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Fondo de inversión en Suiza

Publicado:
agosto 8, 2024

Los fondos de inversión en el extranjero pueden ser especialmente atractivos para quienes tienen experiencia en inversiones internacionales. Al combinar el capital, puede lograr una mejor inversión y llevar el negocio a un nuevo nivel. El sector financiero desempeña un papel central en la economía suiza. Gracias a una economía fuerte, la neutralidad política y el secreto bancario, el país es un lugar relativamente seguro para las inversiones. Suiza es también el líder mundial en gestión de activos internacionales, con un 25% del mercado global. El sector financiero es muy diverso. Sin embargo, los inversores deben considerar los posibles riesgos al registrar un fondo de inversión en Suiza.

Desde hace muchos años, nuestra empresa ofrece servicios de documentación y asistencia completa en el registro de fondos de inversión en Suiza y otras jurisdicciones. Nuestros abogados están listos para brindarle asistencia integral en la obtención de licencia de fondo de inversión en cualquier jurisdicción. Tenemos mucha experiencia y sabemos cómo completar todos los documentos correctamente y comunicarnos con los reguladores.

Registro de fondos de inversión en Suiza

Suiza es uno de los países líderes en términos de condiciones comerciales para la gestión de activos. En 2019, el Foro Económico Mundial nombró a Suiza como la quinta economía más competitiva del mundo, lo que refleja un entorno institucional saludable y altos niveles de investigación tecnológica y científica. La regulación de los servicios financieros en Suiza es llevada a cabo por la FINMA. Los otros reguladores son la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros y la Asociación para la Gestión de Fondos y Activos (SFAMA).

  1. La FINMA es responsable de la constitución y supervisión de las sociedades de gestión, los activos y los fondos mutuales transfronterizos, así como de sus vendedores minoristas y administradores. Además, la FINMA aprueba sus productos.
  2. SFAMA representa los intereses de los fondos colectivos y los gestores del país.

Habiendo decidido lanzar IF en Suiza, es importante entender que esta es una alternativa a las estructuras como los fideicomisos. El objetivo principal de la creación de FI no es sólo preservar los activos, sino también multiplicarlos. Suiza, como centro financiero mundial, garantiza una alta fiabilidad de los depósitos y la protección frente a terceros. Esta jurisdicción se considera un importante centro financiero que representa a entidades de inversión colectiva tanto suizas como extranjeras. Los inversores extranjeros interesados en establecer un IF en Suiza deben tener presente que la distribución de fondos extranjeros se divide en minorista y especializado.

Requisitos reglamentarios para el registro de FI en Suiza

Para aquellos que planean crear y gestionar un fondo de inversión en Suiza, es importante considerar que la regulación depende de:

  • País de origen del fondo;
  • Tipo de inversores (cualificados y no cualificados).

Los fondos pueden dividirse en estructuras de SIC (sistemas de inversión colectiva) y en tipos abiertos o cerrados, según la estructura de inversión. Para poder solicitar la inscripción en el FINMA, se deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Tener una reputación perfecta;
  • Asegurar la gestión adecuada del fondo;
  • Ser un profesional en la gestión de fondos.

Fondo de inversión abierto en Suiza

En este país, tanto los FI locales como extranjeros pueden registrarse como entidades abiertas o cerradas. Los fondos abiertos permiten a los inversores vender sus acciones/unidades de participación en el fondo, lo que les permite convertir las inversiones en efectivo en cualquier momento.

La regulación de estas empresas se realiza de conformidad con la legislación vigente en la jurisdicción. Desde el 1 de enero de 2020, han entrado en vigor dos nuevas leyes sobre:

  • servicios financieros (FinSA);
  • instituciones financieras (FinIA).

FinSA es responsable de la prestación de servicios monetarios y de la oferta de instrumentos financieros, estableciendo normas de conducta para los proveedores de estos servicios. FinIA define los requisitos de licencia y organización para las instituciones financieras no bancarias registradas en el país.

