Corea del Sur en Asia es la tercera económicamente más importante y el desarrollo avanzado del mercado en el mundo, y cada día más inversores están apostando por esta jurisdicción. El gobierno, buscando evitar el tráfico de ingresos y cualquier flujo de efectivo, así como la especulación, requiere que las transacciones que implican la transferencia y el intercambio de criptomonedas no sean anónimas. El gobierno de Corea del Sur rechazó la intención original del Ministro de Justicia de prohibir las transacciones de criptomonedas después de la feroz oposición del parlamento y los ciudadanos. Aunque la intención de prohibir se ha desvanecido, las autoridades y entidades financieras están preocupadas por evitar nuevos delitos fiscales. A continuación consideramos los principales aspectos relacionados con la regulación de la criptosfera que opera en esta jurisdicción.
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Regulación criptográfica en Corea del Sur
Las criptomonedas en Corea del sur se han convertido en una tendencia creciente de interés general. Durante varios años, este mercado mostró un rápido nivel de desarrollo y enormes perspectivas. Los inversores de todos los sectores socioeconómicos entienden que el dinero virtual representa una oportunidad real para aumentar el valor de sus ahorros, y esta creencia se extendió tan rápidamente que durante 2017, el valor de este tipo de moneda aumentó significativamente en comparación con el dinero real.
Corea del Sur es el tercer mercado más influyente del mundo después de Estados Unidos y Japón. Esto se debe a que los grandes inversores y los inversores jóvenes han invertido en este tipo de moneda.
Para evitar la corrupción y posibles transacciones fraudulentas relacionadas con los activos de cifrado, entre las primeras medidas adoptadas fue el cese de la financiación para el desarrollo de criptomonedas de fondos públicos. Además, el Gobierno ha anunciado que no prohibirá esas transacciones, sino que establecerá procedimientos que permitan que las transacciones sean realizadas únicamente por titulares de identidad para evitar la trata de personas anónimas, que permiten el tráfico ilícito de dinero y cualquier especulación. Esta práctica evitará así las infracciones fiscales.
Corea del Sur ha creado un nuevo marco regulador que ha permitido a la industria de la criptografía para desarrollar de una manera más segura y transparente. En su regulación, la jurisdicción busca adaptarse a las nuevas tecnologías para estimular la penetración de tecnologías innovadoras en el sistema financiero y fortalecer su liderazgo como un centro tecnológico de renombre mundial.
La ley básica de activos digitales de Corea del Sur, que se implementó este año, tenía como objetivo facilitar la cooperación de los organismos gubernamentales, bancos e instituciones financieras del país con el objetivo de incorporar criptoactivos en el sistema institucional. Uno de los puntos más importantes detallados en el nuevo proyecto de ley de criptomoneda es la construcción de un sistema digital y una infraestructura capaz de garantizar la seguridad y la integridad de las interacciones de los usuarios para atraer a nuevos inversores y participantes a la industria de la criptografía.
La banca tradicional en el futuro también se integrará con la industria criptográfica. Esto es necesario para crear un vínculo interno entre los dos sistemas y ampliar el número de instituciones que pueden operar en este entorno y prestar servicios a los ciudadanos cuando utilizan activos digitales.
Las estrictas normas que existían anteriormente para las criptomonedas se han abolido, pero sin riesgo para la seguridad de los inversores, ya que las nuevas disposiciones legales también incluyen el procedimiento de cumplimiento de AML, que ayuda a minimizar los riesgos de delitos financieros y otras actividades ilegales.
Los intercambios, fideicomisos y billeteras digitales y las empresas ICO deben tener una asociación con un banco coreano aprobado para la verificación e identificación. El establecimiento de una cuenta única para retirar y depositar fondos en el intercambio y la devolución de cada persona tiene como objetivo principal prevenir el tráfico ilícito de dinero y combatir la financiación de iniciativas terroristas.
