La empresa en venta se registró en 2016, de vez en cuando hubo transferencias de fondos.
La empresa está registrada en AUSTRAC, lo que le da derecho a transferir fondos.
Proveedor de servicios de remesas es una empresa con licencia para la venta – una entidad legal que proporciona la transferencia de fondos de sus clientes al destinatario. No incluyen instituciones financieras como bancos o comunidades de crédito.
«Registered remittance service provider» está registrado en AUSTRAC. Es ilegal realizar transferencias en Australia sin dicho registro.
La empresa tiene:
- cuenta bancaria en un banco en Australia (en AUD);
- clientes con transacciones corrientes;
- propio sitio web y aplicación móvil (no activo ahora);
No tiene deudas, multas u obligaciones. La empresa en venta está conectada al sistema de pago en Europa, lo que le permite transferir fondos a más de 150 países de todo el mundo. Por el momento, la compañía abre cuentas en otros dos bancos (en USD).
El proceso de cambio de titularidad tomará hasta 1 mes.
Precio: 195.000 euros
Detalles: nick.b@eternitylaw.com,
Telegram @beihuln
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