Fondo de inversón cerrado en Suiza

Los inversores extranjeros también pueden crear fondos de inversión cerrados que se rigen por las mismas leyes que los fondos abiertos. Sin embargo, en los fondos de inversión cerrados los inversores no pueden volver a vender sus acciones en el fondo y estos fondos no pueden ofrecer sus acciones al público en general.

Nuestros expertos le ayudarán a crear cualquier tipo de empresa en Suiza o en otras jurisdicciones. También tenemos opciones ya preparadas, en particular, podemos ofrecer un fondo de inversión alternativo en la República Checa para la venta. Contáctenos hoy y pronto será el propietario de un nuevo fondo de inversión exitoso en este país.

Proceso de registro del fondo de inversión

Los organismos suizos de inversión colectiva (OIC) deben estar registrados en la FINMA antes de iniciar sus actividades.

  1. Los directivos y responsables del solicitante deberán tener un historial impecable, garantías de buena gestión y cualificaciones profesionales adecuadas.
  2. Los accionistas cualificados que directa o indirectamente posean un 10% o más del capital o de los derechos de voto, o tengan una influencia significativa, deberían tener una reputación perfecta y no utilizar su influencia en detrimento de una gestión sana.
  3. Las normas internas garantizarán el cumplimiento de las obligaciones de la normativa suiza.
  4. Se requiere una seguridad financiera suficiente.
  5. Se cumplirán todos los requisitos adicionales especificados en CISA.

Para establecer un fondo de inversión en Suiza, la solicitud debe ser revisada por una empresa de auditoría suiza reconocida por la Autoridad Federal de Supervisión de Auditorías (FAOA). La aprobación de la FINMA requiere la presentación de documentación del fondo (por ejemplo, convenio colectivo de inversión, estatutos, etc.), incluido un documento de información clave para el inversor (KIID).

Autorización de fondos

Los fondos minoristas abiertos locales e internacionales deben estar registrados ante las autoridades reguladoras. Es importante proporcionar mucha documentación que difiera del tipo de fondo. Los documentos comunes incluyen:

  • Folleto de emisión;
  • KIID;
  • Convenios colectivos de inversión para fondos contractuales, Reglamento de Inversiones y Estatutos o convenio de asociación para CIS organizado bajo las leyes de empresas;
  • cualquier otro documento requerido para la aprobación bajo las leyes extranjeras y suizas aplicables para CIS.

Si FI opera en el mercado financiero local, debe abrir una cuenta con el banco oficial del país y mantener cuentas. Las fundaciones suizas están obligadas a publicar diversas informaciones en los medios de comunicación pertinentes.

Impuestos para los fondos de inversión en Suiza

Las comisiones fiscales varían según el tipo de registro seleccionado. Por ejemplo, los fondos creados como SICAV, LP o fondos contratados no están sujetos al impuesto sobre la renta ni al impuesto sobre el capital. La distribución de los beneficios o del beneficio acumulado de las distribuciones condicionales anuales de FCP y SICAV está sujeta a un impuesto de origen del 35%. En el caso del SICAF, la tributación se realiza según las normas del impuesto de sociedades, lo que significa que el fondo será gravado como una sociedad mercantil incluyendo los impuestos sobre sociedades y capital.

Esta jurisdicción es un mercado bien conocido para el registro de fondos de inversión en Europa debido a un marco legislativo eficaz y una variedad de regulaciones legales que rigen los fondos de inversión. La principal legislación aplicable a los fondos es la Ley de regímenes de inversión colectiva (CISA). Las fundaciones registradas en Suiza pueden recurrir a los tribunales suizos, que se consideran entre los más autorizados del mundo.

Nuestra empresa ofrece servicios profesionales para el registro de fondos de inversión en Suiza, acompañando a los clientes en cada etapa del proceso. Garantizamos el cumplimiento de los requisitos de la FINMA, incluida la preparación de todos los documentos necesarios, la obtención de licencias y el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias. También le ayudaremos a establecer un fondo de inversión en SVG, Chipre, Estonia, Portugal y otros países. Nuestros expertos tienen un profundo conocimiento de la legislación suiza y una amplia experiencia en la creación de fondos abiertos y cerrados, garantizando la fiabilidad y eficiencia de sus operaciones de inversión.

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