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Licencia de institución de pago en Lituania

Publicado:
enero 20, 2023

El país que estamos considerando hoy, ofrece condiciones favorables para las empresas FinTech.

El crecimiento de Fintech en Lituania

En comparación con otras jurisdicciones europeas, el enfoque lituano de la regulación es mucho más flexible y orientado a las empresas. Sin embargo, se le permitirá prestar sus servicios en todos los países de la UE y del EEE con su única licencia lituana después de que el Banco de Lituania haya completado el procedimiento de notificación en el país anfitrión.

Además, el Banco Central de Lituania ofrece un entorno experimental para las innovaciones monetarias y ofrece la oportunidad de probarlas en condiciones reales bajo la supervisión y orientación del Banco General.

Razones para obtener una licencia de pago en Lituania

La licencia obtenida en el territorio del país permite prestar servicios en todo el territorio de la Unión Europea sin licencia adicional. El período de licencia es de 3 meses, y el fondo estatutario mínimo de la compañía de servicios financieros bajo esta licencia es de 20.000 euros. La regulación lituana tiene como objetivo apoyar a las empresas, especialmente en el campo de la tecnología financiera, por lo que los costos de apertura de dicha empresa son más bajos aquí, y las condiciones de obtención de licencias son más cortas.

Requisitos de licencia PI en Lituania

  • El requisito de proteger los fondos del cliente utilizando una cuenta bancaria o póliza de seguro separada.
  • El órgano rector de IP en Lituania debe tener una buena reputación y estar calificado.
  • Se requiere que una institución de pago privada lituana tenga un director o representante que pueda tomar decisiones y esté a disposición del Banco Central.

Documentos para solicitar la licencia PI en Lituania

  • La compañía debe presentar un formulario de solicitud y los documentos especificados en el mismo al Banco de Lituania.
  • Plan de negocios por 36 meses;
  • Pruebas documentales de la disponibilidad de fondos de capital;
  • Descripción de la estructura de la organización;
  • Cuestionarios para propietarios de empresas y funcionarios clave;
  • La entidad de pago debe cumplir los requisitos de su capital autorizado: teniendo en cuenta los servicios prestados, el capital mínimo que debe pagar la entidad de pago debe ser de al menos 20,000, 50.000 o 125.000 euros de conformidad con la Ley de instituciones de pago de la República de Lituania. Las organizaciones de pago no deben efectuar pagos superiores a 3.000 euros mensuales;

Instrucciones paso a paso sobre cómo obtener una licencia PI en Lituania

  1. Evalúe su idea de negocio y compárela con la idoneidad de la licencia PI en Lituania para la venta. Dependiendo de su modelo de negocio, podemos ofrecer una licencia alternativa y más adecuada, como una licencia de dinero electrónico o una licencia bancaria.
  2. Confirme los términos de la licencia, como el fondo principal y los requisitos operativos.
  3. Crea y establece su entidad legal en el país.
  4. Preparare una solicitud al Banco de Lituania.
  5. El regulador puede volver con preguntas adicionales. En este caso, prepare respuestas y póngase en contacto con el regulador.
  6. Una vez que el regulador aprueba su solicitud y usted proporciona todos los documentos necesarios, como la confirmación inicial de capital y garantías, el regulador emite una licencia.

También puede consultar nuevas ofertas en las categorías «Criptomonedas y licencias de cripto actividades», «Empresas establecidas», «Bancos en venta» y «Licencias para la venta».

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