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En las Islas Caimán existen 111 entidades con licencia bancaria offshore. La mayoría de ellas son subsidiarias (31) y sucursales abiertas por bancos internacionales. Las Islas Caimán se consideran uno de los centros financieros internacionales más confiables. Los depósitos superiores a 1 billón de dólares se realizaron a través de bancos registrados y llevando a…

Los medios de seguridad son utilizados por las empresas de pago y emisores electrónicos (PI y EMI) para garantizar la protección de las finanzas, que están en fideicomiso, en caso de su liquidación. Las normas relativas a la protección de las finanzas se detallan en la sección de preguntas frecuentes. El propósito de este artículo…

Como saben, la regulación de las actividades de los brókeres de Forex en los EE.UU es considerada una de las más estrictas, pero al mismo tiempo, y más confiables del mundo. Este mecanismo se basa en el principio de la máxima protección de los clientes contra el fraude, aunque algunos aspectos de la regulación todavía…

La cuenta merchant es un tipo de cuenta bancaria que permite a las empresas recibir pagos con tarjetas de débito o crédito. Por ejemplo, una cuenta comercial es un acuerdo entre un minorista, un banco comercial y un sistema de pago para realizar transferencias con tarjetas de crédito o débito. Cuando un usuario paga por…

Para realizar actividades en el campo de la criptomoneda en Lituania, el autónomo debe recibir una criptolicencia especial. La jurisdicción lituana ofrece condiciones bastante agradables para las criptoempresas que trabajan con el intercambio de criptomonedas y criptomonederos. Además, en Lituania se ha establecido y mantenido un entorno jurídico claro y reglamentado para esas empresas, con…

Los proveedores de servicios de pago (PSP) en Canadá deben implementar un programa AML/CFT basado en el riesgo bajo la Ley contra el blanqueo de dinero. De lo contrario, la compañía enfrentará con las multas. A continuación, veremos cómo las compañías de servicios monetarios (MSB) y PSP están sujetas a las regulaciones de AML y…

Meta Trader 4 es una de las plataformas de trading más populares y confiables. Está orientada para los mercados de Forex, CFD y Futures. Un gran número de traderes de todo el mundo prefieren MetaTrader 4 para operaciones comerciales en el mercado. Vale la pena señalar que esta plataforma es un sistema de ciclo completo…

En el contexto de la globalización de todos los procesos vitales, la cuestión de la protección de los derechos de propiedad intelectual es cada vez más actual. Día a día, cada consumidor se reúne con logotipos, marcas, nombres y, al mismo tiempo, se da cuenta de que ella es el sello distintivo de la marca….

La licencia SFC en Hong Kong o Securities and Futures Commission es un regulador de la industria financiera que opera en Hong Kong. La Comisión se creó para control administrativo y regular las actividades de todas las empresas que operan o están relacionadas de alguna manera con el sector financiero. Cuándo y con qué fin…

Las empresas que operan con moneda virtual, las organizaciones de servicios monetarios y las entidades comerciales bajo el control del Centro de análisis de transacciones e informes del campo financiero – FINTRAC – ahora tendrán nuevas obligaciones sobre las transferencias de moneda virtual que superan 10 mil dólares estadounidenses. Además, también se introducirán nuevos requisitos…

En junio de 2021, El Salvador se convirtió en el primer estado del mundo en aprobar Bitcoin como divisa estatal. Ahora los clientes internacionales pueden realizar sus negocios, comprar bienes y servicios, invertir Bitcoins, así como comerciar legalmente y obtener beneficios. En este sentido, la cripto licencia en el Salvador es una excelente opción para…

Concepto de opinión jurídica Una opinión legal es un documento que contiene una opinión profesional y la conclusión de un abogado que ha examinado un problema jurídico. A través de dicho documento, las partes del trato podrán comprender todos los matices de la celebración del contrato, explicados desde el punto de vista legal. A menudo,…