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Malta es un territorio conveniente para establecer instituciones de pago. Las estructuras de remesas pueden crear negocios basados en la prestación de servicios bancarios electrónicos. Para realizar tales actividades, es necesario inscribir una empresa y obtener una licencia de institución de pago en Malta. Si desea crear una empresa que emita fondos electrónicos, puede ponerse…

Chipre es un territorio rentable para realizar negocios en el ámbito de los servicios financieros. Un proveedor de servicios puede ofrecer servicios de pago siempre que haya obtenido un permiso PI del Banco Central de Chipre. Es decir, el registro de una empresa de este tipo en Chipre requiere obligatoriamente una autorización para esta actividad….

Letonia ocupa una posición destacada como uno de los países líderes en la atracción de empresas fintech. A diferencia de otros marcos jurídicos, el Banco Central de Letonia demuestra una actitud favorable hacia el sector, emitiendo licencias de manera regular y promoviendo diversas iniciativas destinadas al desarrollo del ecosistema financiero tecnológico. Tras la salida del…

Este artículo proporciona información para empresas que estén considerando solicitar la autorización como AEMI. El Banco Central de Irlanda es el organismo competente en Irlanda para la autorización e inspección de las instituciones de dinero electrónico. Principios de la AEMI en Irlanda para la venta El Banco de Irlanda espera que las empresas comprendan plenamente…

Si estás interesado en obtener una licencia SEMI en el Reino Unido, te guiaremos a lo largo de todo el procedimiento y te brindaremos apoyo paso a paso. Una autorización SEMI permite a una institución financiera ofrecer servicios regulados exclusivamente en el Reino Unido. Por lo tanto, obtener una licencia SEMI en el Reino Unido…

Un permiso SEMI es una herramienta rentable que aumenta las perspectivas de crecimiento y desarrollo de su negocio en Lituania. Toda empresa involucrada en la emisión de dinero electrónico en el país debe obtener una licencia SEMI en Lituania para poder operar legalmente en esta jurisdicción. Contar con una licencia le permitirá realizar pagos en…

La República de Malta se encuentra entre los tres principales países en términos de número de licencias SEMI emitidas. El creciente interés en esta jurisdicción y el estatus de la licencia de dinero electrónico de Malta se debe a varios factores, incluyendo un pasaporte único europeo, preferencias fiscales, una actitud favorable hacia los inversores extranjeros…

AEMI está registrada en Polonia y tiene derecho a ofrecer a los consumidores interesados una gama general o una lista determinada y limitada de servicios de pago, en particular aquellos relacionados con el dinero electrónico. Una organización que posea un permiso como la licencia AEMI en Polonia tiene derecho a ofrecer sus servicios tanto en…

Bali es un destino turístico famoso. Con la intención de invertir en esta jurisdicción para obtener un permiso de residencia en el futuro o simplemente para realizar actividades comerciales, ahora es muy rentable; es el mejor momento para seleccionar las opciones más lucrativas. La inversión en bienes raíces en Bali, Indonesia, es actualmente una fuente…

La European Blockchain Convention 2023, programada para celebrarse en Barcelona, España, del 15 al 17 de febrero, promete ser un evento emblemático para el ecosistema de blockchain y criptomonedas. Como una de las conferencias de blockchain más grandes de Europa, la convención reúne a expertos líderes, responsables políticos y actores de la industria para debatir…

Existen varios tipos de empresas no bancarias cuyo principal ámbito profesional es la prestación de servicios financieros. La operación de estas empresas y todas las transacciones que realizan como servicios profesionales son supervisadas por el estado y las leyes de la jurisdicción en la que funcionan. Para llevar a cabo estas actividades de manera oficial,…

El 24 de junio de 2022, las autoridades gubernamentales de la jurisdicción publicaron la Orden contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AML/FT), mediante la cual se establecieron normas de licenciamiento y regulación que exigen la posesión de una licencia VASP en Hong Kong. Analicemos este marco con más detalle para comprender…