Comisión de Servicios Financieros (FSC), el organismo regulador de las Islas Vírgenes Británicas que incluye la regulación, supervisión e inspección del sector financiero local, introdujo una serie de formalidades de divisas e inversión en 2010, estableciendo así normas en la regulación, a las que nos adherimos hoy. Esto no significa que las Islas Vírgenes Británicas solo comenzaron la vigilancia monetaria hace una década. De hecho, a partir de los años 90 del siglo pasado, los empresarios consideran las Islas Vírgenes Británicas el mejor centro para iniciar un negocio y obtener una licencia. Por el momento, licencia Forex de las Islas Vírgenes Británicas es una gran oportunidad para los corredores con una larga historia y para aquellos que planean entrar en el mercado offshore. Siga leyendo para averiguar por qué los corredores grandes y pequeños consideran estos territorios Británicos un lugar de elección para obtener el permiso para operar en el mercado de divisas.
Características principales de la licencia
Muchos empresarios deciden mudarse a la isla porque:
- Los datos sobre los directores, beneficiarios y accionistas son 100% privados y no se divulgan al público;
- No existe impuesto sobre la renta del capital;
- Las reuniones de la alta dirección y los accionistas se pueden celebrar online;
Resumen de los principales requisitos para los solicitantes
De acuerdo con las obligaciones establecidas por FSC, una entidad legal puede ser establecida con un capital autorizado de $100,000 a $250,000. Las entidades económicas deben cumplir constantemente con las obligaciones del seguro de responsabilidad profesional.
En cuanto a la estructura de la organización, las condiciones para obtener una licencia Forex en las Islas Vírgenes Británicas son las siguientes:
- Al menos un accionista debe ser nombrado;
- Dos directores necesitan ser nombrados;
- Un auditor debe ser nombrado para llevar a cabo auditorías anuales e informar a la autoridad;
- Un agente de las Islas Vírgenes Británicas debe ser designado para comunicarse con las autoridades.
Documentos necesarios para la concesión de licencia
La lista de documentos oficiales deben ser proporcionados por los accionistas, la alta gerencia y los propietarios beneficiarios. En general, para obtener una licencia, un solicitante de empleo debe recopilar los siguientes documentos:
- copia del documento de identidad;
- certificado de registro, estatutos, convenio de fundación;
- curriculum vitae;
- certificado de antecedentes penales;
- garantía de solvencia (recomendación de banco y abogado);
- certificado de educación superior (título).
Todos los documentos deben ser certificados por un notario. Cabe señalar que FSC puede solicitar documentación adicional durante la tramitación de la solicitud.
Términos de licencia
Para obtener una licencia de Forex bróker, el solicitante debe seguir los siguientes pasos:
- Establecimiento de una entidad jurídica.
- Apertura de una cuenta en el banco.
- Preparación los documentos necesarios para presentar una solicitud.
- Elaboración de políticas de lucha contra el terrorismo, sistemas de control interno e instrucciones internas y externas.
- Presentación de una solicitud.
- Obtención de una licencia si es aprobada.
El plazo de obtención de licencia hasta 3-5 meses.
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