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Según la legislación checa, los servicios de corredores de divisas se clasifican generalmente como servicios de inversión. Las empresas que realizan actividades de Forex deben tener una licencia especial del Banco Nacional Checo, regulada por la MIFID – la Directiva de la UE sobre instrumentos financieros en los mercados de la UE.
REQUISITOS DE CAPITAL AUTORIZADO PARA UNA LICENCIA DE CORREDOR DE DIVISAS EN LA REPÚBLICA CHECA
1) 125.000 euros si la empresa presta los siguientes servicios (licencia STP)
gestión de carteras;
organización de ofertas de valores o emisión de valores;
custodia y gestión de valores para el cliente, así como actividades relacionadas, incluida la transferencia de valores, la pignoración de valores y otras acciones relacionadas con el gravamen de los valores de los clientes y las transferencias para su ejecución;
2) 730.000 euros si la empresa presta los siguientes servicios (licencia de creador de mercado)
operaciones con valores por cuenta propia;
cobertura de valores o garantía de ofertas, emisión o venta de valores;
En cada caso, hay que demostrar el origen de los fondos.
Además, se requieren al menos dos miembros del consejo de administración con cualificación y formación suficientes en la República Checa.
REQUISITOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL:
Los fundadores de una empresa de corretaje de divisas, que posean el 10% o más de sus acciones, deben reunir altas calificaciones y tener los conocimientos necesarios en el ámbito de los servicios de inversión y tener experiencia en la gestión de una empresa de corretaje.
1) los empleados de la empresa deben tener las habilidades, la experiencia y la competencia suficientes para desempeñar sus funciones profesionales u oficiales;
SIGUIENDO LA LEGISLACIÓN LOCAL, EL INDIVIDUO RESPECTIVO:
- un gestor de una sociedad de inversión y su agente de inversión;
- un gestor de agentes de inversión de una sociedad de inversión
- un empleado de la sociedad y de su agente de inversiones que participe en la prestación de servicios de inversión o auxiliares o en la realización de operaciones de inversión
- una persona que participa en la prestación de servicios de inversión por parte de una sociedad de inversión y cuyos servicios están a disposición y control de una sociedad de inversión o de su agente de inversión
- una persona física que presta servicios conexos a una sociedad de inversión o a su agente de inversión en virtud de un acuerdo de transferencia.
GERENTES DE EMPRESAS DE FOREX
Sólo las personas que tienen la educación, la experiencia y las calificaciones profesionales necesarias para gestionar una empresa de inversión con una reputación impecable pueden ser elegidas o nombradas como jefes de las empresas de inversión.
La dirección de una sociedad de inversión debe estar formada por al menos dos miembros.
Los miembros del consejo de administración de una empresa de inversión deben tener un diploma universitario o un certificado equivalente en materia de educación, así como la experiencia necesaria para gestionar una empresa de inversión.
REQUISITOS PARA UNA EMPRESA DE CORRETAJE DE DIVISAS
Una empresa que ha recibido una licencia de forex en la República Checa debe tener una oficina operativa en la República Checa.
Una empresa que obtenga una licencia forex no debe tener filiales, salvo las que realicen las mismas actividades de inversión.
VALIDEZ DE LA LICENCIA
Una vez obtenida la licencia de corredor de divisas en la República Checa, la empresa puede seguir operando como corredor de divisas en otros países de la UE tras pasar por un sencillo procedimiento de certificación.
PERÍODO DE OBTENCIÓN DE LA LICENCIA
De 6 a 9 meses (incluyendo el tiempo de preparación de los documentos)
Coste de la licencia
El coste de nuestros servicios para el proceso completo de obtención de una licencia es de 30.000 euros (+ IVA 21%) más posibles costes adicionales.
Esta cantidad se pagará en el siguiente orden: 50% antes de empezar a trabajar y 50% después de la confirmación de la solicitud por parte del Banco Nacional Checo.
EL PRECIO INCLUYE:
- Registro de una empresa en la República Checa (prestación de servicios nominativos si es necesario);
- Elaboración y solicitud de una licencia al Banco Nacional Checo;
- Preparación de una estructura empresarial adecuada;
- Preparación de un plan de negocios para la empresa;
- Preparación de los manuales necesarios;
- Preparación de las políticas empresariales necesarias para su publicación en el sitio web de la empresa;
- Búsqueda de especialistas pertinentes en la República Checa que cumplan los criterios para obtener una licencia;
- Preparar las respuestas a las consultas adicionales del Banco Nacional Checo;
- Preparación de cartas que acompañen a la solicitud, en los casos en que el Banco Nacional Checo haga preguntas adicionales;
- Acompañar al cliente en la entrega de todos los documentos e información necesarios;
- Abrir una cuenta bancaria para una empresa para actividades de divisas;
- Conectar una cuenta comercial con el sitio web de la empresa.
Los especialistas de Eternity Law International le proporcionarán asesoramiento experto sobre la obtención de una licencia en una jurisdicción adecuada.
Si todavía tiene alguna pregunta sobre la obtención de una licencia en la República Checa o cualquier otra jurisdicción que le interese, por favor, póngase en contacto con nuestros especialistas para un asesoramiento detallado.