Eternity Law International — Noticias — Registre su negocio de servicios de dinero (MSB) o negocio de servicios de dinero extranjero (FMSB)

Registre su negocio de servicios de dinero (MSB) o negocio de servicios de dinero extranjero (FMSB)

Publicado:
junio 24, 2023

Crear corporaciones en la industria de servicios financieros es un negocio extremadamente rentable. Por lo tanto, cada vez hay más actores en este mercado. Cada uno de ellos tiene como objetivo ocupar un nicho específico. Pero antes de empezar a trabajar y obtener la licencia adecuada, debe decidir dónde registrarse.

Muchos cofundadores corporativos eligen Canadá. Esto se debe al desempeño económico estable de la región, a los instrumentos desarrollados en el campo de la tecnología financiera y a una legislación muy leal y transparente. Por lo tanto, es razonable desarrollar tal negocio en Canadá.

Sin embargo, no todos los propietarios de personas jurídicas entienden qué forma de corporación vale la pena elegir, porque en el país hay varias opciones para el trabajo. La mayoría no sabe que para trabajar con clientes extranjeros, necesita obtener el permiso adecuado y no tienen suficiente para registrar un negocio de servicios de efectivo (MSB). Para esas empresas, también hay una empresa que presta servicios a las remesas extranjeras y hay diferencias significativas entre ellas.

El procedimiento de registro de empresa de servicio de dinero

Fintrac se encarga de tramitar este permiso y es la autoridad supervisora. Para comenzar a trabajar, un representante de una empresa debe pasar el procedimiento de registro de PYME. Es bastante simple, pero hay que observar claramente los siguientes párrafos:

  • rellene el formulario online con el registro preliminar de la empresa de servicios de efectivo (después de completarlo, el supervisor debe ponerse en contacto con el solicitante e informar a la empresa de los requisitos);
  • debe iniciar sesión en el sistema de registro utilizando un ID de cliente único e introducir su contraseña personal;
  • Rellene el formulario adecuado para completar el registro.

En este formulario, el cliente está obligado a indicar información financiera (la presencia de cuentas bancarias), datos sobre los funcionarios de la entidad jurídica, el personal de la corporación, información sobre el registro y cofundadores de la empresa, sobre cada sucursal operativa y agentes (en su caso).

Al recibir el paquete, los representantes de la autoridad supervisora examinan la información y pueden enviar un aviso de emisión de licencia, rechazo o solicitud de aclaración de ciertos documentos. Tras la confirmación, la información de licencia abierta se mostrará en la sección FINTRAC correspondiente.

Procedimiento de registro de empresas con servicios extranjeros

Obtener este permiso es un poco más difícil, porque las corporaciones que lo emitieron tienen derechos más amplios y pueden no tener una oficina actual en Canadá. Por lo tanto, para tales corporaciones necesitan pasar por las siguientes etapas:

  • Rellene el formulario de preinscripción en línea;
  • Visite el sistema oficial de registro a través de FINTRAC utilizando su nombre de usuario y contraseña personal;
  • Rellene el formulario de registro con la misma información sobre el registro de la empresa en el ámbito de los servicios de efectivo que en el registro para el registro de MSB.

Además de todos los documentos anteriores, los representantes de la sociedad también están obligados a proporcionar:

  • datos sobre la verificación de los antecedentes penales;
  • traducciones de antecedentes penales;
  • datos sobre los proveedores de servicios con los que la empresa coopera en Canadá.

Después de transmitir los datos anteriores, los representantes del regulador estudian la información y, sobre la base de ella, toman una decisión sobre la expedición del permiso adecuado para la actividad. Las corporaciones pueden obtener aprobación, rechazo o la necesidad de hacer ajustes (inexactitudes en los documentos o no todos los datos requeridos).

A quién se le debe pedir ayuda

El procedimiento para obtener ambos permisos no es fácil. Si usted nunca ha encontrado la legislación canadiense, entonces usted será extremadamente difícil de formalizar. Así que asegúrese de consultar a nuestros empleados.

Hemos reunido un equipo de verdaderos expertos en el campo del registro y la obtención de permisos adecuados. Cada uno de nuestros empleados ha estado en contacto con las autoridades supervisoras canadienses en varias ocasiones y conoce perfectamente sus requisitos. Por lo tanto, durante la comprobación inicial de su documentación podremos señalar los puntos que necesitarán ser corregidos y al enviar su solicitud estará seguro de un resultado positivo.

¿Qué es el registro de PYME?

Se trata del registro de una entidad financiera no bancaria que prestará servicios financieros en el Canadá.

¿Están todas las PYME obligadas a registrarse en el FINTRAC?

Por supuesto, el registro es obligatorio para todas las corporaciones que planean hacer negocios en esta área.

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