De acuerdo con la ley de fideicomisos en Estonia, un negocio fiduciario es un acto de fideicomiso oficialmente establecido y comercialmente razonable, en virtud del cual una persona o entidad confía a una empresa fiduciaria uno o más activos (fondos financieros, bienes raíces, etc.) con la posibilidad de transferir, para obtener más beneficios de ellos, para interactuar con un objeto determinado, o en beneficio del propio Fiduciario o de un tercero. La realización de tales actividades requiere la presencia obligatoria de una licencia fiduciaria en Estonia. A continuación, examinaremos los principales matices de este procedimiento y los principios de funcionamiento de los fideicomisos en este país.
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Fideicomisos en Estonia: regulación, concesión de licencias y funcionamiento continuo
El fideicomiso involucra a varias partes con ciertas responsabilidades o poderes, como los que se enumeran a continuación.
- Administrador: A veces también es el beneficiario. Es una persona que coopera con una organización fiduciaria para distribuir ciertos bienes o derechos para un propósito legal u otro propósito específico.
- Fideicomisario: La persona responsable de la gestión fiduciaria para lograr los objetivos del fideicomisario, es decir, la firma fiduciaria y su oficina de representación.
Al transferir el fideicomiso, ciertos activos se transfieren a la compañía fiduciaria para la gestión o ejecución de ciertas acciones de acuerdo con el propósito y las instrucciones definidas en el acuerdo con el propietario de los activos financieros o bienes que se transferirán.
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Entonces, ¿cómo obtener una licencia de confianza en Estonia? Para obtener la licencia, debe pasar por varias etapas. El primero es el establecimiento de la empresa a nivel local. Según el Código de Comercio de la República de Estonia, hay seis formas de establecer entidades económicas. Los inversores extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones que los inversores o empresarios residentes. Antes de iniciar una empresa, es importante evaluar y elegir qué tipo de empresa es el más adecuado para usted desde el punto de vista legal y económico. Estos aspectos afectan no solo a la cantidad de capital requerido por la ley, sino también a la condición y forma de propiedad de la empresa.
- Para el establecimiento de una sociedad de responsabilidad limitada, el capital mínimo requerido es de 40.000 coronas (unos 2.556 euros). El valor nominal más bajo de la acción es de 100 coronas. Si el valor nominal de la acción supera las 100 coronas, debe multiplicarse por 100 coronas. Una sociedad de responsabilidad limitada en Estonia no puede vender sus acciones públicamente.
- La LLC puede tener uno o más fundadores o accionistas. Estos pueden ser personas físicas o jurídicas. El fundador puede ser residente o no residente.
- Los documentos fundacionales deben ser certificados y firmados en presencia de un notario. Todos los fundadores y directores deben estar presentes en la firma.
- Los fundadores (o fundadores) de LLC no son responsables personalmente de las obligaciones de la empresa. Cada accionista es responsable de las deudas y obligaciones de la empresa dentro de los límites de su depósito o acción adquirida.
Los requisitos para obtener una licencia de fideicomiso en Estonia son los siguientes. Una solicitud para este permiso puede ser presentada electrónicamente con la tarjeta electrónica del residente al visitar un notario o mediante la emisión de un poder notarial al representante. El Ministerio de Finanzas de Estonia debe pagar la tasa estatal de 3.000 euros. El Ministerio de Finanzas de Estonia debe pagar la cantidad. RAB – el organismo local para combatir el tráfico ilegal de dinero – toma una decisión dentro de los 60 días hábiles a partir de la presentación de la solicitud.
- Debe abrir una cuenta corporativa antes de solicitar.
- Junta de directores y domicilio deben permanecer y estar registrados en Estonia.
- La presencia del director residente en la empresa es obligatoria.
- Después de presentar la solicitud, el empleado de KYC/AML tendrá que pasar una entrevista en RAB para confirmar sus habilidades e idoneidad para el puesto.
Para obtener la autorización, se debe proporcionar la siguiente información.
- Contactos comerciales de los directivos y CV.
- Ubicación del servicio, incluida la dirección del sitio web.
- Nombre, lugar de nacimiento y dirección del fundador de la empresa.
- Procedimientos de control interno para la prevención del tráfico ilícito de dinero.
- Si el empresario, miembro del consejo de administración, administrador o beneficiario efectivo es un ciudadano extranjero, se requiere un certificado de prueba del país de origen u otro documento similar, Declarar que no se sanciona un delito contra el poder del Estado u otros actos ilegales deliberados.
Beneficios de licencia de fideicomiso en Estonia
- Un entorno empresarial progresivo que puede ser un paso decisivo hacia el éxito y el crecimiento del mercado europeo.
- La ubicación estratégica proporciona acceso a los mercados de Europa occidental y oriental, aumentando el potencial para el comercio internacional y la expansión.
- El sistema fiscal de Estonia es simple y acoge con satisfacción la innovación para las empresas. El impuesto de sociedades se aplica únicamente a los beneficios distribuidos, lo que constituye una base ventajosa para la reinversión y el crecimiento de las empresas. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia financiera y el potencial de inversión, posicionando a Estonia como una opción financieramente prometedora tanto para empresarios como para inversores.
- Estonia ofrece a los empresarios un programa de identificación digital para no residentes, lo que les permite crear y gestionar una empresa en la UE completamente en línea sin necesidad de reubicación física.
- Estonia también prospera como centro de innovación tecnológica con una sólida infraestructura de TI y una mano de obra altamente cualificada. El país tiene una cultura de creación de empresas, apoyada por el Gobierno y el sector privado, que promueve la cooperación activa y la participación de elementos progresistas.
Nuestro equipo está dispuesto para convertirse en sus aliados confiables en su desarrollo comercial al proporcionar servicios de confianza profesional en Estonia. El costo de obtener una licencia de fideicomiso en Estonia se calcula individualmente para cada cliente antes de iniciar la cooperación. También ofrecemos opciones para fideicomisos con licencia preparados para la venta en Hong Kong, China, India y en todo el mundo. Contáctenos ahora.