Hoy en Kazajstán, representantes del banco central local han publicado una guía con recomendaciones para las empresas que quieren trabajar en el ámbito del intercambio de criptomonedas en Kazajstán. Estas normas fueron aprobadas hace un año.
Según las recomendaciones, para las empresas que deseen trabajar en este campo, un elemento obligatorio es obtener una licencia de cifrado en Kazajstán. Además, los bancos locales deben ser leales a las corporaciones que comienzan a trabajar en el negocio de criptografía. El regulador también debe velar por la supervisión de todas las transacciones y proporcionar garantías de seguridad para todas las transferencias previstas.
Características de la obtención de una cripto licencia en Kazajstán
Lo primero que hay que prestar atención a la hora de obtener la licencia de intercambio de cifrado kazajo es las tareas prioritarias para el regulador. Tratan de estructurar este mercado y sugieren que los bancos sean más leales a las entidades legales que emiten tales permisos de formato. Al hacerlo, exigirán altos niveles de transparencia y seguridad de las transacciones por parte del licenciatario.
Además, el Banco Central hará todo lo posible para asegurar que el mercado financiero sea holístico y esté protegido de cualquier tipo de delitos financieros en el país. Con este fin, cada intercambio está registrado en el Banco Central. mercado kazajo realmente puede ofrecer buenas condiciones para el registro de cripto-negocio. Al menos en términos de estándares de protección de datos del cliente, es uno de los países más fiables del mundo.
Requisitos necesarios
Para operar como un intercambio de Bitcoin, necesita algo más que una licencia. Registrarse en el Banco Central de Kazajstán es un requisito previo. Los principales requisitos del regulador incluyen:
- la presencia de capital autorizado;
- confirmación del establecimiento de procedimientos para combatir las transacciones ilícitas;
- disponibilidad de estructura de TI de alta tecnología para trabajar en la protección de datos del cliente.
En cumplimiento de todas estas condiciones, las empresas pueden solicitar permiso. Es importante entender que dichos permisos de formato se expiden solo a entidades jurídicas previamente registradas. De lo contrario, no se reclamarán.
Registro directo de las empresas pasa a través de regulador AIFC. Esta estructura es un centro regional para resolver problemas de negocios en el territorio de Asia central. Por regla general, el proceso de registro de una nueva entidad jurídica con su número individual lleva dos semanas. Una vez completado este proceso, el director de la empresa recién creada puede comenzar a trabajar en la obtención de una cripto licencia.
Procedimiento de cripto licencia
La ejecución de los documentos para la emisión de cripto licencia en Kazajstán en 2023 se lleva a cabo en 3 etapas, incluyendo:
- obtención de la aprobación en principio. ;
- finalización del registro de la entidad jurídica;
- obtención de una cripto licencia.
En la primera etapa, es posible una reunión entre representantes de la Administración de Servicios Financieros en Astana y los cofundadores de la entidad jurídica.
Las empresas que planean trabajar en el cripto negocio deben optar por permitir las actividades de mercado. La autorización a través de esta estructura ayudará a identificar errores de entidades legales y ayudará a escribir procedimientos para la futura empresa para evitar transacciones ilegales.
También en esta etapa, es posible verificar los documentos preliminares para la posibilidad de obtener una licencia. La gerencia le dirá inmediatamente si la corporación debe solicitar el permiso elegido.
En la segunda etapa hay un registro directo de la entidad jurídica. En este caso, es necesario presentar:
- solicitud de registro de un nuevo nombre de la entidad jurídica con el pago de la tasa correspondiente;
- estatuto de la Sociedad;
- acuerdo de asociación con clientes potenciales;
- contrato de arrendamiento de oficinas;
- propietarios y ejecutivos (director, director ejecutivo, accionistas, secretario);
- resolución con firmas de todos los cofundadores sobre la disposición para obtener una licencia;
- documentos con procedimientos prescritos para combatir las transacciones ilegales.
Después de comprobar todos los documentos y si se ejecutan correctamente, el licenciatario potencial podrá obtener un certificado de registro.
En la tercera etapa hay una emisión directa de una licencia de cripto intercambio en Kazajstán. Además de la aplicación, el cliente también tiene que pagar una cuota, cuya cantidad puede diferir significativamente (de 5 a 125 mil. dólares de los Estados Unidos). El regulador comprobará cuidadosamente todos los documentos y podrá enviarlos para su revisión por el licenciatario.
Quién ayudará
Para evitar ser rechazado, recomendamos contactar a nuestros empleados. Hemos reunido un equipo de abogados con experiencia en la esfera del derecho internacional. Cada uno de ellos interactuó repetidamente con reguladores de diferentes países, incluido Kazajstán. Comprobaremos el paquete de documentos que ha recogido y le ayudaremos a obtener una licencia de todas las formas legales. Para la consulta inicial, contáctenos de cualquier manera conveniente para usted.