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Licencia para intercambio de criptomonedas en Estonia

Publicado:
junio 14, 2023

Estonia es considerada líder en el sector de la tecnología financiera debido a un enfoque alternativo de la innovación y la regulación. Esto es particularmente evidente en el ámbito de la moneda virtual, donde la jurisdicción ha establecido un sólido marco jurídico que proporciona claridad y estabilidad a las personas jurídicas que trabajan en este sector. Obtener una licencia de criptografía en Estonia le da al titular muchas ventajas. En este artículo discutiremos las condiciones para obtener una licencia, las ventajas de hacer negocios en Estonia y cómo puede aprovechar esta oportunidad única.

Ventajas de una licencia para intercambiar criptomonedas en Estonia

Si desea registrar un intercambio criptográfico, obtener una licencia criptográfica estonia es la solución ideal. Obtener este poder tiene una serie de ventajas, incluido el acceso al mercado europeo, un entorno empresarial favorable y la facilidad para hacer negocios.

En primer lugar, con una licencia criptográfica estonia, tiene acceso a todo el mercado europeo. Esto significa que el intercambio puede proporcionar libremente servicios en toda Europa sin preocuparse por las tasas de conversión de divisas o la regulación compleja.

En segundo lugar, Estonia cuenta con un buen ecosistema empresarial para empresas de nueva creación y de tecnología financiera. En esta jurisdicción, hay una baja tasa de impuestos y un enfoque en la tecnología digital, lo que simplifica la realización de negocios. El Gobierno también apoya a nuevas empresas y crea iniciativas para los inversores que deseen iniciar su negocio en Estonia.

Obtener una licencia de criptomoneda estonia es relativamente fácil en comparación con otros países. Este proceso puede completarse en pocas semanas (dependiendo del tamaño del negocio). Además, los derechos de licencia son más asequibles que en otras jurisdicciones.

criptointercambio estonia

Requisitos de cripto licencia en Estonia

Obtener una licencia de criptomoneda en Estonia requiere cumplir una serie de requisitos establecidos por el regulador financiero estonio. En primer lugar, es necesario registrar una empresa en Estonia, que puede ser una sociedad de responsabilidad limitada (OÜ) o una sociedad de responsabilidad limitada pública (AS). También es necesario registrar una oficina local y nombrar al menos un director residente en el EEE.

Cumplimiento e implementación de las políticas AML/KYC

Uno de los aspectos más importantes de solicitar una licencia criptográfica de Estonia es demostrar el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero (AML) y «conocer a su cliente» (KYC). Esto significa desarrollar políticas y procedimientos para identificar a los clientes, verificar su identidad, monitorear transacciones y reportar actividades sospechosas.

Responsabilidad financiera

El solicitante también tendrá que proporcionar estados financieros que confirmen que la empresa tiene suficiente capital para operar como un intercambio criptográfico. El importe exacto varía según el tipo de licencia solicitada, pero suele oscilar entre 100.000 y 250.000 euros.

Especificación

Para garantizar la seguridad y fiabilidad de su plataforma criptográfica, el licenciatario debe demostrar el cumplimiento de requisitos técnicos como la protección de datos, el almacenamiento seguro de claves privadas y el procesamiento seguro de transacciones.

Todos estos requisitos deben cumplirse antes de solicitar una cripto licencia estonia. Con respecto a la documentación, el solicitante debe recibir información detallada sobre la estructura de propiedad de la entidad jurídica, los miembros del consejo y el personal clave (incluido un resumen), un plan de negocio que describa: cómo funcionará el intercambio de acuerdo con AML / KYC y las normas técnicas, etc.

Eternity Law International proporciona servicios integrales para obtener una cripto licencia. Además, nuestros abogados ayudan a obtener la tarjeta de débito criptográfico. Póngase en contacto con nuestros abogados para obtener más información.

Proceso de solicitud de licencia de criptomoneda en Estonia

En primer lugar, el solicitante debe recoger los documentos necesarios, que incluyen documentos de registro de la empresa, confirmación del capital autorizado, política AML / KYC, etc. El solicitante luego se aplica a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Estonia. La UIF es responsable de procesar y aprobar todas las solicitudes de licencias criptográficas dentro del país.

