Para prestar servicios relacionados con la criptomoneda en el mercado de la UE, es necesario registrar una entidad legal en uno de los países de la asociación y obtener una licencia para llevar a cabo tales actividades del regulador. En la República Checa, las licencias criptográficas se encuentran entre las más baratas de Europa, pero gracias a su diseño entras en los mercados de todos los países de la UE. Por lo tanto, en los últimos años, un número creciente de empresas están buscando permiso para el comercio de criptomonedas en este país.
Sin embargo, no todo el mundo entiende cómo emitir correctamente una cripto licencia en la República Checa y qué requisitos presenta el regulador. Este artículo le ayudará a entender más rápidamente los requisitos de la legislación local y las oportunidades que se obtienen cuando se obtiene una licencia para el comercio de criptomonedas en la República Checa.
Legislación sobre criptomonedas en la República Checa
El Banco Nacional local actúa como regulador de la actividad criptomoneda en la República Checa. Sus empleados se dedican a la supervisión general del mercado del país. La ley establece que la criptomoneda no es de curso legal. Por lo tanto, no son tratados como dinero real, no se pueden poner en un banco o dado como interés como un préstamo.
En este caso, tampoco se consideran dinero electrónico y de acuerdo con la legislación sobre sistemas de pago, la criptomoneda se clasifica como una mercancía. Las empresas que deseen comenzar a trabajar en el ámbito del comercio de criptografía en la República Checa no deben violar la legislación sobre:
- blanqueo de dinero;
- Código Penal del país;
- legislación sobre sanciones internacionales;
- leyes sobre licencias, bancos y fondos de inversión
En este caso, los solicitantes de una licencia deben registrar las siguientes actividades:
- Comercio de directivas criptográficas;
- Gestión de fondos de inversión con criptomoneda en sus cuentas;
- Hacer transferencias de dinero relacionadas con transacciones con criptomonedas (mantener, comprar/ vender criptomonedas, transferir fondos a los intercambios, etc.).
Requisitos para aquellos que deseen obtener cripto licencia
Para que el solicitante de la licencia pueda emitir este permiso, necesita registrar formalmente una entidad legal. La estructura de una sociedad de responsabilidad limitada es la más adecuada para esta actividad. La empresa puede registrarse en 3 semanas, siempre que usted haya proporcionado correctamente todo el paquete de documentos a las autoridades de supervisión.
Para revisar su solicitud de una licencia criptográfica, debe proporcionar los siguientes documentos:
- plan de negocio que defina la industria y desarrolle un modelo de continuidad empresarial e información financiera;
- un documento que confirme la presencia de una oficina en la República Checa;
- procedimientos internos sobre políticas para combatir las transacciones ilegales y el fraude, el blanqueo de dinero y la financiación de grupos ilegales;
- información sobre el director y los empleados del departamento de control;
- datos sobre el uso previsto de programas informáticos para las empresas;
- procedimientos internos para proteger los datos de los clientes y proteger sus fondos.
Después de recibir estos documentos, el Banco Central comienza a considerar su solicitud y dentro de 1-2 meses puede decidir conceder una licencia para operar.
Procedimiento para obtener cripto licencia en la República Checa
Es importante recordar que toda la documentación en el BC se proporciona en checo. Tras la presentación del conjunto de documentos, comienza el procedimiento de examen de la solicitud. Representantes del Banco Central:
- comproban el nombre de la nueva entidad jurídica;
- revisan los registros del director y los empleados para eliminar cualquier restricción sobre hacer negocios en la esfera criptográfica;
- comproban que la empresa tiene una oficina en la República Checa arrendada durante al menos un año;
- revisan el certificado de cuenta bancaria y la cantidad requerida de al menos 1 coronas;
- expedición de una licencia comercial y registrar estos datos en el registro pertinente;
- preparan el contrato de fundación;
- reciban información del cliente sobre el pago de la tasa estatal de registro;
- comproban la presencia de la sociedad en el registro de personas jurídicas y en las autoridades fiscales.
Si toda la información anterior se proporciona correctamente, la empresa recibirá el tipo de licencia elegido y podrá comenzar a trabajar en el mercado checo. En caso de inconsistencias, los empleados del CB pueden solicitar documentos adicionales. Si no se proporcionan, las empresas se niegan a emitir una licencia.
Quién puede ayudar con las licencias
Usted puede obtener una licencia de criptomoneda en la República Checa por sí mismo. Pero es más correcto confiar este tema a los profesionales. Nuestros empleados han trabajado repetidamente con el Banco Central Checo, conocen sus requisitos y están listos para ayudarle a recoger el paquete correcto de documentos
Haremos un análisis preliminar y ayudaremos a corregir errores en la documentación para que el regulador le dé el tipo de licencia que necesita. Cada uno de nuestros empleados es un experto en su trabajo y le enviaremos los mejores gerentes que prepararán todos los documentos de forma rápida y eficiente. Después de cooperar con nosotros ya obtendrá una licencia mientras sus competidores arreglan su documentación.