La verificación de la contraparte es la principal medida de seguridad para las estructuras corporativas y los ecosistemas financieros, reduciendo el impacto de las empresas financieras ilícitas, las violaciones de las leyes y el daño a la reputación. El incumplimiento de los requisitos reglamentarios puede dar lugar a sanciones, pérdidas fiscales y acciones penales. En el contexto de una creciente situación mundial de cumplimiento, las empresas deben integrar mecanismos estrictos de verificación para mantener el cumplimiento y reducir las vulnerabilidades operacionales.
¿Qué es la verificación de contraparte?
El cribado de las contrapartes consiste en un cribado sistemático de los socios, proveedores, clientes e inversores potenciales para comprobar su conformidad con índices de riesgo predeterminados. Esta metodología facilita la detección de organizaciones involucradas en actividades financieras, legales o fraudulentas. Entre las entidades que requieren especial atención en el proceso de selección pueden figurar las empresas internacionales, las instituciones financieras, los bufetes de abogados y las empresas inmobiliarias.
Los datos no son tratados únicamente por programas informáticos. Nuestra solución – a través de nuestros socios expertos – se basa en el trabajo realizado por analistas reales que analizan los registros diariamente.
¿Por qué es importante verificar la contraparte en el negocio?
- Cumplimiento normativo: cumplir con las leyes AML/KYC y anticorrupción globales.
- Gestión de riesgos: evitar las violaciones de las sanciones o la cooperación involuntaria con actores sin escrúpulos.
- Transparencia en las transacciones: aclarar la propiedad, las conexiones políticas y las conexiones ocultas.
- Protección de la reputación: protege tu marca de asociaciones negativas y escándalos mediáticos.
- Ahorre tiempo: tome decisiones de negocios con confianza.
Lo que está incluido: Nuestros servicios de verificación de contraparte y análisis de negocios
A través de nuestros socios globales de verificación integral, ofrecemos una cartera diversa de servicios de verificación adaptados a diferentes niveles de verificación. Todos los análisis son realizados por expertos humanos vivos, no por la inteligencia artificial, que proporciona resultados relevantes y dependientes del contexto.
Evaluación del perfil de riesgo global
Nuestro servicio insignia ofrece un análisis panorámico de los indicadores de riesgo, incluidos los que se enumeran a continuación.
- Sanciones internacionales.
- Influencia e impacto políticos (PEP).
- Conflictos legales, multas, prohibiciones o procedimientos formales.
- Listas mundiales de vigilancia del estado de derecho.
- Participación en la delincuencia organizada o financiera.
- Los datos se sintetizan a partir de listas gubernamentales, reguladores y decisiones judiciales públicamente disponibles.
Supervisión continua de los riesgos (supervisión ampliada)
Para las empresas que requieren un seguimiento continuo.
- Actualización periódica de la información sobre las contrapartes existentes.
- Notificación de cambios en la situación jurídica, política o financiera.
- Seguimiento de hasta 1000 nombres simultáneamente (con la posibilidad de rotación).
- Ideal para bancos, fondos de inversión e industrias reguladas.
Análisis de medios y comprobación de la reputación
Análisis verificado de fuentes internacionales de medios de comunicación.
- Identifica prensa negativa, mención de fraude, cobertura legal.
- Abarca los delitos no financieros: acoso, corrupción, abuso, ciberdelincuencia.
- Más de 10.000 fuentes fidedignas verificadas.
- El usuario filtra por idioma, geografía y palabras clave.
Cartografía de la propiedad
- Seguimiento exhaustivo de las cadenas de propiedad empresarial.
- Acceso en tiempo real a los registros mundiales de empresas.
- Se han analizado más de 100 millones de registros relacionados con la propiedad.
- Ideal para identificar sociedades ficticias, entidades offshore, directores nominados.
Autenticación de identidad y documentos
- Controles globales de pasaportes e identidad.
- Verificación de la validez, detección de falsificaciones, referencias cruzadas a bases de datos emitidas por el país.
- Útil cuando se contraten, contratan o comprueban inversores
Auditoría de sanciones jurisdiccionales
El nuevo riesgo adicional que frena a las contrapartes en las sanciones impuestas por jurisdicciones no obvias o menos conocidas, como los reguladores financieros secundarios o las listas de vigilancia de los gobiernos regionales. Excelente para las organizaciones que operan en zonas con múltiples reglamentaciones o bajo un embargo comercial.
Escaneo de la propiedad efectiva
- Combina los registros públicos con una consulta analítica para su evaluación.
- Conflictos de propiedad cruzada y a nivel del consejo.
- Operaciones con partes vinculadas.
- Vínculos con grupos de presión o patrocinadores políticos.
Identificación del riesgo real
Lo que distingue a nuestro servicio no es el software, sino la experiencia humana. Comprenden el contexto, los matices de la traducción y los cambios geopolíticos de una manera que los sistemas automáticos nunca podrían hacer.
- No hay informes anticuados.
- Sin anotaciones innecesarias.
- Usted solo recibe información específica.
Por qué los clientes eligen este servicio
- Alcance mundial, experiencia regional.
- Análisis humano en vivo.
- Reducción de la exposición a riesgos financieros, jurídicos y mediáticos.
- Giros rápidos – a menudo dentro de 24-72 horas.
- Informes claros y prácticos adaptados a las necesidades de su negocio.
Los riesgos empresariales actuales son más difíciles de detectar que nunca. Desde sanciones hasta daños a la reputación – un socio no probado puede arruinar todo su negocio. Es por eso que nuestros servicios de verificación de socios siguen siendo el estándar de oro: profundos, relevantes y verificados por personas.
Utilizando nuestra extensa red de analistas y herramientas avanzadas, puede estar seguro de que sus relaciones comerciales se basarán en la confianza, la legitimidad y la claridad.