Por qué es necesaria la verificación de contraparte: sanciones, personas políticamente relevantes y gestión de riesgos criminales

La verificación de la contraparte es la principal medida de seguridad para las estructuras corporativas y los ecosistemas financieros, reduciendo el impacto de las empresas financieras ilícitas, las violaciones de las leyes y el daño a la reputación. El incumplimiento de los requisitos reglamentarios puede dar lugar a sanciones, pérdidas fiscales y acciones penales. En el contexto de una creciente situación mundial de cumplimiento, las empresas deben integrar mecanismos estrictos de verificación para mantener el cumplimiento y reducir las vulnerabilidades operacionales.

¿Qué es la verificación de contraparte?

El cribado de las contrapartes consiste en un cribado sistemático de los socios, proveedores, clientes e inversores potenciales para comprobar su conformidad con índices de riesgo predeterminados. Esta metodología facilita la detección de organizaciones involucradas en actividades financieras, legales o fraudulentas. Entre las entidades que requieren especial atención en el proceso de selección pueden figurar las empresas internacionales, las instituciones financieras, los bufetes de abogados y las empresas inmobiliarias.

Los datos no son tratados únicamente por programas informáticos. Nuestra solución – a través de nuestros socios expertos – se basa en el trabajo realizado por analistas reales que analizan los registros diariamente.

¿Por qué es importante verificar la contraparte en el negocio?

1. Cumplimiento normativo: cumplir con las leyes AML/KYC y anticorrupción globales.
2. Gestión de riesgos: evitar las violaciones de las sanciones o la cooperación involuntaria con actores sin escrúpulos.
3. Transparencia en las transacciones: aclarar la propiedad, las conexiones políticas y las conexiones ocultas.
4. Protección de la reputación: protege tu marca de asociaciones negativas y escándalos mediáticos.
5. Ahorre tiempo: tome decisiones de negocios con confianza.

Lo que está incluido: Nuestros servicios de verificación de contraparte y análisis de negocios

A través de nuestros socios globales de verificación integral, ofrecemos una cartera diversa de servicios de verificación adaptados a diferentes niveles de verificación. Todos los análisis son realizados por expertos humanos vivos, no por la inteligencia artificial, que proporciona resultados relevantes y dependientes del contexto.

Evaluación del perfil de riesgo global

Nuestro servicio insignia ofrece un análisis panorámico de los indicadores de riesgo, incluidos los que se enumeran a continuación.

1. Sanciones internacionales.
2. Influencia e impacto políticos (PEP).
3. Conflictos legales, multas, prohibiciones o procedimientos formales.
4. Listas mundiales de vigilancia del estado de derecho.
5. Participación en la delincuencia organizada o financiera.
6. Los datos se sintetizan a partir de listas gubernamentales, reguladores y decisiones judiciales públicamente disponibles.

Supervisión continua de los riesgos (supervisión ampliada)

Para las empresas que requieren un seguimiento continuo.

1. Actualización periódica de la información sobre las contrapartes existentes.
2. Notificación de cambios en la situación jurídica, política o financiera.
3. Seguimiento de hasta 1000 nombres simultáneamente (con la posibilidad de rotación).
4. Ideal para bancos, fondos de inversión e industrias reguladas.

Análisis de medios y comprobación de la reputación

Análisis verificado de fuentes internacionales de medios de comunicación.

1. Identifica prensa negativa, mención de fraude, cobertura legal.
2. Abarca los delitos no financieros: acoso, corrupción, abuso, ciberdelincuencia.
3. Más de 10.000 fuentes fidedignas verificadas.
4. El usuario filtra por idioma, geografía y palabras clave.

Cartografía de la propiedad

1. Seguimiento exhaustivo de las cadenas de propiedad empresarial.
2. Acceso en tiempo real a los registros mundiales de empresas.
3. Se han analizado más de 100 millones de registros relacionados con la propiedad.
4. Ideal para identificar sociedades ficticias, entidades offshore, directores nominados.

Autenticación de identidad y documentos

1. Controles globales de pasaportes e identidad.
2. Verificación de la validez, detección de falsificaciones, referencias cruzadas a bases de datos emitidas por el país.
3. Útil cuando se contraten, contratan o comprueban inversores

Auditoría de sanciones jurisdiccionales

El nuevo riesgo adicional que frena a las contrapartes en las sanciones impuestas por jurisdicciones no obvias o menos conocidas, como los reguladores financieros secundarios o las listas de vigilancia de los gobiernos regionales. Excelente para las organizaciones que operan en zonas con múltiples reglamentaciones o bajo un embargo comercial.

Escaneo de la propiedad efectiva

1. Combina los registros públicos con una consulta analítica para su evaluación.
2. Conflictos de propiedad cruzada y a nivel del consejo.
3. Operaciones con partes vinculadas.
4. Vínculos con grupos de presión o patrocinadores políticos.

Identificación del riesgo real

Lo que distingue a nuestro servicio no es el software, sino la experiencia humana. Comprenden el contexto, los matices de la traducción y los cambios geopolíticos de una manera que los sistemas automáticos nunca podrían hacer.

1. No hay informes anticuados.
2. Sin anotaciones innecesarias.
3. Usted solo recibe información específica.

Por qué los clientes eligen este servicio

1. Alcance mundial, experiencia regional.
2. Análisis humano en vivo.
3. Reducción de la exposición a riesgos financieros, jurídicos y mediáticos.
4. Giros rápidos – a menudo dentro de 24-72 horas.
5. Informes claros y prácticos adaptados a las necesidades de su negocio.

Los riesgos empresariales actuales son más difíciles de detectar que nunca. Desde sanciones hasta daños a la reputación – un socio no probado puede arruinar todo su negocio. Es por eso que nuestros servicios de verificación de socios siguen siendo el estándar de oro: profundos, relevantes y verificados por personas.

Utilizando nuestra extensa red de analistas y herramientas avanzadas, puede estar seguro de que sus relaciones comerciales se basarán en la confianza, la legitimidad y la claridad.