Nuestro equipo de expertos puede ayudarle a registrar un negocio de servicio de dinero en Canadá. Esto incluye el procedimiento de registro legal, la interacción normativa, la creación de la documentación necesaria y la construcción del sistema de pago, se recomienda ponerse en contacto con nuestros especialistas para hacer frente a este.
¿Por qué Canadá?
El país promueve el comercio y hay varias empresas de tecnología financiera que operan en diferentes niveles de desarrollo. La reputación de Canadá como país confiable se mantiene por estándares constantes. Este país sigue siendo uno de los lugares más hospitalarios y rentables del mundo para inversores y empresarios extranjeros.
Gracias a la fortaleza del mercado, ahora hay un gran grupo de las empresas financieras más grandes del mundo. Más de 300 MSBs han recibido licencias FINTRAC en 2020. Todos ellos deben registrarse con FINTRAC. El país tiene muchas ventajas, incluyendo:
- armonía política y social;
- acceso a todos los mercados de Estados Unidos y México se mantiene debido a la fuerte posición política;
- alto grado de independencia financiera;
- entorno reglamentario favorable para las empresas;
- mercado abierto, transparente y receptivo;
- personal altamente cualificado;
- impuestos de sociedades mínimos;
- lbajos costes de ajuste;
- alto grado de transparencia.
Licencia canadiense MSB
MSB es una institución financiera no bancaria que proporciona servicios financieros significativos para, por ejemplo, pequeñas empresas con oficinas en mercados, farmacias y tiendas. Los MSBs ofrecen a estas empresas y personas una amplia gama de servicios, incluyendo:
- operaciones en divisas;
- envío o recepción de dinero;
- emisión o intercambio de transferencias monetarias u otros valores de mercado comparables;
- comercio electrónico;
- soluciones de software para crowdfunding.
Procedimiento para solicitar una licencia MSB en Canadá
- Formación de una corporación.
- Solicitud de FINTRAC y acceder al sitio web de registro de MSB.
- Envíe la solicitud y los documentos necesarios.
Nuestros especialistas están abiertos a la cooperación y están listos para ayudarle en este procedimiento.
¿Quién regula MSB en Canadá?
El FINTRAC controla el comercio de las empresas en el sector financiero.
MSB deben cumplir la Ley PCMLTF. Apoya la investigación, detección y represión del fraude financiero y la financiación del terrorismo. La Ley PCMLTF y sus normas sirvieron de base para la creación del FINTRAC y para regular el comercio.
Datos requeridos para la licencia Canada Money Services Business (MSB)
- el nombre de la empresa que solicitará un permiso;
- ubicación real de la empresa;
- contactos del representante de la empresa;
- presentación de propuestas de negocio;
- detalles sobre las cuentas bancarias de la empresa;
- información sobre su funcionario responsable;
- información sobre los empleados;
- información sobre los fundadores y líderes de su MSB, tales como sus nombres y fechas de nacimiento;
- estimación del volumen anual estimado de transacciones para cada Servicio de MSB que ofrezca;
- información sobre cada operador de MSB.
Contáctenos para más información.
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