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Permiso MSB en EE.UU.

Publicado:
abril 27, 2023

En los Estados Unidos, cualquier negocio que proporcione servicios monetarios debe ser autorizado por la MSB. La licencia es emitida por los reguladores financieros públicos, y los requisitos para obtener un permiso varían de un estado a otro.

La obtención de una licencia para los servicios de dinero en los Estados Unidos requiere que las empresas cumplan con una serie de requisitos y normas, tales como garantizar la política contra el blanqueo de dinero (AML), el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, la capacidad de registrar las transacciones, Realizar auditorías e informes periódicos. .

Tecnología financiera

La tecnología financiera (FinTech) es un tema de actualidad en los Estados Unidos, donde ahora hay muchas empresas que utilizan tecnologías innovadoras para proporcionar servicios financieros. Estas empresas pueden ofrecer una amplia gama de servicios como pagos electrónicos, inversión, crédito, seguros y otros.

En los Estados Unidos, el gobierno y los reguladores monitorean constantemente los desarrollos de tecnología financiera, incluyendo el Departamento de Servicios Financieros de FinTech en Nueva York y el Departamento de Tesorería de FinTech. Los reguladores tratan de elaborar normas y políticas adecuadas que protejan a los consumidores y regulen el mercado financiero.

Requisitos para la autorización de MSB en los Estados Unidos

Los requisitos para las licencias comerciales pueden variar dependiendo del estado en el que el negocio se encuentra en los Estados Unidos. En general, sin embargo, es necesario cumplir algunos requisitos generales:

  • Registro de Negocios de Servicios en Efectivo en los EE.UU.: La compañía de negocios que proporciona servicios financieros debe estar registrada en el estado en el que se encuentra.
  • Preparación de documentos: La empresa debe proporcionar documentos que confirmen la sostenibilidad financiera, incluidos los estados financieros y otros documentos requeridos por el organismo regulador.
  • Pago: El negocio debe pagar una cierta cuota para obtener el permiso.
  • Verificación de antecedentes: La empresa debe pasar verificaciones de antecedentes para asegurarse de que los miembros de la empresa no tienen antecedentes penales o conexiones peligrosas.
  • Cumplimiento de otros requisitos: La empresa de negocios debe cumplir con los requisitos adicionales del controlador, que pueden incluir capital, seguros y otros requisitos financieros.

Documentos para obtener permiso de MSB en EE.UU

  • Documentos de creación de negocios: Tendrá que proporcionar documentos que confirmen que su negocio está legalmente establecido, como un acuerdo de fundación o un acuerdo de asociación.
  • Licencia de negocios: Usted tendrá que proporcionar pruebas de cualquier otra licencia o autorizaciones necesarias para ejecutar su negocio, como una licencia de negocio del gobierno.
  • Documentos de identidad: Usted tendrá que proporcionar documentos de identidad a todos los propietarios y el personal clave de la empresa, tales como licencias de conducir, pasaportes u otros documentos de identidad emitidos por el gobierno.
  • Estados financieros: Tendrá que proporcionar estados financieros para su negocio, tales como balances y estados de pérdidas y ganancias. Deben ser preparados por un contador certificado (CPA).
  • Ventajas de obtener una licencia MSB en los Estados Unidos
  • Legitimidad y fiabilidad. La adquisición de un permiso MSB aumenta la legitimidad y la fiabilidad de su negocio. Esto demuestra que usted es un operador responsable y confiable que busca cumplir con la ley y proteger a los clientes de delitos financieros.
  • Acceso a los servicios bancarios: Los SMB sin licencia pueden tener dificultades para acceder a los servicios bancarios, lo que puede impedirles hacer negocios. Los bancos a menudo se muestran reacios a tratar con los MSB sin licencia debido al mayor riesgo de delitos financieros. Tener una licencia MSB puede ayudarle a proteger su relación bancaria y facilitar sus transacciones comerciales.

Oportunidades de negocio avanzadas. Adquirir una licencia de MSB puede permitirle expandir su negocio al ofrecer a los clientes una gama más amplia de servicios financieros. Por ejemplo, si tiene permiso para transferir dinero, puede ofrecer servicios de cambio de divisas o cambio de cheques.

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