Uno de los puntos más importantes de la nueva normativa es que las empresas deben contar con un sistema certificado de gestión de la seguridad de la información (ISMS). La licencia es emitida por la Agencia de Seguridad de Internet de Corea, que certifica que la empresa puede proteger los activos de información clave para sí misma y sus usuarios.
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Obtención de cripto licencia en Corea del Sur
Para obtener este tipo de permiso, debe pasar por varias etapas importantes.
- Elección del modelo operativo de la empresa. La empresa debe decidir entre ofrecer servicios de fideicomiso de activos en la infraestructura de la empresa o permitir a los usuarios almacenar las claves por sí mismos a través de un almacenamiento no aleatorio. Esta elección es crucial porque determina el nivel de control de la empresa sobre las claves privadas de sus usuarios, que es un aspecto esencial del almacenamiento de criptomonedas. Las empresas que eligen mantener un fideicomiso son responsables de mantener seguras las claves personales de sus usuarios. Las empresas que eligen el almacenamiento automático permiten a los clientes gestionar y proteger sus llaves.
- Cumplimiento y verificación exhaustiva. Todas las actividades relacionadas con la prestación de servicios en esta área están estrictamente reguladas por documentos legislativos y reglamentarios que garantizan no solo la seguridad del entorno en el que se realiza la actividad, sino que también establecen un marco, normalizar y armonizar los aspectos de las actividades. negocio. Los proveedores de tales servicios deben cumplir las normas establecidas por las autoridades reguladoras pertinentes, que a su vez no deben entrar en conflicto con las políticas nacionales de la empresa.
- Cumplimiento de la normativa local en materia de control financiero. El cumplimiento de las reglas locales de interacción económica es crucial para las organizaciones que buscan obtener una licencia de criptomoneda. El cumplimiento de estas normas garantiza que las actividades comerciales del solicitante sean coherentes con los objetivos económicos de la jurisdicción.
En general, el proceso de solicitud de una licencia de cifrado en Corea del Sur se puede describir de la siguiente manera.
- Establecimiento de una empresa local y de una cuenta comercial en un banco fiable.
- Contratación de personal.
- Adquisición de equipo e instalación de software.
- Preparación y presentación del expediente de candidatura.
El plazo para la revisión de la solicitud varía de dos a seis meses, dependiendo de la integridad y corrección de los datos. Los requisitos para una empresa de criptomonedas incluyen los siguientes:
- monitoreo y mantenimiento continuo de registros financieros;
- la empresa debe implementar políticas que minimicen el riesgo de tráfico de efectivo;
- elaboración de políticas para detectar transacciones sospechosas;
- el personal de la empresa debe recibir capacitación periódica;
- la empresa debe implementar procedimientos de inspección integral de clientes.
Para solicitar una licencia VASP en Corea del Sur, se debe proporcionar una serie de documentos específicos. Estos documentos son necesarios para demostrar que la empresa cumple los requisitos establecidos por las autoridades de supervisión.
En primer lugar, se debe presentar un plan de negocio detallado que describa claramente el modelo de negocio y los servicios que se ofrecerán. El plan debe incluir información sobre el equipo directivo, el personal clave y su experiencia en el sector.
También se necesita información financiera detallada sobre la empresa y sus actividades. Puede incluir estados financieros auditados o certificados.
Otra documentación importante incluye copias certificadas del contrato de fundación de la compañía, así como cualquier otra documentación legal relevante, como poder notarial u otros contratos importantes. También será necesario proporcionar la documentación adicional requerida por las autoridades reguladoras pertinentes. Por lo tanto, es importante comprobar cuidadosamente cuáles son los requisitos específicos antes de iniciar el proceso de solicitud. Nuestros abogados le ayudarán a alinear su empresa con todos los parámetros regulatorios.
¿Cuánto cuesta cripto licencia en Corea del Sur?
El costo de obtener este tipo de permiso en Corea del Sur se calcula individualmente en cada caso, ya que depende de muchos factores relacionados. Nuestros especialistas calcularán el costo exacto para usted antes de comenzar la cooperación.
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