán con nuestros abogados.
  2. Establecimiento directo y registro oficial de la empresa a nivel local. Antes de la inscripción, es necesario llevar a la empresa de acuerdo con los requisitos de capital pagado, la legislación, así como los permisos adicionales para hacer negocios. La inscripción requeriría un director residente, dos accionistas, una dirección local y un secretario. Después del establecimiento, se preparan los documentos constitutivos y las políticas necesarias de AML/KYC.
  3. Recopilación y preparación de un paquete de documentos para la solicitud: plan de negocios, pólizas de AML/ KYC y documentos de seguro en función de las regulaciones locales, datos personales del solicitante y otras personas, así como un oficial de cumplimiento con pruebas de la idoneidad de cada representante.
  4. Apertura de una cuenta bancaria para las necesidades corporativas. Las instituciones bancarias más frecuentemente elegidas son Maybank, RHB Bank y Standard Chartered Bank.
  5. En algunos casos se requiere una entrevista con el regulador.
  6. Obtención del permiso.

Nuestra empresa está dispuesta a ofrecerle asistencia integral en la obtención de este tipo de permiso, acompañándole en cada etapa. También tenemos licencias de pago en Luxemburgo, Estonia, Alemania, Francia y otros países.

¿Cuánto cuesta una licencia de criptomoneda en Malasia?

El precio de cripto licencia en Malasia depende de muchos factores de terceros y por lo tanto se calcula individualmente. Nuestros expertos le darán una estimación aproximada del costo antes de comenzar la cooperación. Vamos a considerar todos los matices y hacer todo lo posible para optimizar su presupuesto.

Nuestro equipo es expertos especializados con muchos años de experiencia. Contamos con un gran conocimiento profesional y siempre estamos al tanto de las actualizaciones en las bases regulatorias de las jurisdicciones de todo el mundo. Póngase en contacto con nosotros ahora y asegúrese de tener un futuro comercial prometedor.

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