El negocio de criptomonedas en Dinamarca goza de un entorno de desarrollo favorable, ya que hay muchos intercambios de criptomonedas, así como no hay restricciones en el intercambio y el comercio de monedas virtuales. Sin embargo, la legislación nacional no prevé normas especiales para regular este mercado. Las autoridades danesas permiten el uso de bitcoins y otras criptomonedas como medios de pago, activos o bienes, aunque la criptomoneda no es un medio de pago legal y no está sujeta a legislación especializada. La regulación de las criptomonedas en Dinamarca depende de los detalles de cada transacción y el papel de la criptomoneda en ella.
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Regulación del cripto mercado en Dinamarca
Dinamarca no tiene leyes específicas que regulen el mercado de criptografía. Las transacciones con criptomonedas pueden estar sujetas a las leyes financieras de un país dependiendo de su naturaleza: ya sea la forma de pago, inversión o servicio financiero.
Los principales órganos de supervisión en Dinamarca son:
- Autoridad de supervisión financiera FSA;
- el Banco Nacional (Nationalbanken);
- Administración Tributaria de Dinamarca;
- Consejo Tributario.
En general, la regulación del mercado financiero, incluido el mercado criptográfico, está sujeta a directivas nacionales y europeas.
Por ejemplo, el 10 de enero de 2020 entró en vigor una enmienda a la Ley danesa contra el blanqueo de dinero. Define la criptomoneda como una representación digital del valor, no emitida y garantizada por un banco central u otro organismo gubernamental, no vinculada a una moneda legalmente establecida y sin estatus legal de moneda, pero aceptado por personas físicas y jurídicas como medio de intercambio y capaz de ser transmitido, almacenado y vendido electrónicamente.
En cuanto a la regulación de la oferta primaria de monedas de Dinamarca (ICO), las leyes financieras del país dependen en gran medida de las directivas europeas. Las emisiones y transacciones en el país están reguladas por el Reglamento sobre el folleto de emisión, la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros de la UE, la Ley de mercados de capitales y el Reglamento sobre abuso de mercado. Las criptomonedas no se reconocen como instrumentos financieros, sino que se tratan como valores negociables no sujetos a la ley de valores.
Por el momento, Dinamarca no tiene una orientación clara sobre el ICO y cuando la criptomoneda se considera un instrumento financiero y está sujeta a la legislación local.
En el campo de los servicios de almacenamiento y transferencia de dinero, Dinamarca tiene leyes «Sobre negocios financieros» y «Sobre servicios de pago», que requieren una licencia financiera para las organizaciones que se ocupan de depósitos y préstamos. Sin embargo, las empresas criptográficas no cumplen con estos requisitos, y la ley danesa no trata las transacciones de compra y venta de criptomonedas como la colocación de un depósito sin regularlos.
Lo mismo se aplica a los servicios de transferencia de dinero. Dado que la moneda virtual no se reconoce como moneda, las transacciones que la implican no se tratan como remesas.
Los intercambios e intercambiadores de criptomonedas no están regulados por normas específicas en Dinamarca. Para que puedan acogerse a la legislación danesa, es necesario demostrar que la criptomoneda es un instrumento financiero. En tal caso, la negociación en el mercado se consideraría una actividad de inversión.
En cuanto a la minería de criptomonedas, no está regulada en absoluto. Incluso si los activos digitales se reconocen como un instrumento financiero, el minero será tratado como un proveedor de recursos de TI para una transacción criptomoneda específica.
Las sanciones se aplican únicamente si la moneda virtual se considera un instrumento financiero. En este caso, la violación de la ley en el curso de las transacciones puede resultar en una multa o prisión de hasta 4 meses. Sin embargo, dado que las transacciones en moneda virtual no están sujetas a regulación financiera en Dinamarca, el riesgo de enjuiciamiento es muy bajo.
Nuestra empresa está dispuesta a ayudarle a obtener este permiso, así como la licencia de juego en Rumania, Alemania, Malta, Estonia y otros países. Trabajamos con todo tipo de permisos comerciales.
Ventajas de obtención de licencia de criptomoneda en Dinamarca
Dinamarca es de hecho atractivo para iniciar un negocio de criptomonedas, pero con normas más estrictas para la obtención de licencias criptográficas en los últimos años se ha convertido en una jurisdicción más regulada en esta área.
La introducción de normas más estrictas en el país implica la detección de transacciones sospechosas por valor de más de 100.000 millones de dólares en un banco. Hasta la fecha, solo alrededor de 400 empresas de criptomonedas con licencia operan en el país. Por lo tanto, proporcionar soporte para el desarrollo del negocio de criptomonedas se vuelve extremadamente importante, y nuestra empresa está lista para proporcionar la asistencia necesaria.
Requisitos de licencia
- Todos los documentos para obtener una licencia ahora necesitan ser presentados a través de una oficina notarial o plataforma en línea del Registro de Empresas, el plazo de consideración ha aumentado a 120 días.
- La oficina física es una necesidad, que proporciona un mejor control y protección de los intereses de los clientes.
- Al menos un residente debe ser nombrado director de la empresa.
- También es necesario abrir una cuenta con un sistema de pago o banco europeo, que a menudo requiere asistencia jurídica profesional que podemos proporcionar.
- El capital autorizado para obtener una licencia asciende actualmente a 100 mil euros a 250 mil. Desde 2022, la cuota estatal para la licencia ha aumentado a 10 mil euros.
- Además, todos los miembros de la empresa deben tener una reputación impecable y proporcionar los certificados pertinentes. Esto se confirma por la regulación de las actividades de criptomonedas por la legislación contra el lavado de dinero.
¿Cuánto cuesta cripto licencia en Dinamarca?
El costo de este permiso depende de una variedad de factores externos y se calcula individualmente en cada caso. Nuestros expertos le darán un precio preliminar antes de comenzar la cooperación.
Servicios de nuestra empresa
Podemos ayudar a garantizar el cumplimiento de todos los requisitos para obtener una licencia proporcionando soporte legal completo, incluida la interacción con las autoridades gubernamentales, la traducción de documentos y el asesoramiento al cliente. Además, estamos listos para ayudarle a abrir una cuenta bancaria para su empresa en Dinamarca para proporcionar otros servicios adicionales bajo petición.
Nuestra amplia gama de servicios incluye:
- desarrollo de planes de negocios y financiero;
- proporcionar todos los documentos necesarios para las personas que forman parte de la estructura de la empresa;
- licencias bancarias offshore en Comoras, Vanuatu, Antigua y en todo el mundo, una extensa lista de otros permisos;
- descripción del software y procedimientos internos, incluyendo AML / Compliance.
También ofrecemos la posibilidad de una consulta personal para una revisión más detallada de la lista completa de requisitos.
- Contamos con amplia experiencia y alta cualificación en el ámbito de los servicios financieros, brindando a los clientes apoyo y asesoramiento profesional.
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