Imagine que usted vive en Suecia, haciendo tranquilamente sus propios negocios, cuando de repente recibe una carta – o peor, alguien viene a usted con el mensaje de que será extraditado. El corazón se apaga en los talones. En la cabeza – vacío. Escuchas las palabras: «tribunal», «estado extranjero», «extradición» – y todo lo que…
Imagínese: usted vive en Francia, se ocupa de sus propios asuntos, y de repente recibe una carta… o, lo que es peor, recibe una visita. Otro estado solicita su extradición. Su estómago se contrae. La cabeza está vacía. Captas palabras individuales — «Tribunal», «estado extranjero», «extradición») y de repente todo lo que Sabías sobre la…
En primer lugar, es importante entender: esta solicitud no es solo un procedimiento de papel. Es una amenaza directa a su libertad. Cuando otro país exige que Italia lo extradite, las consecuencias pueden ser extremadamente graves. Sin embargo, no hay necesidad de entrar en pánico. Aquí está la buena noticia: Italia no da consentimiento automático….
Obviamente, tales crímenes no rompen puertas y no entran en las noticias de la noche con luces intermitentes – pero no se deje engañar. Las consecuencias pueden ser igualmente devastadoras. Especialmente en un entorno de alto riesgo de las finanzas y las estrategias corporativas, incluso una acusación – de fraude u otro delito enumerado –…
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+1 (888) 647 05 40Cambios en la regulación de las empresas del Reino Unido. Más recientemente, Companies House, el Registro de Empresas del Reino Unido, publicó su plan de negocios para 2017-18 años, así como un proyecto de desarrollo estratégico para el período 2017-2020 y un comunicado de prensa que describe medidas adicionales contra el blanqueo de dinero.
El artículo también especificó algunos cambios al régimen de Personas Significativas de Control (PSC) que entrarán en vigor el 26 de junio.
Estas medidas incluirán la complementación de los actuales requisitos de presentación de informes del CPS.
Lamentablemente, no está claro en este momento si el Ministerio de Empresa considera que las medidas adoptadas cumplen plenamente los requisitos de la 4MLD (Cuarta Directiva sobre blanqueo de capitales).
En un futuro próximo se podrán anunciar enmiendas adicionales a la ley.
Desde el 24 de julio de 2017:
Lamentablemente, las enmiendas al proyecto de ley también han afectado a las sociedades de responsabilidad limitada escocesas.
Las entidades en las que todos los socios son entidades jurídicas, a partir de julio, estarán obligadas a mantener un registro de Personas con control significativo y a presentar esta información al Registro de Sociedades.
El procedimiento para la presentación de datos PSC aún no está claro, pero es probable que se incluyan personas de control significativas en los formularios mencionados PSC01 – PSC09, similares a LTD y LLP.
Tampoco está claro si este requisito se aplica al SLP, cuando los socios son particulares.
El Registro de Sociedades también ha observado cambios en el régimen de protección que impiden la divulgación de datos en determinadas circunstancias.
Después de informar sobre el PSC, Scottish Partnerships, similar a otras formas legales, podrá solicitar limitar la información públicamente disponible en el sitio web de Companies House.
A pesar de esto, siempre hay una salida como sustituto de las Scottish Partnerships, ofrecemos el registro de las asociaciones de LP en inglés, galés e irlandés que tienen la misma forma legal y beneficios similares.
Por el momento, los beneficios de este tipo de asociación son que no entran y no caerán dentro del ámbito de la legislación de divulgación de control.
Las sociedades registradas en Inglaterra, Gales y una República separada de Irlanda se rigen por la misma Ley de sociedades limitadas de 1907 y, desde el punto de vista de la Oficina de Impuestos Internos, son idénticas a las sociedades escocesas.
Al igual que las empresas «ordinarias» – esta forma de LP está sujeta a registro estatal en el Registro de Empresas y la Inspección Tributaria.
Sin embargo, por razones históricas, estas asociaciones no se consideran entidades jurídicas separadas si están registradas en esos países.
Esto significa que la propiedad de su propiedad no es legalmente la sociedad en sí, sino sus socios generales.
Pero esto no impide que la asociación para actuar y llevar a cabo sus actividades, es como un individuo – la asociación tiene un certificado de constitución con el número de registro de la empresa especificada, así como un número de impuesto separado.
La mayoría de los bancos han abierto y abierto con éxito cuentas bancarias de este tipo de empresas, pero antes de abrir una cuenta, le pedimos que consulte con nosotros o los empleados del banco, ya que en algunos casos, pueden negarse a abrir una cuenta, Considerando que debe estar abierto al socio y no a la propia asociación.
Resumiendo, podemos decir que el irlandés, inglés y galés LP son un buen sustituto del SLP, así como una herramienta eficaz de planificación fiscal, permitiendo llevar a cabo el comercio internacional, de hecho, en un régimen libre de impuestos (si los socios no son residentes del Reino Unido/Irlanda y la pareja no tiene actividades domésticas).
Los especialistas de Eternity Law International le proporcionarán asesoramiento cualificado para adquirir la empresa en la jurisdicción europea, abriendo una cuenta bancaria en cualquier jurisdicción.
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