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El estándar AS 9120 ayuda a garantizar la trazabilidad adecuada de cada elemento de la cadena de suministro, gestión de materiales, vigilancia y mantenimiento de registros, etc. Las empresas certificadas por AS 9120 se han establecido como distribuidores internacionales fiables. Antes de septiembre de 2018, todas las empresas certificadas tuvieron que migrar a la nueva…

Los organismos reguladores de los Emiratos Árabes Unidos han establecido procedimiento para trabajar con criptomonedas. Ahora, los inversores tienen la oportunidad de realizar operaciones comerciales y otras transacciones de criptomonedas dentro de la zona franca DWTCA: Dubai World Trade Center Authority. Se ha celebrado un acuerdo entre DWTCA y SCA (Securities and Commodities Authority) para…

La industria de Fintech en Suiza sigue creciendo rápidamente y se ha convertido en un proveedor líder de soluciones digitales para el sector financiero del país. En 2020, había 405 compañías fintech operando en el país, 23 más que el año anterior. Para promover la innovación en el sector financiero y superar los obstáculos a…

Todos los empresarios de Lituania, con el fin de hacer negocios en el campo de la prestación de servicios relacionados con la criptomoneda, necesitan obtener una criptolicencia. Lituania ofrece un entorno legal bastante amigable y totalmente regulado para las empresas que ofrecen servicios de intercambio de criptomonedas y monederos, con regulaciones refinadas que han estado…

Considere la opción de obtener una licencia de criptomoneda en Estonia para una empresa registrada en ese país. Recientemente se ha producido un cambio en las normas y se han intensificado los requisitos individuales, pero Estonia sigue siendo una de las jurisdicciones más atractivas donde se pueden implementar tales licencias. Licencia de criptomoneda en Estonia…

En las Islas Caimán existen 111 entidades con licencia bancaria offshore. La mayoría de ellas son subsidiarias (31) y sucursales abiertas por bancos internacionales. Las Islas Caimán se consideran uno de los centros financieros internacionales más confiables. Los depósitos superiores a 1 billón de dólares se realizaron a través de bancos registrados y llevando a…

Los medios de seguridad son utilizados por las empresas de pago y emisores electrónicos (PI y EMI) para garantizar la protección de las finanzas, que están en fideicomiso, en caso de su liquidación. Las normas relativas a la protección de las finanzas se detallan en la sección de preguntas frecuentes. El propósito de este artículo…

Como saben, la regulación de las actividades de los brókeres de Forex en los EE.UU es considerada una de las más estrictas, pero al mismo tiempo, y más confiables del mundo. Este mecanismo se basa en el principio de la máxima protección de los clientes contra el fraude, aunque algunos aspectos de la regulación todavía…

La cuenta merchant es un tipo de cuenta bancaria que permite a las empresas recibir pagos con tarjetas de débito o crédito. Por ejemplo, una cuenta comercial es un acuerdo entre un minorista, un banco comercial y un sistema de pago para realizar transferencias con tarjetas de crédito o débito. Cuando un usuario paga por…

Para realizar actividades en el campo de la criptomoneda en Lituania, el autónomo debe recibir una criptolicencia especial. La jurisdicción lituana ofrece condiciones bastante agradables para las criptoempresas que trabajan con el intercambio de criptomonedas y criptomonederos. Además, en Lituania se ha establecido y mantenido un entorno jurídico claro y reglamentado para esas empresas, con…

Los proveedores de servicios de pago (PSP) en Canadá deben implementar un programa AML/CFT basado en el riesgo bajo la Ley contra el blanqueo de dinero. De lo contrario, la compañía enfrentará con las multas. A continuación, veremos cómo las compañías de servicios monetarios (MSB) y PSP están sujetas a las regulaciones de AML y…

Meta Trader 4 es una de las plataformas de trading más populares y confiables. Está orientada para los mercados de Forex, CFD y Futures. Un gran número de traderes de todo el mundo prefieren MetaTrader 4 para operaciones comerciales en el mercado. Vale la pena señalar que esta plataforma es un sistema de ciclo completo…