En el proceso de solicitud, FIU llevará a cabo una auditoría exhaustiva de la empresa y sus directores. Esto incluye verificaciones de antecedentes y entrevistas con personal clave. Es importante tener en cuenta que el proceso de solicitud puede tardar de varias semanas a varios meses.

Una vez aprobada la solicitud, el solicitante tendrá que pagar las tarifas requeridas y cumplir con todos los requisitos reglamentarios, como la implementación de políticas y procedimientos de AML / KYC, y garantizar que su tecnología y medidas de seguridad estén al nivel correcto.

En general, el proceso de solicitud es un poco complicado, pero después de obtener una licencia, podrá administrar con confianza su intercambio y atraer clientes de todo el mundo.

Precio de una licencia para intercambiar criptomonedas en Estonia

Los precios de una licencia criptográfica en Estonia pueden variar dependiendo de las características de su negocio y los servicios que planea ofrecer. Los siguientes son los costos específicos de las licencias de negocio de criptografía:

Gastos iniciales

Una cuota inicial del gobierno de € 3.300 se cobra por presentar una solicitud de una licencia de cifrado. Esta tarifa no es reembolsable y debe ser pagada en el momento de la solicitud. Además de la tasa estatal, es necesario tener en cuenta el coste de los servicios jurídicos y contables, así como cualquier otro gasto relacionado con la creación de una empresa en Estonia.

Gastos corrientes

Una vez licenciado, los costos y tarifas de operación pueden incluir:

Tasa anual de licencia: 3300 euros

  • Cumplimiento y costos legales: Pueden variar dependiendo del tamaño de su negocio.
  • Cargos bancarios: Para operar un intercambio criptográfico, debe abrir una cuenta bancaria en Estonia; se cobrarán cargos por el mantenimiento de esta cuenta.
  • Tecnología y costes de infraestructura: Es importante garantizar el funcionamiento seguro y rápido de un intercambio de criptografía mediante la inversión en tecnología e infraestructura – desde servidores y software hasta medidas de ciberseguridad.

Fiscalidad de las empresas de criptografía en Estonia

Cuando se registra un intercambio de criptografía en Estonia, es importante entender las leyes fiscales. Estonia es conocida por sus leyes fiscales favorables para las empresas de criptografía. A continuación puede ver las tasas de impuestos para los beneficios derivados de las actividades criptográficas que se aplican en Estonia:

Impuesto de sociedades

Estonia tiene un tipo impositivo único del 20 %, inferior al de muchos otros países europeos. Sin embargo, si su empresa reinvierte sus beneficios, no necesita pagar el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas. Este enfoque se conoce como el sistema de «impuesto cero», y es el principal beneficio fiscal para las empresas criptográficas.

Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

En la jurisdicción estonia, los intercambios de criptografía se consideran proveedores de servicios, lo que significa que están sujetos al IVA. El tipo de IVA para los intercambios es del 20%, que es inferior al tipo normal del 20-22% para otros servicios.

Obtención de licencia en Estonia con Eternity Law International

Licencia de criptomoneda en Estonia es una inversión valiosa para aquellos que quieren entrar en el mercado de divisas virtuales. Gracias al entorno reglamentario favorable de Estonia y a la infraestructura técnica avanzada, el país se ha convertido en un centro de registro para las empresas de criptomonedas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la obtención de una licencia es un proceso bastante complicado, y hay requisitos estrictos que cumplir. Trabajar con expertos puede ayudar a simplificar el procedimiento y asegurar el éxito de obtener una licencia. Eternity Law International ofrece soluciones prefabricadas y soporte legal para la obtención remota de la licencia criptográfica de Estonia en pocas semanas. Nuestra empresa ofrece servicios de consultoría, operaciones de licencia con criptomonedas y soporte legal de negocio de criptomonedas en la UE desde 2017. Además de desarrollar e implementar algoritmos eficaces para la interacción con los reguladores, también hemos establecido fuertes relaciones con numerosos socios de todo el mundo, incluidos sistemas de pago, intercambios de criptomonedas y servicios especializados.

Contáctenos y obtenga asesoramiento sobre la ejecución de la licencia para el intercambio de criptomonedas en Estonia.

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