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Licencia de fideicomiso en Lituania

Publicado:
julio 5, 2024

La legislación lituana permite a los empresarios de todo el mundo ofrecer diversos servicios financieros y de inversión a sus clientes sobre la base de los permisos correspondientes. Las autorizaciones aprobadas para la prestación de servicios financieros son expedidas por el Banco de Lituania a entidades jurídicas que participan en el mercado financiero establecido y constituido a nivel local. Mediante la concesión de licencias a la empresa, el Banco de Lituania se esfuerza por garantizar la fiabilidad y la viabilidad financiera de todos los participantes en el mercado financiero, la competencia de su gestión y la reputación impecable. La licencia de fideicomiso en Lituania da acceso a todos los privilegios ofrecidos por el mercado, así como la oportunidad de trabajar dentro de un marco legal claro, moderno y protegido. A continuación consideramos los principales aspectos relacionados con la concesión de licencias de confianza en esta jurisdicción.

Nuestro equipo está dispuesto para utilizar toda su profesionalidad y experiencia a largo plazo con el fin de proporcionar a nuestros clientes un establecimiento de negocios exitoso y rápido y la concesión de licencias. Ofrecemos soporte integral y consultas detalladas, así como opciones de fideicomisos ya listos para la venta en todo el mundo.

Fideicomisos en Lituania: marco regulador y características de licencia

Cualquier empresa que obtenga una licencia de fideicomiso debe proporcionar servicios para la gestión, almacenamiento, colocación, facturación y transferencia de activos de sus clientes en todo el mundo o en las oficinas locales en Lituania. El país cuenta con un entorno legal regulado y amigable para el funcionamiento de fideicomisos y la gestión de diversos activos de clientes. Las empresas que operan en este nicho tienen a su disposición normas claras que fueron desarrolladas e implementadas por los reguladores en 2020.

Lituania ofrece la oportunidad de iniciar un negocio sin visitar el país personalmente. Las autoridades gubernamentales y reguladoras han desarrollado y mejorado los procedimientos pertinentes para el establecimiento y la concesión de licencias del fideicomiso, haciéndolos más fáciles para los inversores. Además, Lituania favorece y alienta la introducción y el uso activo de tecnologías financieras avanzadas, lo que también afecta a la modernización general del marco jurídico y las condiciones para el funcionamiento de los fideicomisos. Entonces, ¿cómo establecer este tipo de empresa y obtener una licencia de confianza en Lituania? Considere los principales requisitos y criterios que deben cumplir los solicitantes de permisos de fideicomiso.

  1. Se requiere un capital mínimo de 2.500 euros para el establecimiento de una sociedad de responsabilidad limitada en Lituania (esta forma jurídica se utiliza principalmente para el establecimiento de un fideicomiso); el procedimiento tarda unos 10 días hasta el establecimiento completo y la adquisición de la propiedad de la empresa.
  2. La sociedad debe tener al menos un accionista. No hay restricciones en cuanto a la ciudadanía o residencia.
  3. Una sociedad debe tener al menos un miembro del consejo de administración que también puede ser accionista. Tampoco hay restricciones en cuanto a la ciudadanía o la residencia.
  4. Se requiere un oficial de AML que también pueda ser miembro de la Junta.
  5. La oficina virtual es aceptable para las actividades fiduciarias en Lituania, sin embargo, la oficina física también debe existir.

El importe de la tasa estatal correspondiente para obtener una licencia de fideicomiso en Lituania varía en función de la gama de servicios de fideicomiso y oscila entre 2 mil euros. Esta autorización sólo podrá concederse si se cumplen las condiciones y requisitos de la legislación del país. Además, el gobierno lituano ofrece un simple proceso de concesión de licencias para personas que ya tienen licencias similares en otros países, incluso si no forman parte de la Unión Europea.

Los requisitos para la oficina y el personal se enumeran a continuación.

  1. Independientemente de la jurisdicción de su registro, al solicitar una licencia de fideicomiso en Lituania debe contratar al menos a dos directores.
  2. El personal administrativo debe tener de 3 a 8 años de experiencia financiera, dependiendo de la posición y el nivel de responsabilidad. El Consejo de Administración y la Comisión Interna Responsable se reservan el derecho de inspeccionar a todo el personal y hacer recomendaciones para el despido de personas sin la experiencia necesaria o la reputación adecuada.
  3. Para obtener una licencia de fideicomiso, el solicitante debe organizar la oficina real de la empresa en el territorio de Lituania.
  4. Si una empresa tiene filiales, debe participar en el mismo sector financiero, de lo contrario se rechazará la solicitud.

El paquete de documentos requerido es mínimo. La empresa debe proporcionar:

  • datos personales, prueba de titulación y reputación de directivos, accionistas y directivos;
  • información corporativa, en particular, estructura de la empresa, confirmación de la cuenta bancaria para las necesidades de la empresa, plan de negocio y cálculo de los riesgos potenciales;
  • confirmación de la dirección física;
  • formulario de solicitud completado.

Una vez que el órgano regulador ha evaluado los documentos presentados, se envían a la Junta del Banco de Lituania para su examen. A continuación, la Junta decide si debe o no emitir un permiso. El plazo de consideración y emisión de la licencia de fideicomiso es de aproximadamente 3 meses. Si los documentos presentados son defectuosos, inexactos o incorrectos, la fecha de emisión se pospondrá hasta que se proporcione la información correcta.

Nuestro equipo está listo para convertirse en sus aliados confiables en la forma de obtener este tipo de permiso. También ofrecemos muchas variantes de empresas prefabricadas, como una empresa fiduciaria con licencia en Hong Kong, Malta, Chipre y otros países.

Beneficios de una licencia de fideicomiso en Lituania

  1. Este permiso se concede por un período de validez ilimitado, siempre que se cumplan todas las normas y condiciones necesarias para la correcta realización de las actividades.
  2. Criterios legalmente accesibles y leales.
  3. Amplia gama de oportunidades y privilegios. En particular, Lituania es parte de la Unión Europea y, por lo tanto, quien tiene una licencia de confianza en Lituania puede llevar a cabo este tipo de negocios en otros países miembros de la UE. Además, Vilnius – la capital – se considera una matanza moderna de tecnologías e innovaciones financieras.
  4. Paquete mínimo de documentos y proceso de licencia claro sin trampas.
  5. Lealtad y aliento del Gobierno.

Nuestra empresa está dispuesta a proporcionarle asesoramiento integral y asistencia práctica en la apertura de fideicomiso. El costo de la licencia de confianza en Lituania varía constantemente en función de los matices individuales. Nuestros especialistas lo calcularán para usted incluso antes del comienzo de la cooperación. Tenemos una gran experiencia y podemos garantizarle los mejores resultados. Contáctenos ahora.

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