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Luxemburgo requiere que todos los operadores de sistemas de pago obtengan licencias del regulador local de CSSF. Como miembro de la UE, la jurisdicción plantea este parámetro regulador, basado en la legislación de regulación del dinero electrónico desde 2011 y el reglamento 1781/2006, que implica que los licenciatarios deben seguir las directivas y reglamentos contra…

Cada año esta jurisdicción se vuelve más demandada, atrayendo a muchos nuevos inversionistas de diferentes partes del mundo. Un elemento importante de la tecnología financiera es la licencia SEMI, que permite a las empresas actuar como instituciones financieras y proporcionar servicios de pago en línea y emisiones electrónicas. Nuestra empresa ha estado trabajando durante muchos…

Las autoridades suizas supervisan de cerca el dinámico mercado FinTech y responden rápidamente a la innovación. Las leyes que regulan las actividades de los proveedores, emisores de dinero electrónico y sistemas de pago se ajustan periódicamente de acuerdo con los requisitos del momento. Las licencias de la Autoridad Reguladora Suiza (FINMA) se vuelven necesarias para…

Desde la introducción del nuevo régimen de gestión de activos el 28 de mayo de 2023 en Portugal, todas las empresas de gestión de activos e inversiones han tenido que ajustar sus operaciones a la normativa actualizada. El régimen jurídico aprobado establece normas uniformes para las empresas de capital de riesgo, el espíritu empresarial social,…

Luxemburgo es uno de los centros más experimentados y dinámicos de los fondos de inversión mundiales en Europa. Su éxito se debe a la estabilidad política, la promoción activa del capital extranjero y la inversión, una legislación favorable y bien definida, personal multilingüe y un alto nivel de conocimientos profesionales. Nuestra empresa es un especialista…

Las empresas que controlan y distribuyen los activos de otras empresas se especializan en la prestación de uno o más servicios dentro de una actividad determinada. En esta jurisdicción, la reglamentación estatal y la concesión de licencias son competencia de la Comisión, dependiente del Ministerio de Finanzas, que supervisa la certificación de las actividades de…

Las responsabilidades de la empresa sueca que controla los activos de terceros incluyen la asignación, el mantenimiento y la organización de la contabilidad de todos los activos del fondo u otra entidad con miras a aumentarlos. Si la Ley sueca de instrumentos financieros/cuentas se aplica a esos activos, el registro es tramitado por el depositario…

En finanzas, la gestión de activos es una función importante y compleja. A las personas físicas o jurídicas que gestionan inversiones y carteras de valores se les asignan responsabilidades que requieren un alto nivel de conocimiento y cumplimiento de la legislación. Obtener una licencia para operar se convierte en un paso clave en este proceso….

Los principales reguladores griegos, como el Banco Central y la Comisión del Capital de Mercado, aplican la segunda versión de la Directiva de la UE para otorgar licencias a los gestores de activos, exigiendo a los candidatos que demuestren su fiabilidad. Para poder llevar a cabo actividades relacionadas con la gestión de activos, los reguladores…

Hasta hoy, el establecimiento de empresas en Francia, especialmente en el sector financiero, ha sido especialmente popular entre los inversores. Muchos pueden preguntarse cuál es la causa de esta conmoción, pero ahora vamos a examinar esto, así como el procedimiento de concesión de licencias para una empresa de gestión de activos en esta jurisdicción. Nuestra…

Como todos sabemos, San Marino es un pequeño país cerca de Italia. Pocos empresarios calculan la posibilidad de iniciar un negocio allí, porque se centran principalmente en el offshore de otro tipo. Sin embargo, este pequeño estado ahora proporciona una licencia de calidad europea para transacciones de criptomonedas. Recientemente aprobaron una ley que se dirigía…

En el mundo en rápido desarrollo de la tecnología monetaria (FinTech), la moneda digital ha ganado considerable popularidad como una alternativa conveniente y eficaz a los métodos tradicionales de transferencia de dinero. Muchas empresas del sector FinTech buscan obtener una licencia de e-Money para proporcionar legalmente servicios de moneda digital en países asiáticos. El propósito…